Inversiones Altavema Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se relata la sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. inscrita en el año 1999.

2. Otro acto

   Se deja constancia de que la única accionista era Inversiones Altavema Limitada.

   Inversiones Altavema Limitada

Texto oficial del extracto

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogada, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, CERTIFICO: Que con esta misma fecha 5 de junio de 22024, ante mí, INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, rol único tributario número 96.720.980-5, con domicilio en Avenida Luis Pasteur número 5842 oficina 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; debidamente representada, redujo a escritura pública bajo el Repertorio N° 9.465-2024 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “HOTELERA AGUAS VERDES S.A.”, sociedad inscrita a fojas 7708, número 6148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, con asistencia 100% acciones emitidas con derecho a voto y con presencia Notario Público EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO. Acuerdos Junta: Uno/ Aumentar el capital social a la suma de $29.895.015.068 pesos, dividido en SIETE MILLONES NOVECIENTA VEINTINUEVE MIL QUINIENTAS VEINTE acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal aumento de capital que es suscrito e íntegramente pagado por Inversiones Altavema Limitada. En razón del referido aumento de capital se acordó la modificación de la cláusula Quinta del Estatuto Social, quedando ésta del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado totalmente con anterioridad a esta fecha.” Dos/ Se acordó también la transformación de la sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. en una sociedad por acciones, conforme a los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y supletoriamente por la Ley N° 18.046, cuyos estatutos constan en la escritura extractada, y cuyas principales menciones son las siguientes: Nombre de la sociedad: “HOTELERA AGUAS VERDES SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión, desarrollo, gestión, administración de proyectos y controladora de operación en que se implemente la actividad hotelera, turística y de capacitación relacionada con el rubro, actos los que podrán realizar por cuenta propia, ajena o de terceros; la inversión en toda clase de muebles corporales e incorporales, en inmuebles y la ejecución de todos los negocios relacionados con tales objetos. Capital: $29.895.015.068, dividido en 7.929.520 ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Se deja constancia de la designación en calidad de Administrador Provisional y se le confiere poder hasta la designación del titular, a doña TAMARA KAUFMANN RITSCHKA cédula nacional de identidad número 7.311.183-8, quien podrá administrarla y representarla con las más amplias facultades, especialmente las establecidas en el artículo décimo segundo del estatuto. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario que autoriza certifica que, a la fecha de la escritura extractada, la única accionista de la Sociedad HOTELERA AGUAS VERDES S.A. corresponde a Inversiones Altavema Limitada., según el registro de accionistas que ha tenido a la vista. Santiago, 5 de junio de 2024.

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda Nº359, certifico: Por escritura pública de 26 Enero 2018, ante mí, ALEXANDER KAUFMANN RITSCHKA, Avenida Luis Pasteur N° 5.842, oficina 301, Comuna de Vitacura, Santiago; TAMARA KAUFMANN RITSCHKA, Avenida Las Hualtatas N° 5.706, Comuna de Vitacura, Santiago; VERA STELLA KAUFMANN RITSCHKA, Avenida Luis Pasteur N° 5.842, oficina 301, Comuna de Vitacura, Santiago; MAX KARL KAUFMANN RITSCHKA, Avenida Luis Pasteur N° 5.842, oficina 301, Comuna de Vitacura, Santiago; BRIGITTE RITSCHKA BABLER, Camino El Cóndor N° 7.490, comuna de Vitacura, Santiago; SUCESIÓN WALTER MICHAEL KAUFMANN BUENGER, Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 803, Las Condes, Santiago; ASESORÍAS E INVERSIONES GFMK S. A., Avenida Luis Pasteur N° 5.842, oficina 301, Comuna de Vitacura, Santiago, acordaron la fusión de INVERSIONES KR LIMITADA, fojas 58913 bajo el número 36235, Registro de Comercio de Santiago año 2014 en INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, fojas 25.288, número 20.556, Registro de Comercio de Santiago año 1994, mediante la incorporación de los socios y el patrimonio de INVERSIONES KR LIMITADA en INVERSIONES ALTAVEMA LMITADA, sociedad que la sucede en todos sus derechos y obligaciones y a la que se incorpora como socia la SUCESIÓN WALTER MICHAEL KAUFMANN BUENGER, en su calidad de socia de INVERSIONES KR LIMITADA.- A consecuencia de la fusión por incorporación acordada en la escritura extractada, se ha producido la disolución anticipada de la sociedad INVERSIONES KR LIMITADA, haciéndose innecesaria su liquidación, por cuanto todo su patrimonio se ha transmitido de pleno derecho a la sociedad INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA que le sucede.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA:- Como resultado de la fusión acordada, y a fin de absorber el patrimonio de INVERSIONES KR LIMITADA, se aumentó el capital social de INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, ascendente a $21.865.371.877, a la suma total de $22.378.484.245.- Se modifica el artículo quinto del estatuto social de INVERSIONES ALTAVEMA LIMITADA, quedando redactado su nuevo texto en la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $22.378.484.245, ya enterados y pagados en su totalidad por los socios en la siguiente forma y proporción: Uno) La SUCESIÓN WALTER MICHAEL KAUFMANN BUENGER, aporta $12.981.100, equivalente a aproximadamente un 0,05801% del capital social, pagados con cargo a la participación social de la que fuera propietaria en INVERSIONES KR LIMITADA; Dos) doña BRIGITTE RITSCHKA BABLER, aporta $2.061.171, equivalente a aproximadamente un 0,00921% del capital social, de los cuales $23.984 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $2.037.187 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha; Tres) don ALEXANDER KAUFMANN RITSCHKA, aporta la cantidad de $3.082.603, equivalentes a aproximadamente un 0,01377% del capital social, de los cuales $26.821 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $3.055.782 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha; Cuatro) doña TAMARA KAUFMANN RITSCHKA, aporta la cantidad de $3.082.603, equivalentes a aproximadamente un 0,01377% del capital social, de los cuales $26.821 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $3.055.782 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha Cinco) doña VERA STELLA KAUFMANN RITSCHKA aporta la cantidad de $3.082.603, equivalentes a aproximadamente un 0,01377% del capital social, de los cuales $26.821 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $3.055.782 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha, Seis) don MAX KARL KAUFMANN RITSCHKA aporta la cantidad de $3.082.603, equivalentes a aproximadamente un 0,01377% del capital social, de los cuales $26.821 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $3.055.782 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha, y Siete) la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES GFMK S. A.. aporta la cantidad de $22.351.111.562, equivalentes a aproximadamente un 99,87768% del capital social, de los cuales $500.000.000 son pagados con cargo a la participación social que le correspondía en INVERSIONES KR LIMITADA y $21.851.111.562 fueron aportados y pagados con anterioridad a esta fecha.” Demás estipulaciones en la escritura pública extractada y su rectificatoria de fecha 12 de Marzo de 2018. Santiago, 13 de Marzo de 2018.