Frosty S.a.

Official extract text

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 14 de julio de 2016, ante mi suplente, doña Maria Virginia Wielandt Covarrubias, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FROSTY S.A. , Rut 96.875.660-5, celebrada con fecha 07 de julio del mismo año. FROSTY S.A. se encuentra domiciliada en San Pablo Antiguo sin número, kilómetro 16.5, ruta 68, comuna de Pudahuel, y la Junta Extraordinaria contó con el 100% de asistencia de los accionistas: Integrity S.A., Rut. 96.690.870-K, con 9.000 acciones, Carmen Cruzat Giuliani, Rut. 5.962.327-3 con 500 acciones; y Loreto Fonzo Cruzat, Rut. 9.386.128-0, con 500 acciones. La Junta respectiva contó con la asistencia de doña María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Público Suplente del Titular de Santiago, don Patricio Raby Benavente. Los señores accionistas, acordaron lo siguiente: 1.- Modificar el artículo segundo de los estatutos vigentes, los cuales se encuentran inscritos a fojas 108vuelta número 121, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año 1999, sustituyéndose, en consecuencia, por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio. El domicilio social será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones y sucursales que se acuerde establecer en otras ciudades del país y/o en el extranjero.” 2.- Revocar a la totalidad del Directorio, a objeto de proceder al nombramiento de un nuevo cuerpo. 3.- Ratificar todos los actos y contratos, ejecutados y celebrados por el Directorio en el ejercicio de sus funciones, en especial, los contratos, poderes y garantías autorizadas por el Directorio. 4.- Proceder al nombramiento de un nuevo Directorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de Agosto de 2016- P. Raby B. N.P.