Transacciones Electrónicas III S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de marzo de 2021

   Se constituyó Transacciones Electrónicas III S.A. con un capital inicial suscrito y pagado.

2. Cambio de capital· 29 de diciembre de 2021

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad.

3. Transformación· 31 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acordó dividir la sociedad y crear una nueva sociedad denominada Holding Sable S.A.

   HOLDING TEXCEL IX SpA · SOCIEDAD AGRÍCOLA E INVERSIONES LA LOICA SpA

Texto oficial del extracto

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público Titular de la 1ª Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifica: que con fecha 31 de diciembre de 2024 y bajo el Repertorio N° 28.266, ante mí se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.” (en adelante también la “Sociedad”) de fecha 31 de diciembre de 2024, en la cual con la presencia del Notario Titular don Pablo Martínez Loaiza y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme a registro de accionistas que tuve a la vista, los accionistas HOLDING TEXCEL IX SpA y SOCIEDAD AGRÍCOLA E INVERSIONES LA LOICA SpA, ambos debidamente representados, acordaron unánimemente dividir la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., la cual se encuentra inscrita a fojas 25.162 número 11.737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021; dando origen a una nueva sociedad denominada “Holding Sable S.A.”, y modificaron en consecuencia el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad en los siguientes términos: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $19.219.084.009, dividido en 6.798.918 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o en otros bienes. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme se expresa en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales”, y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad es la suma de $19.219.084.009, dividido en 6.798.918 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal ni privilegios. Este capital se suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con 3.511.883 acciones equivalentes a $4.928.605.331, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha mediante la constitución de la Sociedad, de conformidad a lo establecido en la escritura pública 18 de marzo de 2021 otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel; b) Con 606.950 acciones equivalentes $9.079.972.000, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, a través del acuerdo de aumento de capital adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública de igual fecha, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de María Soledad Lascar Merino; y c) Con la reducción del capital social, manteniendo la misma cantidad de acciones, a propósito del acuerdo de división de la Sociedad adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, reducida a escritura pública con igual fecha en la Notaría Pública de Santiago de don Pablo Martínez Loaiza; y c) Con la reducción del capital social a la suma de $19.219.084.009, dividido en las mismas 6.798.918 acciones, con motivo de la división de la Sociedad, según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, reducida a escritura pública en la Notaría de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza con igual fecha. Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) Holding Texcel IX SpA con 3.954.097 acciones; y b) Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA con 164.736 acciones. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social”. En todo lo no modificado, se mantienen vigente los estatutos sociales de la Sociedad. Los estatutos sociales de la sociedad constituida por la división, Holding Sable S.A. se extractan por separado. Pablo Martínez Loaiza, La Reina, 27 de febrero de 2025.