Ame Energía SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年1月1日

   Constitución de AME Energía Limitada inscrita en 2012.

2. 公司形式转换· 2024年4月12日

   Los socios acuerdan modificar la moneda del capital y transformar AME Energía Limitada en una sociedad por acciones.

   AME Holding SpA · AME Genera SpA · EIG Andes Financing, LLC

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ALBERTO MOZO AGUILAR, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con Oficio en calle Teatinos N°332, Comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 12 de abril del año 2024, repertorio 1845/2024, ante mí, AME Holding SpA, domiciliada en Av. Apoquindo N°3472, of. 1401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, AME Genera SpA, domiciliada en Av. Apoquindo N°3472, of. 1401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y EIG Andes Financing, LLC, domiciliada en Av. Apoquindo N°3721, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; únicos y actuales socios de AME Energía Limitada, inscrita a fojas 1341, número 863 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, acordaron: I.- Modificación tipo de moneda del capital: Modificar el tipo de moneda en que se expresa el capital de la sociedad reflejándolo en la moneda en que lleva su contabilidad, de modo que el capital pasa de la suma de 25.991.526.599 pesos a ser la cantidad de 33.072.564 dólares con 87 centavos de los Estados Unidos de América. II.- Transformación y estatutos: Transformarla en una sociedad por acciones y, en consecuencia, otorgar nuevos estatutos sociales cuyo tenor extractado es el siguiente: NOMBRE: AME Energía SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será /a/ Desarrollar y ejecutar todo tipo de inversiones, proyectos y actividades en el negocio energético, minero y de infraestructura, incluyendo sin limitación el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, proyectos mineros y proyectos para la importación, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos; /b/ La construcción y emplazamiento de instalaciones asociadas con los proyectos desarrollados por la sociedad; /c/ La inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios; y /d/ La generación, distribución y transferencia de energía eléctrica y/o hidrocarburos, por cualquier medio o fuente, todo lo anterior directamente o mediante la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar o tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma única y total de 33.072.564 dólares con 87 centavos de los Estados Unidos de América, dividido en 100.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. DOMICILIO: Santiago. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. A. Mozó A. Notario Público. Santiago, 12 de abril 2024.

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Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40a Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos 332, Santiago, certifico: por escritura pública de 31-12-2021, repertorio N°8.175-2021, ante el Notario Suplente Rodrigo Sotomayor Graepp, y autorizada por mí de conformidad al Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, AME Holding SpA, R.U.T. N°76.553.596-4, en su calidad de único accionista de AME DOS SpA, sociedad por acciones inscrita a fs. 103.513, N°47951, Reg. Com. Stgo., 2021, R.U.T. en trámite (la “Sociedad Absorbente”), resolvió: (i) Modificar la expresión del capital de las Sociedad Absorbente, actualmente denominado en pesos, por su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”), según tipo de cambio de 850,25 pesos por Dólar, con lo que el capital de la Sociedad Absorbente pasó a ser 45.792.154,0699794 Dólares, sin modificar el número de acciones en que se divide el capital; (ii) aprobar la fusión de la Sociedad Absorbente con HIF Global SpA, R.U.T. N° 77.104.838-2 (inscrita a fs. 98.588, N°48.342, Reg. Com. Stgo., 2019) (la “Sociedad Absorbida”) por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, la que por efecto de la fusión adquirirá todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de la Sociedad Absorbida, la que quedará legalmente disuelta. Para todos los efectos, la Sociedad Absorbente será la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. La fusión producirá efectos a contar del 31-12-2021. La fusión fue aprobada sobre la base de los estados financieros de ambas compañías al 31-12-2021. Se dejó constancia que por constituir la Sociedad Absorbida una filial 100% de propiedad de la Sociedad Absorbente, la fusión no conllevó aumento del patrimonio de la Sociedad Absorbente, como tampoco aumento del capital de la misma, emisión ni canje alguno de acciones ; (iii) Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad Absorbente, reemplazándolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de 45.792.154,0699794 dólares, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total 45.792.154,0699794 dólares, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.”; (iv) Modificar el nombre de la Sociedad Absorbente mediante el reemplazo del artículo primero de sus estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Nombre. El nombre de la Sociedad será “HIF Chile Holdings SpA.”; y (v) Aprobar el texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente para reflejar las modificaciones mencionadas precedentemente y en otros aspectos que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de enero de 2022. Alberto Mozó Aguilar, Notario Público.

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Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40a Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos 332, Santiago, certifico: por escritura pública de 31-12-2021, repertorio N°8.175-2021, ante el Notario Suplente Rodrigo Sotomayor Graepp, y autorizada por mí de conformidad al Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, AME Holding SpA, R.U.T. N°76.553.596-4, en su calidad de único accionista de AME DOS SpA, sociedad por acciones inscrita a fs. 103.513, N°47951, Reg. Com. Stgo., 2021, R.U.T. en trámite (la “Sociedad Absorbente”), resolvió: (i) Modificar la expresión del capital de las Sociedad Absorbente, actualmente denominado en pesos, por su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”), según tipo de cambio de 850,25 pesos por Dólar, con lo que el capital de la Sociedad Absorbente pasó a ser 45.792.154,0699794 Dólares, sin modificar el número de acciones en que se divide el capital; (ii) aprobar la fusión de la Sociedad Absorbente con HIF Global SpA, R.U.T. N° 77.104.838-2 (inscrita a fs. 98.588, N°48.342, Reg. Com. Stgo., 2018) (la “Sociedad Absorbida”) por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, la que por efecto de la fusión adquirirá todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de la Sociedad Absorbida, la que quedará legalmente disuelta. Para todos los efectos, la Sociedad Absorbente será la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. La fusión producirá efectos a contar del 31-12-2021. La fusión fue aprobada sobre la base de los estados financieros de ambas compañías al 31-12-2021. Se dejó constancia que por constituir la Sociedad Absorbida una filial 100% de propiedad de la Sociedad Absorbente, la fusión no conllevó aumento del patrimonio de la Sociedad Absorbente, como tampoco aumento del capital de la misma, emisión ni canje alguno de acciones ; (iii) Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad Absorbente, reemplazándolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de 45.792.154,0699794 dólares, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total 45.792.154,0699794 dólares, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.”; (iv) Modificar el nombre de la Sociedad Absorbente mediante el reemplazo del artículo primero de sus estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Nombre. El nombre de la Sociedad será “HIF Chile Holdings SpA.”; y (v) Aprobar el texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente para reflejar las modificaciones mencionadas precedentemente y en otros aspectos que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de enero de 2022. Alberto Mozó Aguilar, Notario Público.

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ALBERTO MOZÓ AGUILAR, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría Santiago, con Oficio ubicado en calle Teatinos N°332, Comuna de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2021, repertorio N°8086-2021, otorgada ante mi suplente Rodrigo Sotomayor Graepp y autorizado con esta misma fecha, por mí bajo el Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, AME HOLDING SpA, AME GENERA SpA, EIG ANDES FINANCING, LLC, todos domiciliados en Avenida Apoquindo 3.472, oficina 1.401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, únicos accionistas, según el libro de accionistas que tuve a la vista, de la sociedad AME SpA, RUT: 76.186.741-5, sociedad inscrita a fojas 1.341 número 863 Reg. Com. CBR Stgo, año 2012, acordaron modificar y transformar la sociedad de una sociedad por acciones a una sociedad de responsabilidad limitada, que se denominará AME ENERGÍA LIMITADA, y otorgaron sus estatutos, cuyo tenor extractado es el siguiente: Razón Social: AME ENERGÍA LIMITADA, la que podrá usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla “AME LTDA.” Domicilio: Su domicilio será la parte de la Provincia de Santiago sobre la que tenga competencia el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que la Sociedad decida establecer en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: i) Desarrollar y ejecutar todo tipo de inversiones, proyectos y actividades en el negocio energético, minero y de infraestructura, incluyendo sin limitación el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, proyectos mineros y proyectos para la importación, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos; ii) La construcción y emplazamiento de Instalaciones asociadas con los proyectos desarrollados por la Sociedad; iii) La inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios; y iv) La generación, distribución y transferencia de energía eléctrica y/o hidrocarburos, por cualquier medio o fuente, todo lo anterior directamente o mediante la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar o tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o Incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Duración: La sociedad tendrá una duración de 10 años, contados desde fecha de escritura extractada, plazo que se prorrogará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifestare su deseo de ponerle término mediante una declaración hecha por escritura pública, anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, por lo menos con 6 meses de anticipación al vencimiento de la sociedad o de cualquiera de sus períodos de prórroga. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $25.991.526.599, que los socios aportan en las proporciones siguientes y que se encuentran íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha: a) La sociedad AME HOLDING SpA, con el 99,999989% de los derechos sociales; b) La sociedad AME GENERA SpA, con el 0,000008% de los derechos sociales; y, c) La sociedad EIG ANDES FINANCING, LLC, con el 0,000003% de los derechos sociales. Administración: Corresponderá al administrador estatutario, AME HOLDING SpA, quien tendrá la representación y uso de la razón social de la Sociedad de conformidad con las facultades conferidas en la escritura extractada. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Stgo. 11 de enero de 2022. A. Mozó Aguilar. Notario Público.

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ALBERTO MOZÓ AGUILAR, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría Santiago, con Oficio ubicado en calle Teatinos N°332, Comuna de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2021, repertorio N°7331-2021, ante mí, AME HOLDING SpA, única accionista, según el libro de accionistas que tuve a la vista, de la sociedad AME SpA, RUT: 76.186.741-5, sociedad inscrita a fojas 1.341 número 863 Reg. Com. CBR Stgo, año 2012 (la “Sociedad”), dispuso lo siguiente: I.- División de la Sociedad. Se divide la Sociedad, creando y constituyendo a partir de ella una nueva sociedad por acciones que se denominará “AME DOS SpA”, conservando la Sociedad su razón social, personalidad jurídica y estatutos actualmente vigentes, con efecto a partir del 30 de noviembre de 2021. II.- Disminución de Capital. Como consecuencia de la división, se disminuye el capital de la Sociedad de la suma de $64.926.305.597, a la suma de $25.991.526.599, sin modificar el número de acciones en que se divide el capital. III.- Modificación de Estatutos. Como consecuencia de la disminución de capital, se reemplazan los artículos quinto permanente y primero transitorio de estatutos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de $25.991.526.599, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $25.991.526.599, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la división de la Sociedad, acordada por medio de escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de don ALBERTO MOZÓ AGUILAR.” Demás cláusulas constan en escritura extractada. Stgo., 30 de Noviembre de 2021. A. Mozó Aguilar. Notario Público.

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ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con oficio ubicado en calle Teatinos N° 332, certifica: por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2021, repertorio N°7.330 - 2021, ante mí, AME HOLDING SpA, domiciliada para estos efectos en Avenida Apoquindo 3.472, oficina 1.401, de Las Condes, Región Metropolitana, única accionista, según el libro de accionistas que tuve a la vista, de la sociedad AME SpA, RUT: 76.186.741-5, sociedad inscrita a fojas 1.341 número 863 Reg. Com. CBR Stgo, año 2012, dispuso lo siguiente: I. Aumento de Capital. Accionista resuelve aumentar el capital estatutario de la Sociedad en la cantidad total de $42.163.498.326, mediante la emisión de 57.953.120 acciones de pago, representativas del aumento de capital, que suscriben y pagan de acuerdo a lo señalado en la escritura extractada. II. Modificación de Estatutos Sociales. Única Accionista modifica los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, y los reemplaza por los del siguiente tenor extractado: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de $64.926.305.597, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $64.926.305.597, dividido en 89.240.270 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2021. A. Mozó Aguilar. Notario Público.

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RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, Suplente del titular Alberto Mozó Aguilar, con oficio en calle Teatinos N°332, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 28 de octubre de 2021, Repertorio N°6.470-2021, ante mí, AME HOLDING SpA, domiciliada en Av. Apoquindo N°3.472, oficina 1401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, única accionista de AME SpA, sociedad inscrita a fojas 1.341 número 863, Reg. Com. CBR Stgo., año 2012, modificó los estatutos sociales, en cuanto a materias no extractables. Demás cláusulas constan escritura extractada. Compareció el único accionista, y así lo certificó el Notario que autoriza, quien tuvo el Registro de Accionistas a la vista. Santiago, 28 de octubre de 2021. R. Sotomayor G.