Etpay SpA

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2025年8月12日

   Se produjo una disminución de capital de pleno derecho por caducidad de acciones de la Serie Option Pool no suscritas ni pagadas.

2. 其他行为· 2026年1月19日

   Monnet Payment SL suscribe y paga 29.627 acciones Serie A Preferente por $893.404.437, y la junta castiga el menor valor con cargo al capital social.

   Monnet Payment SL

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Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifica: que, con fecha 19 de enero de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad ETPAY SpA, inscrita a fojas 59128, número 30359 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, (la “Sociedad”), de misma fecha, en la cual Monnet Payment SL, en su calidad de único accionista de la Sociedad acordó, entre otras cosas: /i/ Tomar conocimiento y ratificar lo declarado por el Gerente General e inscrito al margen de la inscripción social, respecto a la disminución de capital de pleno derecho ocurrida el 12 de agosto de 2025, producto de la caducidad de 164.286 acciones de la Serie Option Pool que no fueron suscritas ni pagadas dentro del plazo estatutario. Como consecuencia de este hito, el capital suscrito y pagado base quedó determinado en la suma de $1.081.079.197, dividido en 1.493.913 acciones; /ii/ Dejar constancia de la suscripción y pago de 29.627 acciones de la Serie A Preferente, por un precio total de $893.404.437. Sin embargo, habiéndose constatado que el valor de colocación de dichas acciones es inferior al valor libro de las acciones de la Sociedad, la Junta acuerda unánimemente aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En consecuencia, se procede a castigar el menor valor obtenido en la colocación con cargo al capital social; y /iii/ En consecuencia, la Junta acordó por unanimidad modificar los Estatutos Sociales, reemplazando íntegramente los Artículos Quinto y Primero Transitorio, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.063.744.437.-, dividido en 1.493.913 Acciones nominativas, sin valor nominal y que se distribuyen en las siguientes series de acciones: A) 443.913 Acciones Serie A Preferente, con las características que se indican en el Artículo Sexto siguiente (las “Acciones Preferentes”); B) 1.000.000 de acciones ordinarias con las características que confiere la ley a las acciones ordinarias (en adelante, las “Acciones Ordinarias”); y C) 50.000 Acciones Serie Option Pool, las cuales se encuentran destinadas a la implementación de un plan de opciones sobre acciones para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores clave de la Sociedad de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad (en adelante, las “Acciones Option Pool”). Las Acciones Option Pool tendrán todos los derechos que la ley y los estatutos confieren a las acciones ordinarias, pero no se computaran para efectos de la constitución de los quórums requeridos para las juntas de accionistas, ni tendrán derecho a voto en ninguna materia que deba ser sometida a votación de los accionistas, ni en la aprobación de las modificaciones de los estatutos sociales o la adopción de acuerdos por parte de la Sociedad, salvo respecto de las reformas de los estatutos cuyo objeto sea la modificación o supresión de las preferencias de las Acciones Option Pool. Los privilegios y características de las Acciones Preferentes y de las Acciones Option Pool terminarán el día 31 de diciembre de 2045, transformándose a contar de dicha fecha en acciones de una serie única de acciones ordinarias, con iguales derechos, sin necesidad de declaración alguna al respecto. Atendido que las Acciones Preferentes pueden ser canjeadas por Acciones Ordinarias, en una relación de 1:1, el número de acciones que compone cada serie podrá cambiar de tiempo en tiempo producto del canje de acciones ente una serie y otra, manteniendo en todo momento el mismo número total de acciones. El capital se encuentra suscrito y pagado o se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos. Salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por peritos, y en los casos de aumentos de capital será necesario además que la junta de accionistas apruebe dichos aportes y estimaciones. Para el caso del término o extinción de cualquiera de las preferencias y limitaciones de una serie de acciones, Directorio o el gerente general de la Sociedad, consignará este hecho por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social dentro de los sesenta días siguientes a la ocurrencia del hecho que provocó el termino o extinción de la preferencia o limitación, además, el Directorio o gerente general de la Sociedad deberá informar a los accionistas del término o extinción de la preferencia o limitación” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.063.744.437.-, dividido en 1.493.913 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuidas en 443.913 Acciones Serie A Preferente, 1.000.000 Acciones Ordinarias, y 50.000 Acciones Option Pool, todas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 02 de febrero de 2026.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2024年6月19日

   Se acordó una modificación social previa, luego rectificada en esta escritura.

2. 资本变更· 2024年8月22日

   Se rectifica la modificación social para reemplazar íntegramente el artículo quinto y el artículo primero transitorio, ajustando capital, número de acciones, series y su suscripción y pago.

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público de la 38º Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea N° 3.477, subsuelo, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de agosto de 2024, Repertorio N° 39.015-2024, ante mi suplente doña Veronica Isabel Gonzalez Davila, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ETPAY SpA” (la “Sociedad”), a la cual concurrió el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto, en la cual se Acordó, entre otras materias, rectificar la modificación social acordada en Junta extraordinaria de Accionistas de la Sociedad reducida a escritura pública con fecha 19 de junio de 2024 en la Notaría Pública de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado bajo el repertorio N° 7.795-2024, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 59.933, número 24.235 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024, y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de junio de 2024. Los accionistas de la Sociedad acordaron rectificar los errores referidos, reemplazando íntegramente los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $1.081.243.483.-, dividido en 1.658.199 Acciones nominativas, sin valor nominal y que se distribuyen en las siguientes series de acciones: A) 443.913 Acciones Serie A Preferente, con las características que se indican en el Artículo Sexto siguiente (las “Acciones Preferentes”); B) 1.000.000 de acciones ordinarias con las características que confiere la ley a las acciones ordinarias (en adelante, las “Acciones Ordinarias”); y C) 214.286 Acciones Serie Option Pool, las cuales se encuentran destinadas a la implementación de un plan de opciones sobre acciones para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores clave de la Sociedad de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad (en adelante, las “Acciones Option Pool”). Las Acciones Option Pool tendrán todos los derechos que la ley y los estatutos confieren a las acciones ordinarias, pero no se computaran para efectos de la constitución de los quórums requeridos para las juntas de accionistas, ni tendrán derecho a voto en ninguna materia que deba ser sometida a votación de los accionistas, ni en la aprobación de las modificaciones de los estatutos sociales o la adopción de acuerdos por parte de la Sociedad, salvo respecto de las reformas de los estatutos cuyo objeto sea la modificación o supresión de las preferencias de las Acciones Option Pool. Los privilegios y características de la Acciones Preferentes y de las Acciones Option Pool terminarán el día 31 de diciembre de 2045, transformándose a contar de dicha fecha en acciones de una serie única de acciones ordinarias, con iguales derechos, sin necesidad de declaración alguna al respecto. Atendido que las Acciones Preferentes pueden ser canjeadas por Acciones Ordinarias, en una relación de 1:1, el número de acciones que compone cada serie podrá cambiar de tiempo en tiempo producto del canje de acciones ente una serie y otra, manteniendo en todo momento el mismo número total de acciones. El capital se encuentra suscrito y pagado o se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos. Salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por peritos, y en los casos de aumentos de capital será necesario además que la junta de accionistas apruebe dichos aportes y estimaciones. Para el caso del término o extinción de cualquiera de las preferencias y limitaciones de una serie de acciones, Directorio o el gerente general de la Sociedad, consignará este hecho por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social dentro de los sesenta días siguientes a la ocurrencia del hecho que provocó el termino o extinción de la preferencia o limitación, además, el Directorio o gerente general de la Sociedad deberá informar a los accionistas del término o extinción de la preferencia o limitación”; “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.081.243.483.- dividido en 1.658.199 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuidas en 443.913 Acciones Serie A Preferente, 1.000.000 Acciones Ordinarias, y 214.286 Acciones Option Pool. El capital se suscribe y paga de la siguiente manera en cada serie de acciones: a) con la cantidad de $5.290.000.- pesos, representada en 1.000.000 de Acciones Ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) Con la cantidad de $214.286.- pesos representado por 214.286 Acciones Option Pool, pendientes de suscripción y pago las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro de un plazo de 5 años contados desde el 28 de julio de 2020 y que serán destinadas a la implementación de un plan de opciones sobre acciones pata los directores trabajadores, funcionarios o asesores clave de la Sociedad de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad, en las condiciones , términos y precio que finalmente fije el Directorio; c) Con la cantidad de $165.000.000.- pesos, representadas por 214.826 Acciones Serie A Preferente, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y d) Con la cantidad de $910.739.197.- pesos, representadas por 229.627 Acciones Serie A Preferente, que se deberán suscribir y pagar a más tardar el día 30 de diciembre de 2024.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 05 de septiembre de 2024.

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KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2024, Repertorio N° 7.795-2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ETPAY SpA”, a la cual concurrió el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto, en la cual se Acordó, entre otras materias, aumentar el capital social que ascendía a esa fecha a $170.504.286.-, dividido en 214.286 Acciones Serie A Preferente, 1.000.000 Acciones Serie Ordinaria y 214.286 Acciones Serie Option Pool, todas nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $1.080.942.983.-, dividido en 443.912 Acciones Serie A Preferente, 1.000.000 Acciones Serie Ordinaria y 214.286 Acciones Serie Option Pool, mediante la emisión de 229.626 Acciones Serie A Preferente, representativas de la cantidad de $910.739.197.-, íntegramente suscritas y pagaderas dentro del plazo de 30 días corridos. Se modificó el artículo Quinto permanente de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 05 de julio de 2024.

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GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular de la 48 Notaría de Santiago, don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por instrumento privado de acuerdo de accionistas sin forma de junta, protocolizado ante mí con fecha 28 de julio de 2020, bajo el repertorio N° 5.793/2020, Hydrochile S.A., Eduardo Justicia Díaz, Grupo Signalis SpA, PAC SpA, Veracovic SpA y Andrés Nicolás Lagos Jara, en su calidad de únicos accionistas de ETPAY SpA, sociedad por acciones inscrita a fojas 59.128, número 30.359 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018 (la “Sociedad”), modificaron los estatutos de la misma, en el siguiente sentido: /Uno/ Aumentar el número de acciones en que se divide el capital social, sin aumentar ni disminuir el monto de éste, de manera que el capital pase a estar dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. En virtud de lo anterior, se emiten 994.710 acciones liberadas de pago, las que se asignan a los accionistas a prorrata de su participación accionaria en la Sociedad; /Dos/ Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $5.290.000, dividido en 1.000.000 de acciones, de una única serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $170.504.286, mediante la emisión de: /a/ 214.286 acciones de una nueva serie denominada “Serie A Preferente”, nominativas y sin valor nominal; y /b/ 214.286 acciones de una nueva serie de acciones nominativas, sin valor nominal y sin derecho a voto, denominada “Serie Option Pool”. /Dos/ Dictar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad que reemplaza íntegramente al anterior, del cual se extracta lo siguiente: Nombre: “ETPay SpA”, en adelante la “Sociedad”. Domicilio: La ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será la explotación, arrendamiento, compra, venta y desarrollo de softwares y aplicaciones digitales, para teléfonos móviles o cualquier otro medio, ya sean bajo licencia o de desarrollo propios, las inversiones en toda clase de acciones o valores mobiliarios y de renta, bonos, y todo tipo de títulos de crédito y efectos públicos y valores mobiliarios y, en general, toda clases de documentaciones negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especies, administrarlas, percibir sus frutos u reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie. La inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; su adquisición, enajenación, comercialización, por cuenta propia o ajena y en cualquier forma y la administración de tales bienes y de las rentas a que estos den lugar. Para la consecución de sus fines, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios o convenientes, pudiendo incluso constituir o formar parte de otras sociedades, comunidades, patrimonios y personas jurídicas de cualquier clase, tanto en Chile como en el extranjero. Capital: Asciende a la cantidad de $170.504.286, dividido en 1.428.572 acciones, sin valor nominal, nominativas y que se distribuyen en 214.286 acciones Serie A Preferentes, 1.000.000 de acciones ordinarias y 214.286 acciones Serie Option Pool. El capital suscrito y pagado de la Sociedad asciende, al momento del otorgamiento del instrumento extractado, a la suma de $5.290.000, correspondiente a 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado. Santiago, 18 de agosto de 2020. Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente.