Madesal SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en Rengo 444, Concepción, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 18 de junio de 2025, Repertorio N° 5817-2025, ante mí, comparecieron: Don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, C.I. N° 15.181.434-4, en nombre y representación de INVERSIONES DOMINGO LIMITADA, RUT N° 77.035.915-5; don FERNANDO DOMINGO SAENZ LLORENTE, C.I. 6.357.425-2, quien comparece por sí y representación de INVERSIONES FERSA S.A., RUT 78.319.700-6, de INVERSIONES ALTAS CUMBRES SpA, RUT 76.174.763-0, y de SAENZ E HIJOS LIMITADA, RUT 76.882.480-0; y MARÍA SOLEDAD SAENZ POCH, C.I. 14.205.890-1, quien comparece en nombre y representación de INVERSIONES CAYETANA LIMITADA, RUT 77.035.917-1, quienes modificaron la sociedad MADESAL SpA, RUT 91.860.000-0, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción del 1959, a fojas 666 vuelta número 481, y cuyo capital asciende a $6.909.749.807.-, en el siguiente sentido: MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL: Los accionistas, en atención a que los intereses sociales y la operatividad de la compañía así lo justifican, modificaron los estatutos sociales en el sentido de aumentar la limitación establecida anteriormente para los administradores, así, la administración, representación y uso del nombre de la Compañía, le corresponderá de manera separada e indistinta, a don FERNANDO DOMINGO SAENZ LLORENTE, cédula nacional de identidad número 6.357.425-2, y a don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, cédula nacional de identidad número 15.181.434-4, en calidad de administradores estatutarios, pudiendo actuar individualmente hasta el limite de 600 Unidades de Fomento. En tal sentido, se modificó el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO de los estatutos sociales, sustituyendo su redacción, por la del tenor que se transcribe en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 23 de Junio de 2025.

Texto oficial del extracto

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Abogado, Notario Público Titular de Concepción, con domicilio en calle Rengo número cuatrocientos cuarenta y cuatro de esta ciudad, certifico: Que por escritura pública de fecha 17 de Noviembre de 2023, Repertorio 13259-2023, ante mi comparecen Don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, C.I. N° 15.181.434-4, en nombre y representación de INVERSIONES DOMINGO LIMITADA, RUT N° 77.035.915-5; don FERNANDO DOMINGO SAENZ LLORENTE, C.I. 6.357.425-2, quien comparece por sí y representación de INVERSIONES FERSA S.A., RUT 78.319.700-6, de INVERSIONES ALTAS CUMBRES SpA, RUT 76.174.763-0, y de SAENZ E HIJOS LIMITADA, RUT 76.882.480-0; y MARÍA SOLEDAD SAENZ POCH, C.I. 14.205.890-1, quien comparece en nombre y representación de INVERSIONES CAYETANA LIMITADA, RUT 77.035.917-1, quienes modificaron la sociedad MADESAL SpA, RUT 91.860.000-0, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción del 1959, a fojas 666 vuelta número 481, y cuyo capital asciende a $6.909.749.807.-, en el siguiente sentido: MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Los accionistas, en atención a que los intereses sociales así lo ameritan, modificaron los estatutos sociales en el sentido de que, la administración, representación y uso del nombre de la Compañía, le corresponderá de manera separada e indistinta, a don FERNANDO DOMINGO SAENZ LLORENTE, cédula nacional de identidad número 6.357.425-2, y a don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, cédula nacional de identidad número 15.181.434-4, en calidad de administradores estatutarios. En tal sentido, se modificó el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO de los estatutos sociales, sustituyendo su redacción, por la del tenor que se transcribe en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, Diciembre 04 de 2023.-

Texto oficial del extracto

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público de Concepción, Rengo 444, certifica: Por escritura de fecha 19 de Febrero de 2020, ante SAMY HAWA ARELLANO, Notario Suplente, FERNANDO DOMINGO SÁENZ POCH, en nombre y representación de INVERSIONES DOMINGO LIMITADA, RUT 77.035.915-5, MARIA SOLEDAD SÁENZ POCH, en nombre y representación de INVERSIONES CAYETANA LIMITADA, RUT 77.035.917-1, FERNANDO DOMINGO SÁENZ LLORENTE, CIN°6.357.425-2, por sí y en nombre y representación de INVERSIONES FERSA S.A. RUT 78.319.700-6 y de INVERSIONES ALTAS CUMBRES SpA, RUT 76.174.763-0, modificaron MADESAL SpA, RUT 91.860.000-0 sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Concepción año 1959, a fojas 666 vuelta número 481 el capital de la Sociedad $6.909.749.807, En el siguiente sentido: MODIFICACION DE ESTATUTOS. Las accionistas de la Sociedad, incorporaron nuevos artículos a los Estatutos sociales, para que en el cumplimiento del objeto social la Sociedad procure generar un impacto positivo para la comunidad, las personas y el medio ambiente y para dejar constancia la posibilidad de que los Administradores de la Sociedad contribuyan con el espíritu de las Empresas B.- “Artículo Segundo Bis. Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.”.- “Artículo Décimo Cuarto Bis: En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, febrero 28 de 2020.-

Texto oficial del extracto

JORGE ULLOA CONCHA, Notario de Concepción, Suplente titular de don Ramón García Carrasco, Rengo 444, certifica: Que por escritura pública de fecha 5 de abril de 2018, ante notario don RAMÓN GARCÍA CARRASCO, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MADESAL S.A. , RUT 91.860.000-0 inscrita en el Registro de Comercio de Concepción año 1959, a fojas 666 vuelta número 481, Capital $6.909.749.807: en la cual se acordó realizar las siguientes modificaciones: TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN SOCIEDAD POR ACCIONES: Por este acto los actuales y únicos accionistas, INVERSIONES FERSA S.A., INVERSIONES ALTAS CUMBRES SpA, SÁENZ E HIJOS LIMITADA, FERNANDO DOMINGO SÁENZ LLORENTE, FERNANDO DOMINGO SÁENZ POCH, MARIA SOLEDAD SÁENZ POCH; transformaron compañía en sociedad por acciones. NOMBRE: MADESAL SpA; OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La actividad forestal en todas sus formas, en predios propios o de terceros, la plantación, manejo, cuidado, raleo y explotación de bosques, sean éstos naturales o artificiales, y la forestación y reforestación de toda clase de predios rústicos, básicamente de aptitud forestal; b) Las actividades ganadera y agrícola, en todas sus formas, en predios propios o de terceros, y la industrialización de toda clase de productos y subproductos de estas actividades; c) La industrialización de la madera y de bosque de su propiedad o de terceros, mediante la elaboración de madera aserrada, tableros, planchas, paneles y demás productos industriales de la madera y sus subproductos y derivados, y la producción de astillas y material pulpable; d) El arriendo de maquinarias, equipos, vehículos, instalaciones y bienes raíces, para usos forestales, agrícolas, ganaderos, industriales, comerciales y habitacionales; e) La adquisición de toda clase de bienes raíces y la división, subdivisión, loteo, urbanización, construcción, reconstrucción, reparación, compra, venta, administración y arrendamiento de los mismos bienes, por cuenta propia o para terceros; f) La inversión, compra y venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, acciones de sociedades de capital, derechos en otras sociedades y demás valores mobiliarios, y su explotación y administración; g) La compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de productos, subproductos y derivados de las actividades forestal, agrícola y ganadera; h) La compraventa, arrendamiento, fletamento y la celebración y ejecución de otros contratos de utilización e intercambio de aeronaves; la explotación, utilización y operación de helicópteros y otras aeronaves, por cuenta propia o de terceros, sea dentro del territorio nacional o en el extranjero, en la prestación de servicios aéreos comerciales; dedicarse al giro de la aeronáutica comercial, incluyendo el transporte aéreo de carga , personas, encomiendas y otros, y toda clase de trabajos aéreos remunerados, incluyendo, sin limitación, fumigaciones agrícolas y forestales; control de heladas y plagas, el combate de incendios; servicios publicitarios, recreacionales, turísticos, deportivos, científicos y/o salvataje de personas y bienes, y cualquiera otros que sean factibles de desarrollar comercialmente por medio de utilización de aeronaves, así como la inversión en sociedades cuyo giro sea afín, complementario o conducente al cumplimiento de su propio giro; i) la actividad minera en todas sus formas y de toda sustancia concesible, y la explotación y comercialización de áridos, provenientes de canteras propias o recibidas a cualquier título; j) la prestación de servicios de asesoría y gestión en los giros antes indicados; y, k) en general ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de cada uno de los objetos de la sociedad, el desarrollo de su giro y la inversión de los fondos disponibles de la misma. CAPITAL: $6.909.749.807, dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que los socios suscribieron y pagaron según artículo 1º transitorio de la escritura que se extracta.- DURACIÓN: Indefinida.- DOMICILIO: Concepcion.- Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Se facultó para inscribir y publicar. Concepción 11 de abril de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 26 de diciembre de 2011

   Se aprueba la fusión por incorporación de Inmobiliaria Hualpén S.A. e Inmobiliaria Fersa S.A. a Madesal S.A.

   Madesal S.A. · Inmobiliaria Hualpén S.A. · Inmobiliaria Fersa S.A.

Texto oficial del extracto

MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Notario Público Titular 6ª Notaría, con domicilio en Concepción, Colo Colo 304, certifico: Que por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2016, repertorio N° 3.576/2016, otorgada ante el titular, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de MADESAL S.A. de fecha 25 de agosto de 2016, celebrada en mi presencia, en la que se acordó por unanimidad sanear el vicio consistente en la inscripción tardía de la inscripción de fojas 1.729 vuelta número 1.448 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2016 y publicación tardía de fecha 19 de agosto de 2016 en el Diario Oficial, correspondientes al extracto de la escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2011, repertorio número 5800-2011, otorgada en la Notaría de Concepción de don Mario Patricio Aburto Contardo, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Madesal S.A. que aprobó la fusión por Incorporación de Inmobiliaria Hualpén S.A. e Inmobiliaria Fersa S.A., a Madesal S.A., así como cualquier otro vicio que pudiera afectar a la Sociedad como consecuencia de la inscripción y publicación tardía del respectivo extracto. Los accionistas también acordaron aprobar en su totalidad los estatutos de Madesal S.A. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. CONCEPCION, 29 DE AGOSTO DE 2016.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de septiembre de 1959

   Constitución de MADESAL S.A.

2. Constitución· 16 de enero de 2008

   Constitución de Inmobiliaria Fersa S.A.

3. Constitución· 29 de enero de 2010

   Constitución de Inmobiliaria Hualpén S.A.

Texto oficial del extracto

MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Notario Público Titular Sexta Notaría de Concepción, oficio Colo-Colo 304, Concepción, certifico: Que por escritura pública de fecha 26/DICIEMBRE/2011, Repertorio N° 5.800/2011, otorgada ante el titular, se redujo a escritura pública actas de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MADESAL S.A. de fecha 26 de diciembre de 2011, celebrada en mi presencia. En la junta mencionada en la que se aprobó y acordó la fusión por incorporación de Inmobiliaria Hualpén S.A. e Inmobiliaria Fersa S.A., a Madesal S.A., absorbiendo la última a las dos primeras, y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a Madesal S.A. la totalidad de los accionistas y patrimonios de Inmobiliaria Fersa S.A. e Inmobiliaria Hualpén S.A. Como consecuencia de la fusión, Inmobiliaria Fersa S.A. e Inmobiliaria Hualpén S.A. se disuelven anticipadamente. Producto de la fusión, el nuevo capital legal de Madesal S.A. pasará a ser de $6.909.749.807, dividido en 1.000.000 de acciones. Todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas, tanto respecto de las que ya tenía la sociedad como por los aportes de activos y pasivos, provenientes de la fusión mediante el aporte a la subsistente MADESAL S.A. de la integridad de sus respectivos derechos patrimoniales en el capital de las sociedades absorbidas disueltas anticipadamente con el reconocimiento de la fusión por incorporación acordada. ANTECEDENTES LEGALES DE MADESAL S.A. Fue constituida escritura pública 25 septiembre 1959 otorgada Notaria Santiago Luis Azócar Alvarez, extracto se inscribió fojas 666 vuelta N° 481 Registro Comercio Concepción 1959, y publicó Diario Oficial 10 diciembre 1959. ANTECEDENTES LEGALES DE INMOBILIARIA HUALPEN S.A. Fue constituida escritura pública 29 enero 2010 otorgada Notaria Concepción Ramón García Carrasco, extracto se inscribió fojas 58 vuelta N° 58 Registro Comercio Talcahuano 2010, y publicó Diario Oficial 17 febrero 2010. ANTECEDENTES LEGALES DE INMOBILIARIA FERSA S.A. Fue constituida escritura pública 16 enero 2008 Notaria Concepción Carlos Alvarez Núñez, extracto se inscribió fojas 196 vuelta N° 282 Registro Comercio Concepción 2008, y publicó Diario Oficial 4 febrero 2008. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. CONCEPCION, 16 DE AGOSTO DE 2016.