Biobio Genera SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, oficio en calle Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, Las Condes, Santiago, certifica: por escritura pública otorgada ante mí con fecha 30 de diciembre de 2024, Repertorio N° 65.440-2024, AME GENERACIÓN SpA, RUT Nº 77.355.441-2, debidamente representada, en su calidad de única y actual accionista de la sociedad BIOBIO GENERA SpA, RUT N° 76.196.229-9, extracto inscrito a fojas 50.330, N° 35.254 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012, modificó dicha sociedad en siguiente sentido: I. Aumentar el capital social: Se acordó aumentar el capital social de la Sociedad en la suma de $29.124.387.481.-, sin emisión de nuevas acciones, íntegramente suscrito y pagado por AME GENERACIÓN SpA mediante capitalización del Crédito de que es titular contra la Sociedad, en los términos referidos en escritura extractada. II. Modificación de los Estatutos Sociales: Producto del acuerdo antes referido, se acordó modificar el artículo Quinto Permanente y el artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los cuales fueron reemplazados íntegramente por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de $32.505.387.481, dividido en 700 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. Los accionistas limitan expresamente su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de $32.505.387.481, dividido en 700 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado por AME GENERACIÓN SpA de la siguiente forma: a) $3.381.000.000 pagados con anterioridad a esta fecha; y b) $29.124.387.481 pagados mediante capitalización íntegra del Crédito por mismo valor de que era titular, según acordado en Acuerdo Unánime de Accionistas de la Sociedad de fecha 30 de diciembre de 2024. En consecuencia, el capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado a esta fecha de la forma antes referida”. Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan de instrumento extractado. Asistieron la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, conforme al Registro de Accionistas que tuve a la vista.- Santiago, 30 de diciembre de 2024,

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de octubre de 2016

   La sociedad BIOBÍO GENERA S.A. se transformó a una sociedad por acciones.

   BIOBÍO GENERA S.A.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: con 1 de diciembre de 2016, Repertorio Nº 12.930-2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BIOBÍO GENERA SpA (fojas 50.330, N° 35.254 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012) celebrada en mi presencia con fecha 29.11.2016 y con la concurrencia de los accionistas AME SpA y Andes Mining & Energy Corporate SpA, ambas Av. Apoquindo 3472, oficina 1401, Las Condes, en la cual se acordó, entre otras materias, sanear, de conformidad con lo estipulado en la Ley N° 19.499, el vicio formal de nulidad incurrido al haberse publicado extemporáneamente el extracto de la escritura pública otorgada con fecha 21 de octubre de 2016 en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BIOBÍO GENERA S.A. celebrada el 19 de octubre del mismo año, en la que se acordó, entre otras materias, la transformación de la Sociedad a una sociedad por acciones. El referido extracto fue inscrito con fecha 16 de noviembre de 2016, a fojas 85.042, número 45.775 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pero no fue publicado dentro de plazo de 30 días contados desde la reducción a escritura pública del acta de la Junta antes indicada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 13 de diciembre de 2016.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de octubre de 2016

   La Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda transformar Biobío Genera S.A. en Biobío Genera SpA, subsistiendo la personalidad jurídica.

   Andes Mining & Energy Corporate SpA · AME SpA

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: con fecha fecha 21 de octubre de 2016, ante mí, se redujo a por escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Biobío Genera S.A., celebrada en mi presencia el día 19 de octubre de 2016, en virtud de la cual los accionistas de Biobío Genera S.A., (la “Sociedad”), Andes Mining & Energy Corporate SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario Nº 76.186.741-5, y AME SpA, rol único tributario Nº 76.553.596-4, ambos con domicilio en Avenida Apoquindo Nº 3472, oficina 1401, comuna de Las Condes, Santiago, acordaron: (i) Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones denominada Biobío Genera SpA, subsistiendo su personalidad jurídica; y (ii) aprobar los estatutos de Biobío Genera SpA, cuyas menciones extractables son las siguientes: Nombre: El nombre de la Sociedad será Biobío Genera SpA. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto /i/ desarrollar y ejecutar todo tipo de inversiones, proyectos y actividades en el negocio energético, minero y de infraestructura, incluyendo sin limitación el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, proyectos mineros y proyectos para la importación, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos; /ii/ la construcción y emplazamiento de instalaciones asociadas con los proyectos desarrollados por la Sociedad; /iii/ la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios; /iv/ la generación, distribución y transferencia de energía eléctrica y/o hidrocarburos, por cualquier medio o fuente, todo lo anterior directamente o mediante la inversión en otras sociedades que desarrollen cualquiera de dichas actividades o negocios. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar a tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales o establecimientos en otro punto de la República o en el extranjero. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.381.000.000, dividido en 700 acciones ordinarias y nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, suscrito y pagado con anterioridad a la fecha en transformación acordada en junta extraordinaria de accionistas de Biobío Genera SpA celebrada el 19 de octubre de 2016, de la siguiente manera: A/ Andes Mining & Energy Corporate SpA, ha enterado $3.376.170.000, representativo de las 699 acciones. B/ AME SpA, ha enterado $4.830.000, representativo de 1 acción. En consecuencia, el capital de la Sociedad, ascendente a $3.381.000.000, dividido en 700 acciones ordinarias y nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista de la Sociedad con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en copia en la escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 4 de noviembre de 2016.