Servicios Mallplaza SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Con fecha 12 de agosto de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública (Repertorio N°16.607-2022) el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS MALLPLAZA SpA (la “Sociedad”) celebrada con fecha 22 de julio de 2022, en la que se aprobó la modificación de los estatutos de la Sociedad, aumentando el capital social de la suma de $129.078, dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $2.519.872.033, dividido en 11.984 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 11.884 nuevas acciones de pago, de iguales características a las actualmente emitidas. Las acciones fueron íntegramente suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura que extracto. Como consecuencia de lo anterior se modificaron los artículos Quinto permanente y Segundo transitorio de los estatutos sociales. El notario da cuenta de que tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la Sociedad, certificando que a la fecha de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas Plaza S.A. es el único accionista de SERVICIOS MALLPLAZA SpA. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 17 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, rectifica extracto de escritura pública de fecha 4 de febrero de 2022,a la que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS MALLPLAZA SPA, celebrada con fecha 21 de enero de 2022, inscrito a fojas 12.016, N°5.809 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022, y publicado con fecha 12 de febrero de 2022 en el Diario Oficial, en el sentido que el objeto social aprobado es el siguiente: “/a/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos por cuenta de terceros, de centros comerciales de cualquier tipo, incluyendo o no otro tipo de desarrollos comerciales, inmobiliarios o de otro tipo, sin limitación alguna, tanto en Chile como en el extranjero, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /b/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos por cuenta de terceros, de inmuebles destinados a la venta y comercialización de vehículos motorizados y prestación de servicios afines, tanto en Chile como en el extranjero, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /c/ la prestación de servicios de marketing, la venta y comercialización de publicidad y, en general, la realización de todo tipo de servicios, ventas y operaciones relativas al marketing o la publicidad, sea a través de formato tradicional, digital y/o en línea, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /d/ inscribir marcas, nombres de dominio, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /e/ la prestación de servicios de apoyo administrativo, incluyendo asesorías y consultorías de carácter financiero, económico, contable, tributario, comercial, jurídico, de recursos humanos, de soporte operativo, de control interno, de cumplimiento y de auditorías, ya sea para sociedades pertenecientes a su grupo empresarial o a terceros, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o mediante la contratación de servicios externos; /f/ la prestación de servicios de operación y mantención, así como la prestación de servicios de gestión comercial, incluyendo contratación de arrendamientos, administración de contratos, servicios de almacenamiento, logística y distribución, facturación a clientes y gestiones de cobro, a empresas dedicadas al desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento o subarrendamiento, en todos los casos con o sin muebles, de centros comerciales de cualquier tipo, incluyan o no otro tipo de desarrollos comerciales, inmobiliarios o de otro tipo, sin limitación alguna, ya sea para sociedades pertenecientes a su grupo empresarial o a terceros, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o mediante la contratación de servicios externos; y /g/ realizar cualquier acto o servicio que derive de las actividades anteriores.” Santiago, 23 de febrero de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: que con fecha 4 de febrero de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública (Repertorio N° 2.957- 2022) el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PLAZA SpA, hoy denominada SERVICIOS MALLPLAZA SpA, (la “Sociedad”), celebrada con fecha 21 de enero de 2022, con la asistencia de su único accionista, Plaza S.A. (RUT N° 76.017.019 - 4). En la referida Junta se acordó, entre otras materias: Uno/ Reemplazar el nombre de la Sociedad por el de “Servicios Mallplaza SpA”; Dos/ Modificar el objeto social, quedando de la forma que más adelante se indica; Tres/ Modificar la forma de administración de la Sociedad, pasando a ser administrada por un Consejo de Administración compuesto por tres delegados designados especialmente al efecto por la sociedad Plaza S.A.; Cuatro/ Aprobar un nuevo texto de los estatutos sociales por el que se regirá la Sociedad, el cual reemplaza orgánicamente a su actual pacto social y contiene todas las modificaciones que la Junta acordó introducir a los mismos, de cuyas estipulaciones extracto lo siguiente: Nombre: “Servicios Mallplaza SpA”.- Domicilio: comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, representaciones o delegaciones en otros lugares del país o en el extranjero.- Duración: indefinida.- Objeto: /a/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos por cuenta de terceros, de centros comerciales de cualquier tipo, incluyendo o no otro tipo de desarrollos comerciales, inmobiliarios o de otro tipo, sin limitación alguna, tanto en Chile como en el extranjero, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /b/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos por cuenta de terceros, de inmuebles destinados a la venta y comercialización de vehículos motorizados y prestación de servicios afines, tanto en Chile como en el extranjero, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /c/ la prestación de servicios de marketing, la venta y comercialización de publicidad y, en general, la realización de todo tipo de servicios, ventas y operaciones relativas al marketing o la publicidad, sea a través de formato tradicional, digital y/o en línea, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /d/ inscribir marcas, nombres de dominio, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe; /e/ la prestación de servicios de apoyo administrativo, incluyendo asesorías y consultorías de carácter financiero, económico, contable, tributario, comercial, jurídico, de recursos humanos, de soporte operativo, de control interno, de cumplimiento y de auditorías, para sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o mediante la contratación de servicios externos; /f/ la prestación de servicios de operación y mantención, así como la prestación de servicios de gestión comercial, incluyendo contratación de arrendamientos, administración de contratos, servicios de almacenamiento, logística y distribución, facturación a clientes y gestiones de cobro, a empresas dedicadas al desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento o subarrendamiento, en todos los casos con o sin muebles, de centros comerciales de cualquier tipo, incluyan o no otro tipo de desarrollos comerciales, inmobiliarios o de otro tipo, sin limitación alguna, para sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o mediante la contratación de servicios externos; y /g/ realizar cualquier acto o servicio que derive de las actividades anteriores.- Capital: $129.078 dividido en 100 acciones nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de febrero de 2022.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública fecha 02/08/2018, suscrita ante mí, don Fernando Salamanca Palacios, quien redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Plaza SpA, celebrada con fecha de 30 de julio de 2018, donde el accionista Plaza S.A. RUT N° 76.017.019-4 con domicilio en Américo Vespucio 1737, Piso 9, Huechuraba, acordó modificar los estatutos de Plaza SpA, de acuerdo a lo siguiente: a) Modificación Objeto Social: “Artículo Cuarto: La sociedad tiene por objeto: a/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos con o sin muebles, de centros comerciales del tipo mall, entendiéndose por tal un conjunto de locales comerciales construidos en un mismo paño físico de terreno, en el cual existen al menos dos tiendas por departamento y en el cual puede existir cualquier otro tipo de desarrollo comercial, inmobiliario o de otro tipo, sin limitación alguna, tanto en Chile como en Perú, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; b/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento –en todos los casos con o sin muebles- de inmuebles destinados a la venta y comercialización de vehículos motorizados y prestación de servicios afines, tanto en Chile como en Perú, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; c/ la prestación de servicios de marketing, la venta y comercialización de publicidad y, en general, la realización de todo tipo de servicios, ventas y operaciones relativas al marketing o la publicidad, sea a través de formato tradicional, digital y/o en línea, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe y d/inscribir marcas, nombres de dominio, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual, tanto en Chile como en el extranjero, directamente o a través de sociedades en las cuales participe”. b) Modificación Administración Social: Se acuerda modificar la administración social en el sentido de que ésta recaiga en la sociedad Plaza S.A., Rol Único Tributario 76.017.019-4. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 20 de agosto de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de agosto de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar PLAZA OESTE S.A. en PLAZA OESTE SpA, continuadora legal.

   PLAZA OESTE S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública fecha 18/10/2017, suscrita ante mí, Fernando Salamanca Palacios, redujo escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima denominada “PLAZA OESTE S.A.”, celebrada con fecha 02 de Agosto de 2017, en la cual entre otras cosas se acordó: 1) transformar “PLAZA OESTE S.A.”, en una sociedad por acciones con el nombre de “PLAZA OESTE SpA”, que será continuadora legal de la primera, estableciendo sus estatutos que se extractan así: PLAZA S.A., Rut 76.017.019-4; y PLAZA SpA., Rut 76.034.238-6, ambas domiciliadas en Avenida Américo Vespucio Nro. 1737, Piso 9, comuna de Huechuraba.- Razón Social: “PLAZA OESTE SpA”.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de agencias u oficinas que pueda establecer en otro lugar. La sociedad tiene por.- Objeto: Será: a) el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, en todos los casos con o sin muebles, de centros comerciales del tipo mall, entendiéndose por tal un conjunto de locales comerciales construidos en un mismo paño físico de terreno, en el cual existen al menos dos tiendas por departamento y en el cual puede existir cualquier otro tipo de desarrollo comercial, inmobiliario o de otro tipo, sin limitación alguna, tanto en Chile como en Perú, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; b/ el desarrollo, construcción, administración, gestión, explotación, arrendamiento y subarrendamiento –en todos los casos con o sin muebles- de inmuebles destinados a la venta y comercialización de vehículos motorizados y prestación de servicios afines, tanto en Chile como en Perú, sea directamente o a través de sociedades en las cuales participe; y c) la prestación de servicios de marketing, la venta y comercialización de publicidad y, en general, la realización de todo tipo de servicios, ventas y operaciones relativas al marketing o la publicidad, sea a través de formato tradicional, digital y/o en línea, tanto en Chile como en el extranjero.- Capital: $45.828.512.111.-, dividido 19.286.075 acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas.- Administración corresponderá exclusivamente a Plaza S.A., Rut 76.017.019- 4, amplias facultades.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 03 de Noviembre de 2017.-