AME Genera SpA

Texto oficial del extracto

Eduardo Diez Morrello, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaria de Santiago, Luis Tayer Ojeda 359, Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 06 de agosto del año 2018, otorgada ante mí, se redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de AME GENERA SpA (la “Sociedad”), celebrada con mi presencia con fecha 25 de julio del año 2018, sociedad inscrita fojas 19.314 número 10.721 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016. La unanimidad de las acciones acordó, entre otras modificaciones que no son materia de extracto: UNO.- Aprobar la prórroga del plazo de extinción de las Preferencias de las 1.000 acciones preferidas y de igual valor de la Serie A, y de las 100 acciones preferidas y de igual valor de la Serie B, preferencias que, con todo, se extinguirán el día 1 de octubre del año 2065, pasando a ser automáticamente acciones ordinarias o comunes. DOS.- Modificar el texto del artículo quinto permanente de los estatutos sociales, sustituyéndolo por el del siguiente tenor: "QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.100.000, dividido en 1.100 acciones, de las cuales 1.000 acciones corresponden a la Serie A y 100 acciones a la Serie B, todas ellas preferidas, nominativas y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas de la manera que expresa el Artículo Primero Transitorio. Estas series de acciones denominadas Serie “A” y Serie “B” se caracterizan como se indica a continuación: i/ Las acciones Serie “A” serán acciones preferidas, estarán facultadas para votar en las juntas de accionistas y para ejercer los derechos que la ley y los estatutos, generalmente, otorgan a los accionistas. No obstante, estas acciones no tendrán derecho a percibir dividendos. Estas preferencias se extinguirán el día 1 de octubre del año 2065, fecha en que las acciones de la Serie “A” se transformarán automáticamente en acciones comunes u ordinarias, salvo acuerdo en contrario adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas con los quórums que establece la Ley; y ii/ Las acciones de la Serie “B” también serán preferidas y no tendrán derecho a voto, salvo en lo que corresponde a las distribuciones de dividendos y a otras materias que afecten a su serie. Estas preferencias se extinguirán el día 1 de octubre del año 2065, fecha en que las acciones que forman la Serie “B” se transformarán automáticamente en acciones comunes u ordinarias, salvo acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas en contrario con los quórums que establecen la Ley. Los títulos de las dos series de acciones contendrán una descripción de las preferencias aquí establecidas. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos que los accionistas tengan en contra de la Sociedad.” Demás estipulaciones en la escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago 14 de agosto de 2018. Eduardo Diez Morrello, Notario Público.-