Inversiones Graneles Del Sur S.a.
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XIMENA CARMONA TORRES, Notario Público suplente del titular Ernesto Montoya Peredo, 3° Notaria Rancagua Campos 377, Certifica: Con fecha 21 de diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de INVERSIONES GRANELES DEL SUR S.A., RUT N° 76.238.250-4, con domicilio en Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva N° 340, piso 4, Rancagua, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2017, en el domicilio de la sociedad, en presencia de Notario autorizante, con la asistencia de la totalidad de acciones emitidas se acordó: 1) Modificar los estatutos sociales, en el sentido de aumentar el número de directores, e incluir la figura del director independiente, para lo cual se reemplaza el artículo séptimo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros, dos de los cuales dos deberán ser directores independientes. Los directores de la sociedad serán designados por la Junta de Accionistas, durarán 3 años en sus cargos, se renovarán en su totalidad al final de su periodo, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Las funciones de director no son delegables y se ejercerán colectivamente en sala legalmente constituida. Los directores independientes para ser designados como tales deberán cumplir con los requisitos del artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento. En el acta de la Junta de Accionistas que designe a un director independiente o en el acta de una sesión de directorio en que se designe a un director independiente reemplazante, deberá dejarse constancia del hecho que el director independiente designado cumple con los requisitos indicados en el artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento. La sociedad tendrá un Comité de Directores, el cual estará integrado por tres miembros, de los cuales, a lo menos dos deberán ser los directores independientes de la sociedad. El Comité de Directores se conformará, obrará y estará investido de las facultades y atribuciones que establece el artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento.” 2) Incorporar el siguiente nuevo artículo Séptimo bis a los estatutos sociales: “Artículo Séptimo bis: En relación a las operaciones con partes relacionadas, la sociedad se sujetará, en forma adicional a las normas que rigen estas materias en las sociedades anónimas cerradas, a las disposiciones establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas. En caso que las disposiciones establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas establecieran requisitos adicionales o diferentes o procedimientos distintos o incompatibles a los establecidos en las normas que regulan las operaciones con partes relacionadas para las sociedades anónimas cerradas, la sociedad deberá aplicar los requisitos y procedimientos establecidos en el referido Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación y celebración de operaciones con partes relacionadas.” 3) Incorporar el siguiente nuevo artículo Octavo transitorio a los estatutos sociales: “Artículo Octavo Transitorio: Se acuerda expresamente que, para efectos de lo dispuesto en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, en lo referido al nombramiento de directores independientes, la circunstancia singularizada en el numeral uno del artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis comenzará a regir el día ocho de enero del año dos mil dieciocho, con lo cual se considerarán independientes a los directores que, designados en o antes de esa fecha, cumplan con los demás elementos señalados en el referido artículo.”Demás estipulaciones escritura extractada. Rancagua, 21 de Diciembre de 2017.
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ERNESTO MONTOYA PEREDO, Notario Público titular 3° Notaria Rancagua, Campos 377, Rancagua, Certifica: Con fecha 8 de Noviembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de INVERSIONES GRANELES DEL SUR S.A., RUT N° 76.238.250-4, con domicilio en Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva N° 340, piso 4, Rancagua, celebrada con fecha 7 de Noviembre de 2016, en el domicilio de la sociedad, en presencia de Notario autorizante, con la asistencia de la totalidad de acciones emitidas se acordó: Modificar los estatutos sociales, en el sentido de disminuir el número de directores, para lo cual se reemplaza el artículo séptimo, título tercero de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la junta de accionistas y compuesto de tres miembros, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la junta de accionistas”. Demás estipulaciones escritura extractada. Rancagua, 08 de Noviembre de 2016.
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