Inversiones Altavema Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution

   Se relata la sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. inscrita en el año 1999.

2. Autre acte

   Se deja constancia de que la única accionista era Inversiones Altavema Limitada.

   Inversiones Altavema Limitada

Texte officiel de l’extrait

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogada, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, CERTIFICO: Que con esta misma fecha 5 de junio de 22024, ante mí, INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, rol único tributario número 96.720.980-5, con domicilio en Avenida Luis Pasteur número 5842 oficina 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; debidamente representada, redujo a escritura pública bajo el Repertorio N° 9.465-2024 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “HOTELERA AGUAS VERDES S.A.”, sociedad inscrita a fojas 7708, número 6148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, con asistencia 100% acciones emitidas con derecho a voto y con presencia Notario Público EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO. Acuerdos Junta: Uno/ Aumentar el capital social a la suma de $29.895.015.068 pesos, dividido en SIETE MILLONES NOVECIENTA VEINTINUEVE MIL QUINIENTAS VEINTE acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal aumento de capital que es suscrito e íntegramente pagado por Inversiones Altavema Limitada. En razón del referido aumento de capital se acordó la modificación de la cláusula Quinta del Estatuto Social, quedando ésta del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado totalmente con anterioridad a esta fecha.” Dos/ Se acordó también la transformación de la sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. en una sociedad por acciones, conforme a los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y supletoriamente por la Ley N° 18.046, cuyos estatutos constan en la escritura extractada, y cuyas principales menciones son las siguientes: Nombre de la sociedad: “HOTELERA AGUAS VERDES SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión, desarrollo, gestión, administración de proyectos y controladora de operación en que se implemente la actividad hotelera, turística y de capacitación relacionada con el rubro, actos los que podrán realizar por cuenta propia, ajena o de terceros; la inversión en toda clase de muebles corporales e incorporales, en inmuebles y la ejecución de todos los negocios relacionados con tales objetos. Capital: $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Se deja constancia de la designación en calidad de Administrador Provisional y se le confiere poder hasta la designación del titular, a doña TAMARA KAUFMANN RITSCHKA cédula nacional de identidad número 7.311.183-8, quien podrá administrarla y representarla con las más amplias facultades, especialmente las establecidas en el artículo décimo segundo del estatuto. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario que autoriza certifica que, a la fecha de la escritura extractada, la única accionista de la Sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. corresponde a Inversiones Altavema Limitada., según el registro de accionistas que ha tenido a la vista. Santiago, 5 de junio de 2024.