Torre Export SpA

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JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, abogado, Notario Suplente del Titular de la 43º Notaría de Santiago don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, según Decreto Judicial protocolizado en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de febrero de 2022, Repertorio Nº 3.941-2022 ante mí: Don Carlos Ravest Núñez, y doña Marcia Ugarte Cid, en representación de PRODUCTOS TORRE SpA, y don Ernesto Mex Luetjen, en representación de SERV S.A., modificaron la sociedad por acciones denominada “TORRE EXPORT SpA” en el sentido de cambiar la administración y representación de la sociedad correspondiéndole a EMPRESAS TORRE S.A. quien la ejercerá a través de sus representantes o apoderados con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Demás estipulaciones en escritura extractada. 11 de febrero de 2022.-

Corporate history on record

1. Transformation

   La sociedad TORRE EXPORT S.A. modifica su objeto y se transforma en sociedad por acciones bajo el nombre TORRE EXPORT SpA.

   Productos Torre S.A. · Serv S.A.

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JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos Nº835 piso 18 certifico que por escritura pública de fecha 21 de julio 2021, Repertorio Nº19.198 ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TORRE EXPORT S.A., R.U.T Nº76.757.500-9, inscrita a fojas 3129 Nº2416 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007, en la cual los accionistas Productos Torre S.A., R.U.T. Nº96.872.220-4 y Serv S.A., R.U.T. Nº96.593.340-9, ambos domiciliados para estos efectos en Américo Vespucio Norte Nº 2000, comuna de Quilicura, acordaron: /Uno/ Modificar el Objeto de la sociedad por el siguiente: “Objeto. El objeto de la sociedad es: a) Comprar vender, exportar, importar, permutar, arrendar, explotar, administrar e invertir en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales, incluyendo valores mobiliarios, b) Comprar, vender, exportar o importar toda clase de maquinarias, sean o no del giro; c) Prestar toda clase de servicio o asesorías a terceras personas, naturales o jurídicas, en materias de orden financiero, de factibilidad de proyectos, de inversión, legales u otros similares; d) Constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital; e) Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de negocios, agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas o bienes de cualquier naturaleza; y f) Se deja constancia que en el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la sociedad y el medio ambiente. Solo los accionistas de la sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la presente letra.”; /Dos/ transformar la sociedad en una sociedad por acciones. Producto de la transformación, los accionistas acordaron los nuevos estatutos de la sociedad según se extracta a continuación: Nombre: El nombre de la Sociedad es “TORRE EXPORT SpA”; Objeto: El objeto de la sociedad es: a) Comprar vender, exportar, importar, permutar, arrendar, explotar, administrar e invertir en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales, incluyendo valores mobiliarios, b) Comprar, vender, exportar o importar toda clase de maquinarias, sean o no del giro; c) Prestar toda clase de servicio o asesorías a terceras personas, naturales o jurídicas, en materias de orden financiero, de factibilidad de proyectos, de inversión, legales u otros similares; d) Constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital; e) Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de negocios, agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas o bienes de cualquier naturaleza; y f) Se deja constancia que en el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la sociedad y el medio ambiente. Solo los accionistas de la sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la presente letra. Capital: El Capital de la Sociedad es la suma de $727.719.917.- dividido en 20.000.000 de acciones ordinarias, nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscrito y pagado. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero; Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 23 de julio 2021.

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EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 15 de mayo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de abril del año en curso de la sociedad TORRE EXPORT S.A., inscrita fs. 3.129, N° 2.416 del Registro de Comercio de Santiago año 2007, en la que se reformaron los estatutos de la Sociedad, en el sentido de reducir el número de directores que componen su Directorio. Demás acuerdos y estipulaciones constan de escritura pública extractada. Santiago, 17 de mayo de 2018.

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EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TORRE EXPORT S.A., inscrita fs. 3.129, N° 2.416 del Registro de Comercio de Santiago año 2007, acordándose dictar un texto refundido de los estatutos sociales de la misma, modificándolos en aspectos que no son legalmente materia de extracto. Demás acuerdos y estipulaciones constan de escritura pública extractada. Santiago, 16 de octubre de 2017.