Inmobiliaria Alto Cosmito SpA

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA cede el 50% de sus derechos sociales a DING DONG CHILE SpA.

   INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA · DING DONG CHILE SpA

2. Cesión de derechos

   INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA cede el 5% de sus derechos sociales a MADESAL SpA.

   INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA · MADESAL SpA

Texto oficial del extracto

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con Oficio en Rengo 444, Concepción, certifico. Que por escritura pública suscrita en esta notaria ante la Notario Suplente Olaya Ferrada Garrido de fecha 17.01.2024, rep.n°617-2024, FERNANDO DOMINGO SAENZ LLORENTE, CNI 6.357.425-2, y FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, CNI 15.181.434-4, ambos en nombre y representación de MADESAL SpA, RUT 91.860.000-0, todos los anteriores domiciliados en calle Cochrane número seiscientos treinta y cinco, oficina mil seiscientos uno, edificio Centro Plaza, comuna de Concepción; JOSÉ MIGUEL FLORES ACUÑA, CNI 10.964.517-6, en nombre y representación de INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, RUT 76.030.535-9, ambos domiciliados en Chacabuco cuatrocientos ochenta y cinco, piso nueve, edificio Latincapital, comuna de Concepción; BARRY CRISTÓBAL CRUCES PEREZ, CNI 15.182.825-6, y NICOLÁS MARCELO CRUCES GUTIÉRREZ, CNI 20.487.479-4, ambos en nombre y representación de INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, RUT 76.730.325-4, todos los anteriores domiciliados en O´higgins número seiscientos treinta, oficina cuatrocientos nueve, comuna de Concepción; y, ANGELA MARÍA FARFARELLO GALLETTI, CNI 13.843.423-0, en nombre y representación de DING DONG CHILE SpA, rol único tributario número 77.111.778-3, ambos domiciliados para estos efectos en calle Barros Arana número mil cien, departamento número mil novecientos uno, comuna de Concepción; quienes modificaron la sociedad INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, RUT 76.792.891-2, inscrita en el Registro de Comercio de la comuna de Penco del año 2017 a fojas 66 número 60, capital: $2.000.000.-, en el siguiente sentido: 1) CESIÓN DE DERECHOS SOCIALES. Uno) INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, vendió, cedió y transfirió la totalidad de los derechos sociales de los cuales es dueña en INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, equivalentes al 50% de los derechos sociales en los que se divide su capital social, a DING DONG CHILE SpA, quien los compró, aceptó y adquirió para sí, en la suma de dos mil quinientas Unidades de Fomento, los cuales fueron íntegramente pagados en el mismo acto, en la forma indicada en la escritura extractada. Dos) INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, vendió, cedió y transfirió la totalidad de los derechos sociales de los cuales es dueña en INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, equivalentes al 5% de los derechos sociales en los que se divide su capital social, a MADESAL SpA, quien los compró, aceptó y adquirió para sí, en la suma de treinta Unidades de Fomento, íntegramente pagados en el mismo acto. En virtud de los traspasos indicados en la cláusula precedente, la participación social en INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA quedó de la siguiente manera: a) MADESAL SpA, con una participación equivalente al 50% del capital y derechos sociales; y b) DING DONG CHILE SpA, con una participación equivalente al 50% del capital y derechos sociales. 2) MODIFICACIÓN ESTATUTOS. Las actuales socias de la compañía, acordaron las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: Uno) Acordaron modificar y reemplazar la cláusula sexta de los estatutos sociales, por la siguiente: “CLÁSULA SEXTA: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de dos millones de pesos, que los socios han suscrito y pagado en las proporciones siguientes: Uno. MADESAL SpA, aportó la suma de un millón de pesos, equivalentes al cincuenta por ciento del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha, y; Dos. DING DONG CHILE SpA, aportó la suma de un millón de pesos, equivalentes al cincuenta por ciento del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS RESPECTIVOS APORTES.”. Dos) Acordaron modificar los estatutos en el sentido de que, la administración, representación y uso del nombre de la Compañía, le corresponderá única y exclusivamente, de manera separada e indistinta, y sin perjuicio de la limitación que se indica en la escritura extractada, en calidad de administradores estatutarios, a don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH y a doña ANGELA MARÍA FARFARELLO GALLETTI, revocando todo régimen de administración y/o poderes para administrar, otorgados con anterioridad a este acto, ya sea en los estatutos sociales, sus modificaciones posteriores, o en instrumentos separados. 3) TRANSFORMACIÓN, REPACTO Y TEXTO REFUNDIDO. Los actuales y únicos socios de la Compañía, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, transformándola en Sociedad por Acciones, otorgando un nuevo texto, único y refundido de sus estatutos, del cual se extracta lo que sigue: NOMBRE: “INMOBILIARIA ALTO COSMITO SpA”. OBJETO: El objeto o giro de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) La inversión mediante la adquisición de bienes muebles, corporales o incorporales, incluyendo cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y personas jurídicas de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, así como la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones de inversión que los socios acuerden; b) La adquisición de toda clase de bienes raíces a cualquier título; arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles; y la explotación, administración y realización de toda clase de operaciones sobre este tipo de bienes o negocios inmobiliarios en general, incluyendo asesorías, así como, la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones inmobiliarias que los socios acuerden; c) La construcción de obras mayores y menores, movimientos de tierras, montaje, mejoras, remodelaciones, decoraciones, edificaciones, demoliciones y transformaciones, así como cualquier clase de obras de ingeniería, diseño, arquitectura, construcción y otras que se le relacionen directamente; la preparación y presentación ante todo tipo de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, de estudios y proyectos de construcción, ingeniería, arquitectura, y otros que se les relacionen; d) La asesoría profesional en aspectos administrativos, inmobiliarios, de construcción y de inversiones, a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras; e) La compraventa de inmuebles de construcción propia o construidos por terceros, y actividades de construcción, y en general, la realización de actividades efectuadas a cambio de una retribución o por contrata; f) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con estos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquier de sus socios o empresas relacionadas. DOMICILIO: Penco. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital social, ascendente a la suma de $2.000.000.-, se encuentra dividido en 1000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, en las siguientes proporciones y en la siguiente forma: Uno) MADESAL SpA, suscribió 500 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $1.000.000.-, íntegramente pagados con anterioridad; Dos) DING DONG CHILE SpA, suscribió 500 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $1.000.000.-, íntegramente pagados con anterioridad. Como consecuencia de las suscripciones y enteros de aportes señalados precedentemente, quedó suscrito y pagado el cien por ciento del capital social. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá de manera separada e indistinta a don FERNANDO DOMINGO SAENZ POCH, y doña ANGELA MARÍA FARFARELLO GALLETTI, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma a de la compañía, sin perjuicio de la limitación que se indica en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, 23 de Enero de 2024.

Texto oficial del extracto

OLAYA FERRADA GARRIDO Notario Concepción, suplente del titular Ramón García Carrasco Oficio Rengo 444, por escritura pública 15 de junio de 2021, repertorio N°6117-2021, ante mí FERNANDO DOMINGO SAÉNZ POCH, C.I. N°15.181.434-4, en representación de MADESAL SpA RUT 91.860.000-0, ambos domiciliados en calle Cochrane 635, oficina 1601, Torre A, comuna de Concepción; RICHARD MARCELO CRUCES PÉREZ, C.I. N°13.306.249-1, y BARRY CRISTÓBAL CRUCES PÉREZ, C.I. N° 15.182.825-6, ambos en representación de INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, RUT 76.730.325-4, todos domiciliados en Aníbal Pinto 232, comuna de Concepción; y JOSÉ MIGUEL FLORES ACUÑA, C.I. N° 10.964.517-6, en representación de INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA RUT 76.030.535-9 ambos domiciliados en calle Chacabuco 485, Piso 9, comuna de Concepción; modificaron INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, RUT 76.792.891-2, inscrita en el Registro de Comercio de Penco del año 2017, a fojas 66, número 60, capital $2.000.000, en el siguiente sentido: MODIFICACION OBJETO: Por este acto, los únicos y actuales accionistas de INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA acordaron modificar los estatutos sociales en la parte pertinente al objeto de la sociedad, contenido en el Artículo Tercero de los estatutos sociales, el que quedará redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO TERCERO OBJETO.- El objeto o giro de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) La inversión mediante la adquisición de bienes muebles, corporales o incorporales, incluyendo cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y personas jurídicas de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, así como la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones de inversión que los socios acuerden; b) La adquisición de toda clase de bienes raíces a cualquier título; arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles; y la explotación, administración y realización de toda clase de operaciones sobre este tipo de bienes o negocios inmobiliarios en general, incluyendo asesorías, así como, la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones inmobiliarias que los socios acuerden; c) La construcción de obras mayores y menores, movimientos de tierras, montaje, mejoras, remodelaciones, decoraciones, edificaciones, demoliciones y transformaciones, así como cualquier clase de obras de ingeniería, diseño, arquitectura, construcción y otras que se le relacionen directamente; la preparación y presentación ante todo tipo de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, de estudios y proyectos de construcción, ingeniería, arquitectura, y otros que se les relacionen; d) La asesoría profesional en aspectos administrativos, inmobiliarios, de construcción y de inversiones, a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras; e) La compraventa de inmuebles de construcción propia o construidos por terceros, y actividades de construcción, y en general, la realización de actividades efectuadas a cambio de una retribución o por contrata; f) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con estos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquier de sus socios o empresas relacionadas.” En lo no modificado, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, junio 17 de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 30 de octubre de 2017

   MADESAL S.A. cede el 5% de los derechos sociales a INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, que se incorpora a la sociedad.

   MADESAL S.A · INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA · INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA

Texto oficial del extracto

JUAN ALBERTO RUBILAR RIVERA, Notario Público de Concepción, con oficio en O`Higgins 820, suplente del titular don Carlos Miranda Jiménez, certifica: Por escritura pública de 30 de Octubre de 2017, ante mí, MADESAL S.A, Rut 91.860.000-0 con domicilio en Cochrane 635, oficina 1601, Concepción, INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, Rut 76.730.325-4, con domicilio en Aníbal Pinto 232, Concepción, INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, Rut 76.030.535-9, con domicilio en Chacabuco 485, piso 9, Concepción, modificaron INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, RUT: 76.792.891-2, CAPITAL: $2.000.000.- inscrita Reg. Comercio de Penco año 2017 a fojas 66 número 60, en el siguiente sentido: A.- CESIONES DE DERECHOS Y CONSECUENCIAS. MADESAL S.A, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, el 5% del total derechos sociales de INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA. Precio de la cesión $100.000.-, de contado y en dinero efectivo. INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, socio de la compañía aceptó expresamente esta cesión.- Como consecuencia, INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA se incorporó a la compañía con el 5% del total los derechos sociales y MADESAL S.A rebajó su participación quedando con el 45% de los derechos sociales. B. MODIFICACIONES SOCIALES. Uno) Se sustituyó la redacción del número Uno) de la letra B.- de la Cláusula quinta de los estatutos, relativa a la composición del directorio, la que en adelante quedará del siguiente modo: El Directorio estará compuesto por tres miembros. MADESAL S.A. INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA e INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA elegirán soberanamente a un director cada uno de ellos. La designación podrá efectuarse en reunión de socios citada por cualquiera de ellos, dejando constancia de la designación en el acta respectiva, la cual deberá ser reducida a escritura pública, o bien, mediante declaración efectuada por los socios en escritura pública”. Dos) Se agrega al listado de normas señaladas en el número once) de la letra B.- de la Cláusula quinta de los estatutos, relativas a la responsabilidad de los Directores, gerentes y apoderados que designe el directorio, el artículo cuarenta y cuatro de la Ley sobre Sociedades Anónimas.- Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Se facultó para inscribir y publicar.- Concepción, 23 de Noviembre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 30 de octubre de 2017

   MADESAL S.A cede el 5% de sus derechos sociales a INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, que se incorpora a la compañía

   MADESAL S.A · INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA

Texto oficial del extracto

JUAN ALBERTO RUBILAR RIVERA, Notario Público Concepción, con oficio en O’Higgins 820, suplente del titular de ésta ciudad don Carlos Miranda Jiménez, certifica: Por escritura pública de fecha 30 octubre 2017, repertorio Nº6890/17, ante mí, MADESAL S.A, Rut 91.860.000-0 con domicilio en Cochrane 635, oficina 1601, Concepción, INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, Rut 76.730.325-4, con domicilio en Aníbal Pinto 232, Concepción, INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, Rut 76.030.535-9, con domicilio en Chacabuco 485, piso 9, Concepción, modificaron INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA, RUT: 76.792.891-2, CAPITAL: $2.000.000.- inscrita Reg. Comercio de Penco año 2017 a fojas 66 número 60, en el siguiente sentido: A.- CESIONES DE DERECHOS Y CONSECUENCIAS. MADESAL S.A, vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA, el 5% del total derechos sociales de INMOBILIARIA ALTO COSMITO LIMITADA. Precio de la cesión $100.000.-, de contado y en dinero efectivo. INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA, socio de la compañía aceptó expresamente esta cesión.- Como consecuencia, INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA se incorporó a la compañía con el 5% del total los derechos sociales y MADESAL S.A rebajó su participación quedando con el 45% de los derechos sociales. B. MODIFICACIONES SOCIALES. Uno) Se sustituyó la redacción del número Uno) de la letra B.- de la Cláusula quinta de los estatutos, relativa a la composición del directorio, la que en adelante quedará del siguiente modo: El Directorio estará compuesto por tres miembros. MADESAL S.A. INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA e INMOBILIARIA ALTO CRUCES SpA elegirán soberanamente a un director cada uno de ellos. La designación podrá efectuarse en reunión de socios citada por cualquiera de ellos, dejando constancia de la designación en el acta respectiva, la cual deberá ser reducida a escritura pública, o bien, mediante declaración efectuada por los socios en escritura pública”. Dos) Se agrega al listado de normas señaladas en el número once) de la letra B.- de la Cláusula quinta de los estatutos, relativas a la responsabilidad de los Directores, gerentes y apoderados que designe el directorio, el artículo cuarenta y cuatro de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Se facultó para inscribir y publicar. CONCEPCION, 31 Octubre 2017.