Hotelera Aguas Verdes SpA

Official extract text

Ministerio del Interior JOAQUIN MUCARQUER PIMENTEL, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de Viña del Mar, ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Arlegui 537, certifica: Por escritura hoy ante mí, DANIEL RODRIGO VEGA VALLEJOS en representación de MPM INVERSIONES SpA, ambos Avenida del Valle Norte 945, oficina 4615, Huechuraba, Santiago, modificó HOTELERA AGUAS VERDES SpA, RUT 96.889.520-6, constituida 29 de marzo de 1999, Notario de Santiago Mario Farren Cornejo, inscrita a fojas 7708 N.º 6148, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1999; modificada por última vez 5 de Junio de 2024, conforme a escritura ante Eduardo Diez Morello Notario de Santiago, inscrita fojas 49621 N.º 20206, mismo Registro y Conservador señalados, año 2024. Capital Actual: $29.895.015.068.- Se modifica artículo décimo segundo del estatuto social en sentido que la representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a Daniel Rodrigo Vega Vallejos, Mariel Magdalena Bascur Zambrano y Luis Antonio Varas Gervasio, quienes podrán actuar separada e indistintamente, sin limitaciones y anteponiendo su firma a la razón social, facultades escritura extractada. En todo lo no modificado por este acto quedan vigentes los estatutos sociales y modificaciones posteriores. Demás estipulaciones escritura extractada. Portador facultado legalización. 29 diciembre 2025.

Corporate history on record

1. Incorporation

   Se individualiza a HOTELERA AGUAS VERDES S.A., inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1999.

   HOTELERA AGUAS VERDES S.A.

2. Other act

   Inversiones Altavema Limitada adquiere el 100% de las acciones emitidas de la sociedad.

   INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA

3. Transformation· June 5, 2024

   La sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. se transforma en HOTELERA AGUAS VERDES SpA.

   HOTELERA AGUAS VERDES S.A. · HOTELERA AGUAS VERDES SpA

Official extract text

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogada, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, CERTIFICO: Que con fecha 5 de junio de 22024, ante mí, se redujo ante el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “HOTELERA AGUAS VERDES S.A.”, sociedad inscrita a fojas 7708, número 6148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999. En ella, con asistencia 100% acciones emitidas con derecho a voto y con presencia Notario Público EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, la Junta adoptó los siguientes acuerdos: Uno/ Aumentar el capital social a la suma de $29.895.015.068 pesos, dividido en SIETE MILLONES NOVECIENTA VEINTINUEVE MIL QUINIENTAS VEINTE acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal aumento de capital que es suscrito e íntegramente pagado por Inversiones Altavema Limitada. En razón del referido aumento de capital se acordó la modificación de la cláusula Quinta del Estatuto Social, quedando ésta del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado totalmente con anterioridad a esta fecha.” Dos/ Se acordó la transformación de la sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. en una sociedad por acciones, conforme a los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y supletoriamente por la Ley N° 18.046, cuyos estatutos constan en la escritura extractada, cuyas principales menciones son las siguientes: Accionista constituyente: INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA; Nombre de la sociedad: “HOTELERA AGUAS VERDES SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión, desarrollo, gestión, administración de proyectos y controladora de operación en que se implemente la actividad hotelera, turística y de capacitación relacionada con el rubro, actos los que podrán realizar por cuenta propia, ajena o de terceros; la inversión en toda clase de muebles corporales e incorporales, en inmuebles y la ejecución de todos los negocios relacionados con tales objetos. Capital: $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Se deja constancia de (i) la designación en calidad de Administrador Provisional y se le confiere poder hasta la designación del titular, a doña TAMARA KAUFMANN RITSCHKA cédula nacional de identidad número 7.311.183-8, quien podrá administrarla y representarla con las más amplias facultades, especialmente las establecidas en el artículo décimo segundo del estatuto; (ii) Que a la fecha de la escritura materia del presente extracto INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, rol único tributario número 96.720.980-5, compareció a la Junta como único accionista por haber adquirido el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad Hotelera Aguas Verdes S.A., siendo la única accionista al momento de la junta, circunstancia que se ha extendido por un plazo menor a diez días, cuestión que consta del Registro de Accionistas de la sociedad, el que se tuvo a la vista.-. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario que autoriza certifica que, a la fecha de la escritura extractada, la única accionista de la Sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. corresponde a Inversiones Altavema Limitada., según el registro de accionistas que ha tenido a la vista. Santiago, 12 de junio de 2024.