Ame Holding SpA

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con Oficio en calle Teatinos N°332, Comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 15 de abril del año 2024, repertorio 1894/2024, ante mí, AME Investments SpA, en su calidad de única y actual accionista de AME Holding SpA, inscrita a fojas 19.012, número 10.559 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, resolvió: I.- Modificación tipo moneda del capital: Modificar el tipo de moneda en que se expresa el capital de la sociedad reflejándolo en dólares de los Estados Unidos de América, moneda en que la sociedad lleva su contabilidad, de modo que el capital pasa de la suma de 1.000.000 de pesos a ser la cantidad de 1474 dólares de los Estados Unidos de América. II.- Modificación de estatutos: Suprimir la Serie A y la Serie B de acciones en que se encuentra dividido el capital social, todas íntegramente suscritas y pagadas. De esta forma, la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad pasarán a ser acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin afectar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social. III.- División de la sociedad: Dividir la sociedad Ame Holding SpA, conservando esta su razón social y objeto, y constituyéndose al efecto una nueva sociedad por acciones denominadas Ame Global SpA, cuyos estatutos se extractan por separado. IV.- Disminución de capital: Modificar los estatutos, disminuyendo el capital de AME Holding SpA en la suma de 578 dólares de los Estados Unidos de América, esto es, de la suma actual de 1.474 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la nueva suma de 896 dólares de los Estados Unidos de América, dividido también en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas ellas suscritas y pagadas; Modificar los estatutos en cuanto a materias no extractables; Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio por los del siguiente tenor extractado: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de 896 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos”. “Artículo Primero Transitorio. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de 896 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.”. V.- Estatutos refundidos de AME Holding SpA: Otorgar el siguiente texto refundido extractado de los estatutos. NOMBRE: “AME Holding SpA”. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: i/ Desarrollar y ejecutar todo tipo de inversiones, proyectos y actividades en el negocio energético, minero y de infraestructura, incluyendo sin limitación el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, proyectos mineros y proyectos para la importación, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos; ii/ La construcción y emplazamiento de instalaciones asociadas con los proyectos desarrollados por la sociedad; iii/ La inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios; y iv/ La generación, distribución y transferencia de energía eléctrica y/o hidrocarburos, por cualquier medio o fuente, todo lo anterior directamente o mediante la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar o tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma única y total de 896 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. DOMICILIO: Santiago. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Compareció el único accionista de la sociedad de acuerdo al registro que tuve a la vista. A. Mozó A. Notario Público. Santiago, 15 de abril 2024.