Inversiones Urbanas Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de octubre de 1978

   Farmacéutica de Inversiones S.A. se constituyó originalmente como sociedad de responsabilidad limitada y luego fue transformada en sociedad anónima.

2. Constitución· 27 de mayo de 1989

   Montecarmelo S.A. se constituyó originalmente como sociedad de responsabilidad limitada y luego fue transformada en sociedad anónima.

3. Transformación· 27 de agosto de 2014

   Inversiones Cerro Alegre Limitada se divide y nace Inversiones Cerro Alegre II SpA, luego transformada desde Ltda. a SpA.

4. Transformación· 16 de noviembre de 2020

   Inversiones Cerro Alegre II SpA fue transformada en sociedad por acciones.

5. Otro acto· 12 de enero de 2021

   Montecarmelo S.A. y Farmacéutica de Inversiones S.A. se fusionan por incorporación en Inversiones Cerro Alegre II SpA.

   MONTECARMELO S.A. · FARMACEUTICA DE INVERSIONES S.A. · INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, ubicada en Av. Apoquindo 3076, oficina 601, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 12 de enero de 2021, ante mí Suplente don Gustavo Montero Marti, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad MONTECARMELO S.A., RUT 79.906.980-6, celebrada con fecha 12 de enero de 2021, con mi asistencia notarial y la asistencia de los únicos y exclusivos Accionistas de la Sociedad, éstos son (i) Sociedad de Inversiones Cerro Concepción SpA, Rut 87.968.600-8; y (ii) Guillermo Hernán Harding Alvarado, Rut N°5.409.501-5. En consecuencia, habiendo concurrido el 100% de los accionistas con derecho a voto de Montecarmelo S.A., en la referida Junta se acordó lo siguiente: 1) Fusión: Se aprobó la fusión por absorción de la sociedad Montecarmelo S.A. y Farmacéutica de Inversiones S.A. (en adelante las Sociedades Absorbidas) en INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA (en adelante la Sociedad Absorbente), mediante la cual, las dos primeras sociedades son absorbidas por la tercera, con efecto y vigencia contable y operativa a partir del día 12 de enero de 2021, incorporándose a la Sociedad Absorbente como accionista ICC Farma Inversiones SpA, incrementando su actual participación en la Sociedad Absorbente el accionista Sociedad de Inversiones Cerro Concepción SpA, y disminuyendo su participación en la Sociedad Absorbente el accionista don Guillermo Hernán Harding Alvarado; y transfiriendo a la Sociedad Absorbente la totalidad del patrimonio de Montecarmelo S.A. y Farmacéutica de Inversiones S.A., incorporando la Sociedad Absorbente todos los activos, pasivos y demás derechos y obligaciones de la dos Sociedades Absorbidas y sucediendo a estas últimas para todos los efectos legales a que haya lugar, incluyendo responsabilidad tributaria artículo 69 C.Tributario; produciéndose la disolución de las sociedades absorbidas. Producto de la fusión sociedad absorbente adquiere todos activos y pasivos, que fueron traspasados al valor en que figuran en respectivas contabilidades a la fecha de fusión. 2) Documentos base de la fusión: Se aprobaron (i) los balances de Montercamelo S.A., Farmacéutica de Inversiones S.A. e Inversiones Cerro Alegre II SpA al 12 de enero de 2021, (ii) el balance de fusión de Montecarmelo S.A. y Farmacéutica de Inversiones S.A. en Inversiones Cerro Alegre II SpA; y (iii) Determinación de la razón de canje de las acciones de Montecarmelo S.A. y Farmacéutica de Inversiones S.A. por acciones de Inversiones Cerro Alegre II SpA. 3) Aumento de Capital: Se aprobó que, en virtud de la fusión acordada, el actual capital de Inversiones Cerro Alegre II SpA ascendente a $1.021.209.552.- dividido 100.000.- acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal sea aumentado en $61.481.942.-, mediante la emisión de 6.021 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, pasando Inversiones Cerro Alegre II SpA a tener un nuevo capital de $1.082.691.494.-, quedando dividido en 106.021 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal y sus accionistas quedando con las siguientes cantidades de acciones: (i) don Guillermo Hernán Harding Alvarado, 50.008 acciones; (ii) Sociedad de Inversiones Cerro Concepción SpA, 55.468 acciones; y (iii) ICC Farma Inversiones SpA, 544 acciones. 4) Modificación estatutos: En consecuencia, se acordó reemplazar artículo Quinto de los estatutos de Inversiones Cerro Alegre II SpA por el siguiente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad es la suma de mil ochenta y dos millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, dividido en ciento seis mil veintiún acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos. Cada acción dará derecho a un voto. Se deja constancia que es obligación de todo accionista que desee vender sus acciones ofrecerlas a los demás accionistas de la Sociedad a prorrata de sus tenencias accionarias. Si alguno de los accionistas no quisiere comprar las acciones ofrecidas, su cuota se distribuirá a prorrata entre los adquirentes efectivos. El precio de venta de las acciones será el que los interesados determinen de común acuerdo, y a falta de acuerdo la transferencia se hará al valor libro de las acciones.” Asimismo, se acordó reemplazar el actual artículo Primero transitorio de los estatutos de Inversiones Cerro Alegre II SpA, por la siguiente disposición: “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad, que asciende a la suma de mil ochenta y dos millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, dividido en ciento seis mil veintiún acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma: (uno) el Accionista don Guillermo Hernán Harding Alvarado posee 50.008 acciones de la Sociedad, equivalentes a $510.690.114.-, de los cuales $510.604.776.- fueron pagados con anterioridad a esta fecha y el saldo de $85.338.- pesos se pagan en este acto, mediante la incorporación de MONTECARMELO S.A. con motivo de su absorción por INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA y de acuerdo con la relación de canje de acciones aprobada en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 12 de enero de 2021; (dos) la accionista SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO CONCEPCION SpA posee 55.468 acciones de la Sociedad, equivalentes a $566.449.581.-, de los cuales $510.604.776.- pesos fueron pagados con anterioridad a esta fecha y el saldo de $55.844.805.- pesos se pagan en este acto, mediante la incorporación de MONTECARMELO S.A. y FARMACEUTICA DE INVERSIONES S.A. con motivo de la absorción de ambas sociedades por INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA y de acuerdo con la relación de canje de acciones aprobada en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 12 de enero de 2021; (tres) la Accionista ICC FARMA INVERSIONES SpA posee 544 acciones de la Sociedad, equivalentes a $5.551.799.-, que se pagan en este acto, mediante la incorporación de FARMACEUTICA DE INVERSIONES S.A. con motivo de su absorción por INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA y de acuerdo con la relación de canje de acciones aprobada en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 12 de enero de 2021.” 5) Disolución: Finalmente, se aprobó por la unanimidad de los Accionistas la disolución de MONTECARMELO S.A. como consecuencia de la fusión acordada en esta junta y en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de FARMACEUTICA DE INVERSIONES S.A. e INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA, ambas celebradas con esta misma fecha. Constancias para inscripción: a) Que INVERSIONES CERRO ALEGRE II SpA, Rut 76.413.162-2, nació de la división de “Inversiones Cerro Alegre Limitada” efectuada por escritura pública de 27/08/2014, otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Marcos Andrés Díaz León, cuyo extracto fue inscrito a fojas 1002 N°863 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, de 2014, y publicado en Diario Oficial del 24/09/2014. Posteriormente, la sociedad fue transformada en una sociedad por acciones por escritura pública de 16/11/2020, cuyo extracto fue inscrito a fojas 830 N° 554 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, de 2020 y publicado en el Diario Oficial del 10/12/2020. b) Que FARMACEUTICA DE INVERSIONES S.A., Rut N° 85.733.500-7, actualmente con un capital de $44.414.393.-, se constituyó originalmente como una sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública de fecha 31/10/1978 en la Notaría Morandé de Santiago, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 1317 vuelta, número 813 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, del año 1978 y publicado en el Diario Oficial del 18/11/1978. Posteriormente, la Sociedad fue transformada en una sociedad anónima por escritura pública de fecha 08/09/2003 otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Marcos León Diaz, cuyo extracto fue inscrito a fojas 664 N°606 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, del 2003. c) Que MONTECARMELO S.A., Rut N° 79.906.980-6, actualmente con un capital de $17.067.549.-, se constituyó originalmente como una sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública de fecha 27/05/1989 en la Notaría de Valparaíso de don Ricardo Maure Gallardo, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 417 vuelta número 431 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, de 1989 y publicado en el Diario Oficial de fecha 06/06/1989. Posteriormente, la Sociedad fue transformada en una sociedad anónima por escritura pública de fecha 10/04/2002 en la Notaría de Valparaíso de don Ricardo Maure Gallardo, cuyo extracto fue inscrito a fojas 333 vuelta número 316 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, del 2002. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de febrero de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de junio de 1989

   La sociedad se constituyó originalmente como Inversiones y Comercialización Montecarmelo Limitada.

2. Transformación· 30 de mayo de 2002

   La sociedad fue transformada en sociedad anónima.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago de don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en esta ciudad, Av. Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, piso sexto, comuna de Las Condes, certifico: que con fecha 10 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MONTECARMELO S.A. RUT N°79.906.980-6, celebrada con fecha 26/11/2020, en la que “Sociedad de Inversiones Cerro Concepción SpA” Rut N°87.968.600-8 y don Guillermo Hernán Harding Alvarado RUT N°5.409.501-5, en su calidad de únicos y exclusivos accionistas de Montecarmelo S.A. acordaron por unanimidad: 1) reducir el capital social de $108.067.549.-dividido en 1.000 acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, en la suma de $91.000.000, quedando el nuevo capital social en la suma de $17.067.549.-, dividido en las mismas 1.000 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, correspondiendo distribuir a los accionistas a título de devolución de capital, una suma de $91.000.- por cada acción suscrita y pagada de la sociedad. En consecuencia y conforme a sus respectivas tenencias accionarias se acuerda distribuir la suma de $90.545.000.- al accionista SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO CONCEPCIÓN SpA y $455.000.- al accionista Guillermo Harding Alvarado, sumas que se pagarán en la forma indicada en escritura extractada; 2) En consecuencia, el 100% de los Accionistas acordaron reemplazar el artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $17.067.549.- pesos dividido en 1.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Se deja constancia que es obligación de todo accionista que desee vender sus acciones ofrecerlas a los demás accionistas de la sociedad, a prorrata de su tenencia accionaria. Si alguno de los accionistas que permanece no quisiere comprar las acciones ofrecidas, su cuota se distribuirá a prorrata entre los adquirentes efectivos. El precio de la venta de las acciones será el que los interesados determinen de común acuerdo, y a falta de acuerdo la transferencia se hará al valor libro de las acciones.” Asimismo, se acuerda reemplazar el actual artículo Tercero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Tercero Transitorio: El nuevo capital de la sociedad que asciende a $17.067.549.-, dividido en 1.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, con anterioridad a esta fecha, por los accionistas en las siguientes proporciones: i) Sociedad de Inversiones Cerro Concepción SpA, $16.982.211.- correspondiente a 995 acciones; y ii) Guillermo Hernán Harding Alvarado, $85.338.- correspondiente a 5 acciones.”4) Se deja constancia que la sociedad Montecarmelo S.A. se constituyó originalmente como una sociedad de responsabilidad limitada denominada Inversiones y Comercialización Montecarmelo Limitada, cuyo extracto fue inscrito a fs 417 vuelta, n° 431 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso de 1989 y publicado en el Diario oficial de fecha 06/06/1989. Con posterioridad la sociedad fue transformada en sociedad anónima, transformación que fue inscrita a fs 333 vuelta, n° 316 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2002 y publicada en el Diario Oficial de fecha 30/05/2002; Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 10 de diciembre de 2020.