Proa SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, abogada, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea 3477, local 10, Las Condes, certifica: con fecha 31 de diciembre de 2024, repertorio N°66117, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionista de Proa SpA, inscrita a fs. 5971 número 2865 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1962 (la “Sociedad”). Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de diciembre con la asistencia de Inversiones Palencia SpA único accionista de la Sociedad, todos domiciliados para estos efectos en Av. El Golf 40, Piso 20, Las Condes, quien acordó lo siguiente: /i/ Dividir la Sociedad, creando dos nuevas sociedades cuyas razones sociales serán “INCA SpA” y “Grupo Proa SpA”; /ii/ Disminuir el capital de la Sociedad en monto asignado como capital a las nuevas sociedades por $4.088.627.173; /iii/ Modificar en consecuencia artículos cuarto permanente y primero transitorio, por los siguientes: /a/ “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es de cuatro mil quinientos ochenta y cuatro millones doscientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos, dividido en diez millones de acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Capital y acciones. De conformidad al Artículo Cuarto de los estatutos sociales, el capital de la sociedad es de cuatro mil quinientos ochenta y cuatro millones doscientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos, dividido en diez millones de acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado por Inversiones Palencia SpA.”; y /iv/ Otras modificaciones sociales no extractables. Estatuto de sociedades que se crean a consecuencia de la división es objeto de extracto separado. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 29 de noviembre de 2024

   La sociedad PROA S.A. se transforma en una sociedad por acciones y pasa a denominarse Proa SpA.

   PROA S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, abogada, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea 3477, local 10, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, Repertorio N° 55.375-2024, ante mí suplente Veronica Gonzalez Davila, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PROA S.A. (la “Sociedad”) inscrita a fojas 5971 número 2865 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1962. Junta celebrada con fecha 28 de noviembre de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones, representadas por los accionistas: Inversiones Santa Eladia Limitada RUT 76.427.857-7; Agrícola Malloco S.A. RUT 81.152.900-1; Inversiones Carmen Aguado SpA RUT 76.969.421-8, Inversiones MAC Limitada RUT 77.812.430-0; Inversiones Trompelhueno SpA RUT 77.501.483-2; Inversiones North Rodeo SpA RUT 96.915.670-9; Inversiones Alicia Aguado SpA RUT 76.724.548-3, BTS Inversiones SpA RUT 76.630.116-9; Inversiones FOX SpA RUT 76.630.133-9; ALSEGA Desarrollos SpA RUT 76.630.032-4; Inversiones Aurora SpA RUT 77.017.178-4; Inversiones y Asesorías Caral Limitada RUT 76.088.310-7; Rifo y Petermann Asesorías Profesionales SpA RUT 77.847.900-1; Inversiones Ignamar SpA RUT 77.500.220-4; Inversiones INAR Limitada RUT 77.809.450-9 (en adelante, los “Accionistas”), todos domiciliados para estos efectos en El Golf 40, Piso 20, Las Condes, quienes acordaron lo siguiente: (i) Transformar la Sociedad a una sociedad por acciones; (ii) Establecer nuevos estatutos de la Sociedad, en los siguientes términos: Razón social. “Proa SpA”. Objeto. a) explotar las industrias avícolas, ganaderas y agrícolas en todas sus formas; b) fabricar y elaborar toda clase de alimentos y productos alimenticios para consumo humano y animal; c) comprar, vender, comercializar, importar y exportar toda clase de productos, materias primas y demás bienes muebles e inmuebles que tengan relación con los fines sociales; d) actividades de laboratorio para efectos de realizar mediciones, análisis o determinar las características de materiales, productos o equipos y e) desarrollar todas las demás actividades que a juicio de los accionistas sean necesarias para el desarrollo del objeto social. Capital. $8.672.832.531, dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal suscritas y pagadas por los Accionistas. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de enero de 2025.