Inversiones Cerro Alegre SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de abril de 2022

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones.

   INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A. · VALPARAISO HAFEN SpA · INVERSIONES DORAL SpA · INVERSIONES HAMBURGO SpA · INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA · INVERSIONES MIRAFLORES SpA

Texto oficial del extracto

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, Notario de Valparaíso, Prat 863, certifico: Por escritura pública de hoy, Repertorio N° 1.125-2022, ante mí, comparece don TITO ALFREDO GARGARI ZELAYA, abogado, cédula nacional de identidad N°9.349.561-6, domiciliado en calle Cochrane 667, of. 305, de Valparaíso, quien redujo a escritura pública el ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A., RUT N°96.818.140-8, celebrada con fecha 19 de Abril de 2022, sociedad inscrita a fojas 725 vuelta Nº660 del Registro de Comercio del año 1996, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. En el acta mencionada comparecen las sociedades accionistas: VALPARAISO HAFEN SpA, RUT N°77.433.022-4, INVERSIONES DORAL SpA, RUT N°77.433.202-2, INVERSIONES HAMBURGO SpA, RUT Nº 76.497.236-8; INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA, RUT Nº 76.495.467-K; y la accionista sociedad INVERSIONES MIRAFLORES SpA, RUT Nº 76.497.231-7, todas domiciliadas para estos efectos en calle Almirante Gómez Carreño N°49, Séptimo piso, Valparaíso, quienes han pactado transformar la sociedad, de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones. Dando cumplimiento al artículo cincuenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, participó también en esta Junta el Notario Público de Valparaíso, don LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, atendido que la Junta General Extraordinaria de Accionistas tuvo por objeto una reforma de los estatutos de la sociedad.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Luego de la lectura íntegra del texto del estatuto social de INVERSIONES CERRO ALEGRE SpA, a consecuencia de la transformación, las sociedades accionistas acordaron aprobar íntegramente sus normas y sus estatutos sociales. Sus principales estipulaciones son: NOMBRE: INVERSIONES CERRO ALEGRE SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, el nombre de INCERRAL SpA.- OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Realizar todo tipo de inversiones, en bienes muebles o inmuebles, participar e invertir en todo tipo de sociedades, y/o la comercialización de todo tipo de productos, por cuenta propia o ajena, y representaciones comerciales; b) La compraventa, inversión, permuta, arriendo, administración y enajenación de cualquier forma y a cualquier título, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, la gestión y la construcción en sus diferentes clases, como asimismo, el arriendo de casas, edificios, galpones, locales comerciales y de cualesquiera otra edificación o inmueble; c) La compraventa y arriendo de terrenos, su loteo, urbanización o subdivisión de dichos bienes; la asesoría, gestión, intermediación y corretaje inmobiliario; d) El estudio, desarrollo, y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería y de construcción en general, así como la enajenación, venta, arriendo, o comodato de todo tipo de inmuebles; y, e) En general, podrá también efectuar todos los negocios y actividades relacionadas, similares o conexas con las anteriores y que el Administrador determine.- DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Valparaíso, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que instale en otros puntos del país o el extranjero.- PLAZO: La sociedad comenzará a regir como sociedad por acciones a contar de la fecha de la presente escritura y su duración será indefinida.- CAPITAL: El capital de la sociedad es de $9.000.000.-, dividido en nueve mil acciones nominativas, preferidas, con valor nominal de mil pesos cada una, que se encuentran divididas en cinco series de acciones y en la siguiente proporción: cinco mil cuatrocientas acciones Serie A, seiscientas acciones Serie B, mil acciones Serie C, mil acciones Serie D y mil acciones Serie E, que se suscribe y paga de la forma indicada en el Artículo Segundo Transitorio, de estos estatutos. Todas las acciones se encuentran pagadas con anterioridad por los accionistas de conformidad a la participación que tenían antes de la transformación de la sociedad, ya ingresado, en consecuencia, a la caja social.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La administración de la sociedad la ejercerá un Administrador que será don FRANCISCO JAVIER LOBOS BASAURI, quien representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO de los Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Valparaíso, 20 de Abril de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de octubre de 1996

   Se constituyen los estatutos originales de la sociedad.

   INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO SEPULVEDA VALENZUELA, Notario de Valparaíso, Blanco 854, certifico: por escritura pública de hoy, ante mí, comparece don TITO ALFREDO GARGARI ZELAYA, abogado, cédula nacional de identidad N°9.349.561-6, domiciliado en Cochrane 667, of. 305, Valparaíso, quien redujo a escritura pública ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A., RUT Nº 96.818.140-8, celebrada con fecha 7 de Enero de 2020, sociedad inscrita a Fojas 725 v Nº 660 del Registro de Comercio del año 1996, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. En el acta mencionada comparecen accionistas: don FRANCISCO JAVIER LOBOS BASAURI; doña ANA MARÍA MARTIN PÉREZ; don FRANCISCO JAVIER LOBOS BASAURI en representación de INVERSIONES HAMBURGO SpA, y de INVERSIONES ALMIRANTE MONTT SpA; doña JOSEFINA AUGUSTA LOBOS MARTIN en representación de INVERSIONES MIRAFLORES SpA, don TITO ALFREDO GARGARI ZELAYA, secretario, y el Notario Público de Valparaíso, don ALEJANDRO SEPÚLVEDA VALENZUELA, atendido que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto modificar estatutos de la sociedad INVERSIONES CERRO ALEGRE S.A.. Modificación consiste en complementar estatutos actuales contenidos en escritura pública del 7 de Octubre de 1996, Repertorio N° 2037, otorgada ante Notario Público de Valparaíso don Eduardo Bravo Ubilla, agregando un nuevo artículo, el que se entiende formar parte para todos los efectos legales de los estatutos de la sociedad. El nuevo artículo es el siguiente: “ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Conforme lo expresado en el ARTÍCULO QUINTO de estos estatutos, el capital de la sociedad está dividido en nueve mil acciones nominativas, preferidas, que se encuentran a su vez divididas en cinco series de acciones: cinco mil cuatrocientas acciones Serie A, seiscientas acciones Serie B, mil acciones Serie C, mil acciones Serie D y mil acciones Serie E. Estas series de acciones tienen las siguientes preferencias y obligaciones: Uno.- Las acciones Serie A tendrán derecho a designar a los miembros del Directorio.- Dos.- Las acciones Serie B tendrán derecho a fijar la remuneración de los Directores.- Tres.- Las acciones Serie C tendrán derecho a nombrar a dos Inspectores de Cuenta titulares, y dos suplentes.- Cuatro.- Las acciones Serie D tendrán derecho a elegir a los tres miembros titulares de la Comisión Liquidadora, y a los tres suplentes.- Cinco.- Las acciones Serie E tienen derecho a fijar la remuneración de los miembros de la Comisión Liquidadora. Todas estas preferencias tendrán una vigencia de cinco años. Mientras estén vigentes las preferencias pactadas precedentemente, cada vez que en los estatutos sociales se menciona a los accionistas con derecho a voto, respecto de las materias en las que se constituyó preferencia, debe entenderse que dicha mención se refiere sólo a las acciones de la Serie cuya preferencia le corresponda decidir la materia de que se trata. Asimismo, las referencias en los estatutos sociales a que estas materias serán decididas por la Junta de Accionistas, debe entenderse que en la reunión de dicho órgano de la sociedad, sólo los accionistas de la serie de acciones que corresponda, podrán hacer ejercicio de su preferencia respectiva.”.- En lo no modificado continúan vigente los estatutos de la sociedad.- Valparaíso, 09 de Enero de 2020.-