Agrogestion Vitra S.a.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PAMELA VASQUEZ AVENDAÑO, Notario Público Suplente de la Titular de la Trigésima Séptima Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N°117, oficina 1014, de la comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de 30 de septiembre de 2025, Rep N° 3336-2025, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada también ante notario suplente con la misma fecha, de la sociedad AGROGESTION VITRA S.A., inscrita a fojas 387 vuelta, número 430, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 1997, en la que el 100% de los accionistas, entre otras materias, acordaron: DIVISIÓN DE SOCIEDAD. Acordaron dividir la sociedad, con efecto a partir de la misma fecha, en dos sociedades, la primera de las cuales conserva la razón social recién mencionada y su rol único tributario, rigiéndose por sus actuales estatutos, con las modificaciones que se señalarán, incluyendo la disminución de su capital, y la otra que se crea por efecto de la división, la que simultáneamente se transformará en una sociedad por acciones denominada AGROGESTION VITRA CHILE SpA. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas entre otras materias acordaron en definitiva lo siguiente: UNO. Disminución de Capital: Disminuir el capital de AGROGESTION VITRA S.A., de la cantidad de $14.958.739.684 pesos a la cantidad de $13.849.984.927, correspondiente a una disminución de $1.108.754.757 pesos. DOS. Modificación de Estatutos: Como consecuencia de la disminución de capital acordada como consecuencia de la división de la sociedad, y a objeto de actualizar el estatuto social de AGROGESTION VITRA S.A., los comparecientes acuerdan sustituir su artículo CUARTO, relativo al capital social, y reemplazarlo íntegramente por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad asciende a 13.849.984.927 pesos, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, de una sola serie, todas iguales, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.”. TRES. Constitución de una nueva Sociedad: En consideración a la división acordada, los únicos y actuales accionistas de AGROGESTION VITRA S.A., junto con acordar la disminución de su capital en los términos indicados, constituyeron una nueva sociedad la que simultáneamente se transformó en una sociedad por acciones denominada AGROGESTION VITRA CHILE SpA, y a la que acordaron aportar como capital el monto en que se ha disminuido el capital de AGROGESTION VITRA S.A., como consecuencia de su división. Para tales efectos los accionistas acordaron aprobar, asimismo, los estatutos por los que se regirá la sociedad que se crea y constituye por efecto de la división: NOMBRE: El nombre de la sociedad será AGROGESTION VITRA CHILE SpA. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto el corretaje de todas clase de productos, bienes y mercaderías, en especial, de uso o consumo agrícolas; la compra, venta, comercialización, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos, bienes o mercaderías; el arrendamiento, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos motorizados en general, maquinaria de cualquier clase, intermediación de tales arriendos y prestación de servicios vinculados a ellos; transporte en general, en vehículos o naves propias o ajenas y prestación de servicios relacionados a dicho transporte o que permitan la explotación comercial de dichos vehículos o naves; explotación agrícola de predios propios o ajenos, entregados a la sociedad bajo cualquier título; prestación de servicios de bodegaje, frío, guarda y almacenamiento de todo tipo de productos, estén o no relacionados con el objeto social; y la realización de todos los negocios o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores. Para el cumplimiento de los objetos señalados la sociedad podrá, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines indicados o tendientes al desarrollo de su comercio o negocios o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.108.754.757 pesos dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACION: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a un Directorio compuesto de 3 miembros quienes durarán indefinidamente en sus cargos, y podrán ser revocados en cualquier momento por la Junta de Accionistas o por acuerdo de los accionistas. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezcan en otros lugares dentro y fuera del país. Demás estipulaciones no extractables constan en escritura extractada. Santiago, 08 de octubre de 2025.

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XIMENA CARMONA TORRES, Notario Público suplente del titular Ernesto Montoya Peredo, 3° Notaria Rancagua Campos 377, Certifica: Con fecha 21 de diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de AGROGESTIÓN VITRA S.A., RUT N° 77.082.030-8, con domicilio en Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva N° 340, piso 4, Rancagua, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2017, en el domicilio de la sociedad, en presencia de Notario autorizante, con la asistencia de la totalidad de acciones emitidas se acordó: 1) Modificar los estatutos sociales, en el sentido de aumentar el número de directores, e incluir la figura del director independiente, para lo cual se reemplaza el artículo séptimo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros, dos de los cuales dos deberán ser directores independientes. Los directores de la sociedad serán designados por la Junta de Accionistas, durarán 3 años en sus cargos, se renovarán en su totalidad al final de su periodo, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Las funciones de director no son delegables y se ejercerán colectivamente en sala legalmente constituida. Los directores independientes para ser designados como tales deberán cumplir con los requisitos del artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento. En el acta de la Junta de Accionistas que designe a un director independiente o en el acta de una sesión de directorio en que se designe a un director independiente reemplazante, deberá dejarse constancia del hecho que el director independiente designado cumple con los requisitos indicados en el artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento. La sociedad tendrá un Comité de Directores, el cual estará integrado por tres miembros, de los cuales, a lo menos dos deberán ser los directores independientes de la sociedad. El Comité de Directores se conformará, obrará y estará investido de las facultades y atribuciones que establece el artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento.” 2) Incorporar el siguiente nuevo artículo Séptimo bis a los estatutos sociales: “Artículo Séptimo bis: En relación a las operaciones con partes relacionadas, la sociedad se sujetará, en forma adicional a las normas que rigen estas materias en las sociedades anónimas cerradas, a las disposiciones establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas. En caso que las disposiciones establecidas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas establecieran requisitos adicionales o diferentes o procedimientos distintos o incompatibles a los establecidos en las normas que regulan las operaciones con partes relacionadas para las sociedades anónimas cerradas, la sociedad deberá aplicar los requisitos y procedimientos establecidos en el referido Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación y celebración de operaciones con partes relacionadas.” 3) Incorporar el siguiente nuevo artículo Noveno transitorio a los estatutos sociales: “Artículo Noveno Transitorio: Se acuerda expresamente que, para efectos de lo dispuesto en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, en lo referido al nombramiento de directores independientes, la circunstancia singularizada en el numeral uno del artículo cincuenta bis de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis comenzará a regir el día ocho de enero del año dos mil dieciocho, con lo cual se considerarán independientes a los directores que, designados en o antes de esa fecha, cumplan con los demás elementos señalados en el referido artículo.”Demás estipulaciones escritura extractada. Rancagua, 29 de Diciembre de 2017.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 25 novembre 1997

   Se constituyó AGROGESTIÓN VITRA LIMITADA.

2. Transformation· 30 juin 2016

   AGROGESTIÓN VITRA LIMITADA se transforma en sociedad anónima cerrada bajo la razón social AGROGESTIÓN VITRA S.A.

   GONZALO DEL ROSARIO VIAL CONCHA · HANZ VILCHE PINILLA · INVERSIONES GRANELES DEL SUR S.A. · GRANELES DEL SUR S.A.

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VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, piso 2, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 30/06/2016, ante mí, GONZALO DEL ROSARIO VIAL CONCHA, agricultor, CI Nº 7.022.663-4 y HANZ VILCHE PINILLA, ingeniero comercial, CI Nº 13.951.301-0, ambos en representación de INVERSIONES GRANELES DEL SUR S.A., RUT Nº 76.238.250-4, giro de su denominación, y GONZALO VIAL CONCHA, ya individualizado, en representación de GRANELES DEL SUR S.A. RUT Nº 76.717.740-2, giro denominación, todos domiciliados en Carretera Presidente Frei Montalva 340, piso 4º, comuna y ciudad de Rancagua, acordaron transformar sociedad responsabilidad limitada denominada AGROGESTIÓN VITRA LIMITADA, RUT 77.082.030-8, constituida por escritura pública de fecha 25.11.1997, otorgada ante Sergio Gana Rojas, Suplente del Titular de Notaria de Rancagua don René Ernesto Pica Pemjean, en sociedad anónima cerrada, que se regirá por los siguientes estatutos: Razón Social: AGROGESTIÓN VITRA S.A. Domicilio: ciudad de Rancagua, territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, sin perjuicio de domicilios especiales, oficinas, agencias, o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país y/o en el extranjero. Objeto: /a/ El corretaje de toda clase de productos, bienes y mercaderías y en especial, aquellos de uso o consumo agrícola; /b/ La compra, venta, comercialización, importación y exportación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos, bienes y mercaderías; /c/ El arrendamiento, por cuenta propia o ajena de toda clase de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, industrial o de cualquier clase y de vehículos motorizados en general, como asimismo, la intermediación en tales arriendos y la prestación de servicios vinculados a ellos; /d/ el transporte terrestre, marítimo, aéreo o lacustre ya sea de pasajeros, carga o correo en vehículos o naves propios, arrendados o fletados y en rutas reguladas o no; como asimismo la prestación de servicios relacionados a dicho transporte o que permitan la explotación comercial de dichos vehículos o naves /f/ la explotación agrícola de predios propios o ajenos, entregados a la sociedad en usufructo, arriendo o bajo cualquier otro título;/g/ la prestación de servicios de bodegaje, frío, guarda y almacenamiento de todo tipo de productos, estén o no relacionados con el objeto social; y /h/ realizar todos los demás negocios o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores. Para la consecución de su objeto, la Sociedad podrá ejecutar, realizar, celebrar e implementar actos, negocios, actividades y servicios materia de su objeto y para ello podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, toda clases de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, así como su arrendamiento, subarrendamiento o mera tenencia a cualquier otro título; comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y/o participar como socia de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines antes indicados, o tendientes al desarrollo de su comercio o negocios o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Capital: $14.908.739.683, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, iguales, de una misma serie, sin valor nominal. El capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de agosto de 2016.