Empresas Torre S.a.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos Nº 835 piso 18 certifico que por escritura pública de fecha 4 de marzo de 2022, Repertorio Nº 6855-2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EMPRESAS TORRE S.A.” R.U.T Nº 96.694.300- 9, inscrita a fojas 5.971 Nº 4.887 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994, en la cual los accionistas Inversiones La Viña Limitada, R.U.T Nº76.067.421-4, e Inversiones Santa Klara Limitada (antes Inversiones Santa Dina S.A.), R.U.T Nº 96.864.390-8, todos domiciliados para estos efectos en Américo Vespucio Norte Nº 2000, comuna de Quilicura y debidamente representadas acordaron por unanimidad: A) La creación de una serie de acciones preferentes limitadas a 2.290.624 acciones pertenecientes al accionista Inversiones Santa Klara Limitada; B) Producto de la modificación acordada por los comparecientes, se acuerda modificar el estatuto de la Sociedad, reemplazando el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social, conforme a las normas IFRS, es la suma de $24.434.566.349, dividido en 11.068.252 acciones nominativas de igual valor y de distinta serie. Las acciones pertenecientes a la “Serie A” se reputan ordinarias y sin valor nominal, a esta serie pertenece el remanente de acciones no preferentes. La acciones pertenecientes a la “Serie B” corresponden a 2.290.624 acciones preferentes y sin valor nominal. La preferencia de las acciones Serie B consistirá en el derecho de recibir un dividendo extraordinario de 3.000 Unidades de Fomento en su equivalente en pesos chilenos al día del pago, el cual se imputará a las utilidades acumuladas de la Sociedad y será adicional al dividendo ordinario que corresponda repartir entre todos los accionistas de ambas series. El dividendo extraordinario se pagará en tres cuotas anuales y sucesivas de 1.000 Unidades de Fomento cada una, debiendo pagarse la primera cuota dentro del primer cuatrimestre del año 2022, la segunda dentro del primer cuatrimestre del año 2023 y la tercera cuota dentro del primer cuatrimestre del año 2024. Una vez pagado el dividendo extraordinario la preferencia se entenderá extinguida de pleno derecho, con lo cual, las acciones de la Serie B se reputarán como ordinarias, y de una misma serie, para todos los efectos legales. El otorgamiento de la preferencia no importará la pérdida ni una merma en los derechos políticos”; “Artículo Primero Transitorio: El capital social, conforme a las normas IFRS, es la suma $24.434.566.349, dividido en 11.068.252 acciones nominativas de igual valor y de distinta serie. 8.777.628 acciones ordinarias y sin valor nominal pertenecientes a la “Serie A” y 2.290.624 acciones preferentes sin valor nominal correspondientes a la “Serie B”. El capital señalado se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas.”; C) Además, se acordó incorporar en el estatuto de la Sociedad, los Artículos Segundo Transitorio, y Artículo Tercero Transitorio conforme a lo siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: Las acciones preferentes de la Serie B pertenecen únicamente a Inversiones Santa Klara Limitada y consideradas en su conjunto como un total. La preferencia que recae sobre el conjunto de acciones de Serie B, también se extinguirá en el caso que las acciones pertenecientes a dicha serie se enajenen total o parcialmente a un tercero no relacionado”; “Artículo Tercero Transitorio: Durante los años 2022, 2023 y 2024, se repartirá, con cargo a las utilidades de los ejercicios comerciales de los años 2021, 2022 y 2023, un dividendo ordinario mínimo del 50% de las utilidades de Empresas Torre. El presente artículo transitorio, para su modificación, eliminación o derogación, requerirá del voto conforme de la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Vencido este período, el presente artículo transitorio quedará sin efecto de pleno derecho”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de marzo de 2022.