Inmobiliaria Independencia S.A.

Official extract text

GABRIEL MARCELO GUERRERO GONZÁLEZ, Notario Público 7º Notaría de Talca, con Oficio en calle treinta Oriente, número mil quinientos veintidós, local A, Talca, certifica: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA INDEPENDENCIA S.A." celebrada el 31 de julio de 2020, a la que asistí y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, Repertorio Nº 1876-2020, con fecha 31 de julio de 2020, se acordó reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: a) disminuir el número de directores de la sociedad, de cinco a tres, para cuyo efecto se sustituye el artículo Séptimo de los Estatutos por el Siguiente: “ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por tres miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente.” Asimismo se sustituye el artículo Primero Transitorio de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. Los accionistas acuerdan designar el siguiente directorio provisorio que durará hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: don Fernando Arturo Leiva Salinas, don Angel Alberto Bartolomé Cecchi y don Guillermo Monsalve Mercadal.- Asimismo, los accionistas acuerdan por unanimidad, establecer una dieta para cada Director de 15 Unidades de Fomento por sesión a la cual asistan, acuerdo que rige desde ésta fecha sin perjuicio de la facultad de la Junta Ordinaria de Accionistas de fijar un nuevo valor.”.- b) disminuir el capital social, de $2.646.841.082, dividido en 1.234 acciones, de una misma serie sin valor nominal, a la suma de $10.000.000 dividido en las mismas 1.234 acciones de una misma serie, sin valor nominal; al efecto se sustituyen los actuales textos de los artículos quinto y segundo transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 1.234 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, capital que se entera y paga conforme a lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos.”. “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: La disminución del capital social, de $2.646.841.082, dividido en 1.234 acciones, a la suma de $10.000.000, se efectúa de la siguiente forma: 1.-) Atendida la existencia de pérdidas acumuladas por $754.164.745 primeramente se destina igual suma del capital a absorberlas, quedando el capital reducido a la suma de $1.892.676.337.- 2.-) Seguidamente, el capital restante, que asciende a $1.892.676.337, disminuye en la cantidad de $1.882.676.337, quedando el capital de la sociedad reducido a la referida suma de $10.000.000 dividido en 1.234 acciones de una misma serie y sin valor nominal. 3.-) La devolución del capital a los accionistas se hará conforme a las disponibilidades de caja de la sociedad, sin perjuicio que el pago podrá realizarse mediante la cesión de créditos que tenga en su favor la sociedad, quedando el directorio plenamente facultado para acordar la forma y modalidades para materializar la disminución del capital.- El capital así disminuido, se encuentra totalmente enterado, suscrito y pagado de la forma siguiente: a) “Inversiones Independencia SpA”, tiene suscritas 1.233 acciones, que representan la suma total de $9.991.896, ya enterada en la caja social; b) “Inmobiliaria Independencia SpA”, tiene suscrita 1 acción, que representa la suma de $8.104, ya enterada en la caja social.- De esta forma el capital se encuentra totalmente suscrito y pagado, y las acciones debidamente emitidas.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- Se deja constancia que la sociedad rola inscrita a Fs. 2.072 Nº 991, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2011.- La sociedad opera con el RUT Nº 76.173.243-9. Talca, 31 de Julio de 2020.