Inversiones North Rodeo SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2000年3月28日

   Constitución original como sociedad anónima cerrada bajo la razón social INVERSIONES NORTH RODEO S.A.

2. 管理人变更· 2025年1月31日

   Se modifica la administración, representación y uso de la razón social.

   ADRIANA AGUADO LONGUEIRA · ADRIANA VICTORIA MALDINI AGUADO · PEDRO BENEDICTO MALDINI AGUADO

摘要官方正文

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 31/01/2025, Repertorio 2197/2025, ante notario suplente JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NORTH RODEO SpA, RUT Nº 96.915.670-9, Capital: $220.034.135.-, constituida en un principio como sociedad anónima cerrada, bajo la razón social INVERSIONES NORTH RODEO S.A., otorgada con fecha 28 de Marzo del año 2000, en la Notaría Pública de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 8.172 número 6.496 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de Abril del mismo año. La sociedad ha sido objeto de modificaciones. Con la asistencia de la totalidad de las acciones y por la unanimidad de los accionistas, se acordó modificar la siguiente disposición del Pacto social: Modificar el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, relativo a la administración, representación y uso de la razón social, en el sentido que corresponderá a doña ADRIANA AGUADO LONGUEIRA, actuando en forma individual, y/o a doña ADRIANA VICTORIA MALDINI AGUADO y don PEDRO BENEDICTO MALDINI AGUADO, con facultades señaladas en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes demás estipulaciones pacto social. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- EXT-8-1739389943639.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2000年3月28日

   Constitución original de INVERSIONES NORTH RODEO S.A. como sociedad anónima cerrada.

2. 公司形式转换· 2023年12月18日

   La sociedad se transforma de INVERSIONES NORTH RODEO S.A. a INVERSIONES NORTH RODEO SpA.

摘要官方正文

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 27 de diciembre de 2023, Repertorio 19.805/2023, ante Suplente Juan Pablo Montes Mery, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NORTH RODEO SpA, RUT Nº 96.915.670-9, constituida en un principio como sociedad anónima cerrada, bajo la razón social INVERSIONES NORTH RODEO S.A., otorgada con fecha 28 de Marzo del año 2000, en la Notaría Pública de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 8.172 número 6.496 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de Abril del mismo año. Posteriormente, la sociedad sufrió modificación, en la cual consta la transformación a INVERSIONES NORTH RODEO SpA, la cual fue otorgada por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió a Fojas 110.762 Nº 47.479 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023, y se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre del mismo año. Con la asistencia de la totalidad de las acciones y por la unanimidad de los accionista, se acordó lo siguiente: I) Dividir INVERSIONES NORTH RODEO SpA, en cuatro sociedades, una continuadora legal de la existente, conservando actuales estatutos, con modificaciones convenidas, y las tres restantes que se constituyen en este acto por efecto de la división, bajo razón social INVERSIONES FOX SpA, BTS INVERSIONES SpA, y ALSEGA DESARROLLOS SpA, cuyos estatutos se extractarán por separado. II) Las modificaciones que, por efecto de la división, sufre la primitiva INVERSIONES NORTH RODEO SpA son: 1) Se disminuye el capital social de $550.034.135, dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $220.034.135 dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado; 2) Se acuerda modificar las siguientes disposiciones de los estatutos sociales, reemplazándolas por las siguientes nuevas: A) Se reemplaza el Artículo Quinto del Título Segundo de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $220.034.135 dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” B) Se reemplaza el Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias, por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $220.034.135 dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: A) ADRIANA AGUADO LONGUEIRA suscribe la cantidad de 50 acciones, por un valor de $220.034, aporte ya enterado en caja social; B) HARTHEY STOCKTON CORP suscribe la cantidad de 49.950 acciones, por un valor de $219.814.101, aporte ya enterado en caja social.” C) Se dejó constancia por la Junta Extraordinaria de Accionista que, en todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Compañía. Demás estipulaciones en escritura extractada. /rdm

摘要官方正文

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 27 de diciembre de 2023, Repertorio 19.805/2023, ante Suplente Juan Pablo Montes Mery, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NORTH RODEO SpA, RUT Nº 96.915.670-9, constituida en un principio como sociedad anónima cerrada, bajo la razón social INVERSIONES NORTH RODEO S.A., otorgada con fecha 28 de Marzo del año 2000, en la Notaría Pública de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 8.172 número 6.496 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de Abril del mismo año. Posteriormente, la sociedad sufrió modificación, en la cual consta la transformación a INVERSIONES NORTH RODEO SpA, la cual fue otorgada por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió a Fojas 110.762 Nº 47.479 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023, y se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre del mismo año. Con la asistencia de la totalidad de las acciones y por la unanimidad de los accionista, se acordó lo siguiente: I) Dividir INVERSIONES NORTH RODEO SpA, en 4 sociedades, una continuadora legal de la existente, conservando actuales estatutos, con modificaciones convenidas y extractadas por separado, las otras 2 que de igual forma se extractarán por separado, y la última que se constituye en este acto, bajo razón social BTS INVERSIONES SpA. II) Se acuerdan los estatutos de la sociedad naciente de la división BTS INVERSIONES SpA: doña MARÍA DE LA LUZ MELO FUENTEALBA, C.I. N° 6.234.962-k, en representación de doña ADRIANA AGUADO LONGUEIRA, C.I. N° 3.639.772-1, y de HARTHEY STOCKTON CORP, Rol Único Tributario 59.215.830-2, los anteriores domiciliados para estos efectos, Avenida Vitacura número 5093, oficina 801, piso 8, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; la compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone: Que por el presente instrumento vienen en constituir una sociedad por acciones que se regirá por las estipulaciones de sus estatutos, que a continuación se transcriben, por las disposiciones de la Ley número veinte mil ciento noventa sobre Mercado de Capitales Dos y Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, sus modificaciones y su Reglamento, supletoriamente, además por el Código de Comercio y el Código Civil. RAZÓN SOCIAL: BTS INVERSIONES SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Realizar todo tipo de inversiones sean éstas en bienes muebles, inmuebles o valores mobiliarios, pudiendo ejecutar todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; b) Promover y desarrollar toda clase de negocios inmobiliarios; c) Prestar asesorías en toda clase de inversiones y negocios; d) Participar en el financiamiento de empresas, administrarlas, tomar parte como socio de ellas, en cualquier calidad y cualquiera sea su objeto; e) Realizar todos los demás negocios que se relacionen directa o indirectamente con los anteriores. CAPITAL: $110.000.000, dividido en 50.000 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. ADMINISTRACIÓN: La administración, uso de la razón social y representación de la sociedad corresponderá exclusivamente a don PEDRO BENEDICTO MALDINI AGUADO, con facultades indicadas en escritura extractada. DOMICILIO: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. Demás estipulaciones contenidas en el pacto social. /RDM.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2000年3月28日

   Constitución original de INVERSIONES NORTH RODEO S.A.

2. 公司形式转换· 2023年12月18日

   INVERSIONES NORTH RODEO S.A. se transforma en una sociedad por acciones bajo la razón social INVERSIONES NORTH RODEO SpA.

   MARÍA DE LA LUZ MELO FUENTEALBA · ADRIANA AGUADO LONGUEIRA · HARTHEY STOCKTON CORP

摘要官方正文

JUAN PABLO MONTES MERY, abogado, Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Por Escritura Pública de fecha 18/12/2023, Repertorio 19094/2023, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NORTH RODEO S.A., RUT Nº 96.915.670-9, sociedad constituida por escritura pública otorgada con fecha 28 de Marzo del año 2000, en la Notaría Pública de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 8.172 número 6.496 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de Abril del mismo año. Con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, se acordó unánimemente: Uno) Dejar constancia que el capital de la sociedad es la suma de $550.034.135 dividido en 50.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. Dos) Transformar la sociedad INVERSIONES NORTH RODEO S.A., en una sociedad por acciones, regida por los estatutos que a continuación se extractan: Doña MARÍA DE LA LUZ MELO FUENTEALBA, C.I. N° 6.234.962-k, en representación de doña ADRIANA AGUADO LONGUEIRA, C.I. N° 3.639.772-1, y de HARTHEY STOCKTON CORP, Rol Único Tributario 59.215.830-2, los anteriores domiciliados para estos efectos, Avenida Vitacura número 5093, oficina 801, piso 8, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, vienen en transformar la sociedad, en una sociedad por acciones: Razón social: “INVERSIONES NORTH RODEO SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Realizar todo tipo de inversiones sean éstas en bienes muebles, inmuebles o valores mobiliarios, pudiendo ejecutar todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; b) Promover y desarrollar toda clase de negocios inmobiliarios; c) Prestar asesorías en toda clase de inversiones y negocios; d) Participar en el financiamiento de empresas, administrarlas, tomar parte como socio de ellas, en cualquier calidad y cualquiera sea su objeto; e) Realizar todos los demás negocios que se relacionen directa o indirectamente con los anteriores. Capital: $550.034.135 dividido en 50.000 acciones nominativas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, según escritura extractada. Administración: La Administración, representación y uso de la razón social corresponderá separada e indistintamente a doña ADRIANA AGUADO LONGUEIRA y a don PEDRO BENEDICTO MALDINI AGUADO, con facultades señaladas en la escritura extractada. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.