Manager Software S.a.

Official extract text

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, la Reina, certifica: Que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, a la cual comparecen el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad “MANAGER SOFTWARE S.A.”, conforme a Registro de accionistas que tuve a la vista, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 31 de diciembre de 2024 bajo el Repertorio N° 28.269; el 100% de los accionistas de la Sociedad MANAGER SOFTWARE S.A., inscrita a Fojas 23.303 N° 11.842 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1989; quienes previa votación del 100% de las acciones válidamente emitidas aprobaron las siguientes modificaciones: a) Amplificación de acciones y relación de canje: Para efectos de realizar una reorganización empresarial, la Junta aprobó amplificar las acciones materializada a través de una relación de canje que mantenga las proporciones de participación entre los accionistas y el capital social, y permita ejecutar la posterior modificación social. De esta forma, se aprobó canjear las 68.786 acciones en 1.719.650 acciones, en razón de 1 antigua acción por 25 nuevas acciones, de iguales características a las anteriores, manteniéndose el capital social por la suma de $1.316.875.065. De esta forma, se modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.316.875.065, y se divide en 1.719.650 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $1.316.875.065, y se divide en 1.719.650 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de conformidad al siguiente detalle: a) Transacciones Electrónicas III S.A. suscribió y pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo, la cantidad de 1.719.625 acciones, equivalentes a 1.316.855.920 pesos; b) La Coruña S.A. suscribió y pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo, la cantidad de 25 acciones, equivalentes a 19.145 pesos. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social”; b) Fusión: La Junta aprobó también de forma unánime la fusión por incorporación de “Manager Capacitación S.A.” /en adelante la “Sociedad Absorbida”/, en la sociedad “MANAGER SOFTWARE S.A.“ /en adelante la “Sociedad Absorbente”/. En virtud de esta fusión y del artículo 69 del Código Tributario, la Sociedad Absorbida se disuelve, sin necesidad de liquidación, y todo su patrimonio es adquirido y asumido por la Sociedad Absorbente, incluyendo, a mayor abundamiento, todos los activos, pasivos y operaciones de la Sociedad Absorbida, de manera tal que la Sociedad Absorbente sucede en todos sus derechos y obligaciones a la Sociedad Absorbida. Todos los activos, pasivos, cargas, derechos consolidados o meras expectativas, así como las obligaciones de Manager Capacitación S.A. pasarán a formar parte del patrimonio de la sociedad Manager Software S.A. según sus valores registrados al 31 de diciembre de 2024, de conformidad al informe pericial y balances protocolizados junto con la escritura bajo su mismo número de repertorio. Consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos, relativos al capital de la Sociedad Absorbente, reemplazándolos por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.326.875.065 y se divide en 1.795.792 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.326.875.065, dividido en 1.795.792 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha y a través de la fusión por incorporación de Manager Capacitación S.A. en la Sociedad, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, reducida a escritura pública con igual fecha en la Notaría de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza. Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: : a) Transacciones Electrónicas III S.A., suscribe 1.795.614 acciones, equivalente al 99,990088% del capital social; b) La Coruña S.A., suscribe 26 acciones, equivalente al 0,001448% del capital social; c) Inversiones Capital Humano Limitada, suscribe 76 acciones, equivalente al 0,004232 del capital social; y, d) Inversiones Vigo S.A., suscribe 76 acciones, equivalente al 0,004232 del capital social”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, siguen plenamente vigentes los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular, La Reina, 27 de febrero de 2025.

Corporate history on record

1. Transformation· May 31, 2021

   La sociedad se divide en dos, manteniéndose como continuadora legal Manager Software S.A. y creándose REXMÁS S.A.

   MANAGER SOFTWARE S.A. · LA CORUÑA S.A. · TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.

2. Capital change· May 31, 2021

   Se disminuye el capital de la sociedad de $1.449.666.180 a $1.316.875.065.

   MANAGER SOFTWARE S.A.

Official extract text

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N° 178, quinto piso, comuna de Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 31 de mayo de 2021, bajo repertorio N° 34.455-2021, ante VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, chilena, casada, Abogado, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos seis guion dos, Notario Público Suplente se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MANAGER SOFTWARE S.A., R.U.T. N° 79.936.340-2, inscrita a Fojas 23.303, Número 11.842 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1989, en adelante la “Sociedad”, celebrada con fecha 31 de mayo de 2021, en la cual los accionistas, LA CORUÑA S.A., R.U.T. N° 95.577.140-9, legalmente representado, según se acreditó, domiciliada en calle Bombero Núñez N° 181, Recoleta, Región Metropolitana, y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A., R.U.T. N° 77.351.006-7, legalmente representado, según se acreditó, domiciliada en Avenida Providencia N° 1760, Of. 504, Providencia, Región Metropolitana, titulares del 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad, según consta en el registro de accionistas de la misma, que he tenido a la vista, acordaron por unanimidad lo siguiente: /Uno/ Dividir la Sociedad, en dos sociedades, la primera que será la continuadora legal de la existente y mantendrá el nombre o razón social de “Manager Software S.A.”, su rol único tributario, su objeto social y sus estatutos, salvo en lo modificado en razón de la división aprobada, y la segunda una nueva sociedad que surge de la división, de nombre o razón social “REXMÁS S.A.”. Asimismo, los accionistas acordaron distribuir los activos, pasivos y cuentas de patrimonio de la Sociedad que se divide, entre ésta y la nueva sociedad que se crea, conforme al Balance de División al 31 de mayo de 2021 y demás antecedentes financieros y tributarios aprobados, y en los términos detallados en la escritura extractada; /Dos/ Disminuir el capital social de la Sociedad de la cantidad de $1.449.666.180.- a la cantidad de $1.316.875.065.-, asignándose la diferencia de $132.791.115.- como capital social de la nueva sociedad “REXMÁS S.A.”, el que se entiende íntegramente suscrito y pagado. /Tres/ Asignar los activos y pasivos de la Sociedad que se divide, a la nueva sociedad que se crea. /Cuatro/ Modificar los estatutos sociales de la Sociedad, reemplazando los artículos Quinto y Primero Transitorio, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital social asciende a la suma de $1.316.875.065, y se divide en 68.786 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie. El capital se suscribe y entera en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $1.316.875.065, dividido en 68.786 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, que se encuentra íntegramente enterado y las acciones emitidas, suscritas y pagadas, de la siguiente manera: /a/ LA CORUÑA S.A., ha suscrito 1 acción, la que se encuentra íntegramente pagada con anterioridad a esta fecha; y, /b/ TRANSACCIONES ELECTRONICAS III S.A., ha suscrito 68.785 acciones, las que se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha.”. Se declara que, en todo lo no modificado, permanecen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social de la Sociedad. /Cinco/ Constituir una sociedad anónima cerrada, como resultado de la división acordada, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “REXMÁS S.A.” sin perjuicio de poder utilizar para fines bancarios, comerciales, publicitarios y otros, el nombre de fantasía “REX+”.- Objeto: /a/ el otorgamiento a terceros de servicios y asesorías en el rubro comercial, financiero, industrial, técnico, computacional y tecnología de la información; /b/ la inversión, comercialización, arrendamiento por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes muebles e inmuebles; /c/ la participación en sociedades de cualquier tipo, sean estas colectivas anónimas, de responsabilidad limitada o en comandita, cualquiera sea su objeto; y /d/ En general, la realización de todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.- Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el directorio acuerde establecer en otras ciudades del país o en el extranjero.- Duración: Indefinida.- Capital: La suma de $132.791.115.-, dividido en 68.786 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Maria Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª de Santiago, 23 de julio de 2021.

Corporate history on record

1. Incorporation

   Manager Software S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de Ricardo Girardi Ingeniería de Software Limitada.

2. Capital change· June 3, 2020

   Se acuerda aumentar el capital social en $326.946.204, quedando fijado en $1.449.666.180 dividido en 68.786 acciones.

Official extract text

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, Santiago, certifica: Que con fecha 03 de junio de 2020, se redujo a escritura pública ante mí, el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANAGER SOFTWARE S.A. celebrada con esa misma fecha, en que, por unanimidad de acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar capital social ascendente a $1.122.719.976.- dividido en 68.042 acciones, en la suma de $326.946.204.- mediante la emisión de 744 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal ni privilegios, quedando fijado el nuevo capital social en la suma de $1.449.666.180.- dividido 68.786 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal ni privilegios. Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. 2) Se reemplazan los artículos 5° permanente y 1° transitorio de Estatutos Sociales, referentes al capital social, en el sentido antes mencionado. 3) Dejar constancia que Manager Software S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de “Ricardo Girardi Ingeniería de Software Limitada”. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 23.303, número 11.842 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1989. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de junio de 2020.

Official extract text

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, abogado, notario suplente de EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, de la comuna de Providencia, Santiago, certifica que con fecha 22 de agosto de 2019 compareció don Sebastián Ignacio Parraguez González y redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de 27 de mayo de 2019 de Software Manager S.A. (Ahora Manager Software S.A.), Rut 79.936.340-2, inscrita a fs. 23.303, N°11.842, Registro de Comercio de Santiago del año 1989, donde se acordó por el cien por ciento de las acciones emitidas modificar la razón social de la Sociedad por “MANAGER SOFTWARE S.A.” y modificar su nombre de fantasía por “MANAGER SOFTWARE”, en consecuencia se sustituye el Artículo Primero por el siguiente: La Sociedad regida por estos estatutos se denomina: MANAGER SOFTWARE S.A., para fines comerciales, tributarios, bancarios y otros podrá usar también el nombre de fantasía MANAGER SOFTWARE”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de septiembre de 2019.-