Neore SpA

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OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Suplente del titular RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en Rengo 444, Concepción, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 20/07/2021, Repertorio N°7530-2021, comparecieron ante mí: Uno. INVERSIONES DEVELOP MEDIA LIMITADA, RUT 76.887.907-9, representada por SEBASTIÁN ANDRÉS BRIONES ODGERS, C.I. N° 14.208.437-6; Dos. GONZALO ANDRÉS CAMIRUAGA PIZARRO, C.I. N° 12.019.564-6; Tres. ARTURO JOSÉ DOMINGO ALBORNOZ WEGERSTEDER, C.I. N° 14.440.084-4; Cuatro. JUAN PABLO GONZALEZ JARAMILLO, C.I. N° 16.286.068-2; Cinco. MADESAL SpA, RUT 91.860.000-0, representada por, FERNANDO DOMINGO SAÉNZ POCH, C.I. N° 15.181.434-4; quienes modificaron la sociedad NeoRe SpA, RUT 77.145.461-5, inscrita a fojas 30 número 24 del Registro de Comercio de Penco del año 2020, cuyo capital asciende a $1.000.000. Las modificaciones acordadas fueron las siguientes: Uno. AUMENTO DE CAPITAL: Los únicos y actuales socios de NeoRe SpA, acordaron aumentar el capital de la sociedad, ascendente a un millón de pesos, dividido en un millón de acciones nominativas, de una sola serie, sin preferencias y sin valor nominal, en la suma de setenta y cinco millones de pesos, mediante la emisión de un millón de acciones, las cuales fueron íntegramente suscritas por Madesal SpA, quien ingresa a la Compañía; en consecuencia, el capital social queda fijado en la suma de $76.000.000 de pesos, dividido en 2.000.000 de acciones nominativas, de una sola serie, sin preferencias y sin valor nominal; Dos. Asimismo, los accionistas de NeoRe SpA acordaron modificar la forma en que se ejerce la administración social; en este sentido, se acordó que existirán dos grupos de administradores, debiendo actuar siempre en forma conjunta un administrador del Grupo Uno con un adminstrador del Grupo Dos, para la celebración y realización de todo acto, contrato o negocio jurídico, en los términos que se indican más adelante. Tres. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES: Los únicos y actuales accionistas de NeoRe SpA, modificaron los artículos quinto permanente, noveno permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, los cuales quedaron redactados del siguiente modo: A. “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de setenta y seis millones de pesos, dividido en dos millones de acciones nominativas, de una serie, sin preferencias y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma que se expresa en el Artículo Primero Transitorio comprendido en estos estatutos.”; B. “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y Pago del Capital. El capital de NeoRe SpA, ascendente a $76.000.000 de pesos, señalado en Artículo Quinto de este estatuto, se suscribe y paga, de la siguiente forma y en las siguientes proporciones: Uno. INVERSIONES DEVELOP MEDIA LIMITADA, 281.700 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Dos. GONZALO ANDRÉS CAMIRUAGA PIAZARRO, 181.700 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Tres. ARTURO JOSÉ DOMINGO ALBORNOZ WEGERTSEDER, 506.600 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Cuatro. JUAN PABLO GONZÁLEZ JARAMILLO, 30.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Cinco. MADESAL SpA, 1.000.000 acciones, íntegramente suscritas, y que serán pagadas dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presente escritura.”; C. “Artículo Noveno: Uno. Para ejercer la administración, representación y uso de la razón social, así como para la realización de todo acto, contrato o negocio jurídico, será necesaria siempre la actuación conjunta de un administrador perteneciente al Grupo Uno con un administrador perteneciente al Grupo Dos, cuya composición se indica en los numerales siguientes. Dos. El Grupo Uno de administradores estará formado por los señores Sebastián Andrés Briones Odgers, Gonzalo Andrés Camiruaga Pizarro y Arturo José Domingo Albornoz Wegertseder. Tres. Por su parte, el Grupo Dos de administradores estará compuesto por los señores Fernando Domingo Sáenz Poch y don Fernando Domingo Sáenz Llorente. Cuatro. Los administradores, actuando en la forma indicada, podrán llevar a cabo todos los actos referidos en el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales.” Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo demás, estatutos sociales íntegramente vigentes. Concepción, julio 28 de 2021.-