Valparaiso Hafen SpA

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EMANUEL CASERES GATICA, abogado, Notario Público Valparaíso, Suplente del titular don LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, con oficio calle Prat 863, certifico: por escritura pública de hoy, REPERTORIO N° 1446/2022, ante mí, comparecen: FRANCISCO JAVIER LOBOS BASAURI, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad N°5.881.890-9, en calidad de único accionista de VALPARAÍSO HAFEN SpA, RUT N°77.433.022-4, del giro inversiones, inscrita a fojas 527 N°358, Registro Comercio año 2021, del Conservador Bienes Raíces Valparaíso; ANA MARÍA MARTÍN PÉREZ, empresaria, cédula nacional de identidad N°7.444.834-8, en calidad de única accionista de INVERSIONES DORAL SpA, RUT N°77.433.202-2, del giro de su denominación, inscrita a fojas 517 vuelta N°351, Registro Comercio año 2021, del Conservador Bienes Raíces Valparaíso; FRANCISCO JAVIER LOBOS MARTÍN, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad N°17.119.531-4, en calidad de único accionista de INVERSIONES HAMBURGO SpA, RUT N°76.497.236-8, del giro de su denominación, inscrita a fojas 783 N°652, Registro Comercio año 2015, del Conservador Bienes Raíces Valparaíso; JOSEFINA AUGUSTA LOBOS MARTÍN, abogada, cédula nacional de identidad N°17.751.763-1, en calidad de única accionista de INVERSIONES MIRAFLORES SpA, RUT N°76.497231-7, del giro de su denominación, inscrita a fojas 785 N°654, Registro Comercio año 2015, del Conservador Bienes Raíces Valparaíso; y TOMÁS ADOLFO LOBOS MARTÍN, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad N°18.782.059-6, en calidad de único accionista de INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA, RUT N°76.495.467-K, del giro de su denominación, inscrita a fojas 784 N°653, Registro Comercio año 2015, del Conservador Bienes Raíces Valparaíso; todos domiciliados en Almirante Gómez Carreño N°49, Piso 7, Valparaíso. FUSIÓN: Los comparecientes, en su calidad de únicos accionistas de las sociedades VALPARAÍSO HAFEN SpA, INVERSIONES DORAL SpA, INVERSIONES HAMBURGO SpA, INVERSIONES MIRAFLORES SpA, y de la sociedad INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA, han decidido fusionar, en una sola, las citadas sociedades, fusión que se hace absorbiendo VALPARAÍSO HAFEN SpA, a las demás INVERSIONES DORAL SpA, INVERSIONES HAMBURGO SpA, INVERSIONES MIRAFLORES SpA, y a INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA, las cuales aportan a VALPARAÍSO HAFEN SpA, todos sus activos y pasivos. DISOLUCIÓN SOCIEDADES ABSORBIDAS: Como consecuencia de la fusión se disuelven las sociedades absorbidas: INVERSIONES DORAL SpA, INVERSIONES HAMBURGO SpA, INVERSIONES MIRAFLORES SpA, y la sociedad INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA. NUEVO CAPITAL SOCIEDAD ABSORBENTE: Debido a la fusión se modifica artículo QUINTO de estatutos de VALPARAÍSO HAFEN SpA, por el siguiente: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, dividido en mil acciones nominativas, preferidas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en cinco series de acciones y en la siguiente proporción: ciento treinta acciones Serie A, treinta acciones Serie B, doscientas ochenta acciones Serie C, doscientas ochenta acciones Serie D, y doscientas ochenta acciones Serie E, las cuales se suscriben y pagan según lo previsto en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de estos estatutos.- Por tanto, también se modifica Artículo Primero Transitorio de VALPARAISO HAFEN SpA, que se reemplaza por el siguiente: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, dividido en mil acciones nominativas, preferidas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en cinco series de acciones y en la siguiente proporción: ciento treinta acciones Serie A, treinta acciones Serie B, doscientas ochenta acciones Serie C, doscientas ochenta acciones Serie D, y doscientas ochenta acciones Serie E, y que se encuentra suscrito y pagado por los accionistas, de la siguiente forma: A) don FRANCISCO JAVIER LOBOS BASAURI, suscribe ciento treinta acciones de la Serie A, equivalentes a CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, pagados con anterioridad; B) doña ANA MARÍA MARTIN PÉREZ, suscribe treinta acciones de la Serie B equivalentes a CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, pagados con anterioridad; C) don FRANCISCO JAVIER LOBOS MARTÍN, suscribe doscientas ochenta acciones de la Serie C, equivalentes a TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, pagados con anterioridad; D) don TOMÁS ADOLFO LOBOS MARTÍN, suscribe doscientas ochenta acciones de la Serie D, equivalentes a TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, pagados con anterioridad; y, E) doña JOSEFINA AUGUSTA LOBOS MARTÍN, suscribe doscientas ochenta acciones de la Serie E, equivalentes a TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS, pagados con anterioridad. Todas las acciones se encuentran pagadas con anterioridad por los accionistas de conformidad a la participación que tenían antes de la fusión de las sociedades, ya ingresados los aportes, en consecuencia, a la caja social..- MODIFICACIÓN SERIES DE ACCIONES.- Los comparecientes, acuerdan modificar Artículo Décimo Primero, de los estatutos de VALPARAISO HAFEN SpA, que se reemplaza por el siguiente: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los accionistas que posean o representen acciones de la Serie A, poseerán un voto por acción; los accionistas que representen otras series de acciones vigentes o que se emitan en el futuro no tienen derecho a voz ni a voto. Para los efectos del presente estatuto se entenderá por Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, como también sus materias, las establecidas como tales en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis que regula las sociedades anónimas, y sólo respecto de las sociedades anónimas cerradas, pero con las salvedades y excepciones, especialmente de quórum y citación entre otras, expresadas en estos estatutos si fuere del caso. De cualquier manera, sea cual sea el quórum exigido para tomar decisiones en Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, y sobre cualquier materia que se promueva en ellas, dicho quórum sólo se aplicará respecto de aquellas acciones que poseen derecho a voz y voto, por tanto las acciones que no tengan derecho a voto no se considerarán ni computarán para el cálculo de los quórum indicados en el estatuto social.- VIGENCIA DEL ESTATUTO CONSTITUTIVO.- En lo no modificado quedan vigentes todas y cada una de las estipulaciones del pacto constitutivo y modificaciones de VALPARAISO HAFEN SpA.- Valparaíso, 20 de Mayo de 2022.-