Integrity S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de diciembre de 2016

   Junta Extraordinaria de Accionistas aprueba modificar estatutos y establecer dos series de acciones.

   GABRIEL JORGE FONZO SCHLESINGER EMPRESARIO INDIVIDUAL · INVERSIONES NOVIEMBRE DIEZ SpA · INVERSIONES LORETO FONZO CRUZAT E.I.R.L · INVERSIONES CAMILA FONZO CRUZAT E.I.R.L · INVERSIONES LORENA FONZO CRUZAT E.I.R.L

Texto oficial del extracto

María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente del titular Patricio Raby Benavente, Quinta Notaria de Santiago, Gertrudis Echenique Nº30, oficina 44, Las Condes, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 26 de enero de 2017, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INTEGRITY S.A. celebrada con fecha 29 de diciembre de 2016, mediante la cual, sus accionistas, (i) GABRIEL JORGE FONZO SCHLESINGER EMPRESARIO INDIVIDUAL, Rut. 4.976.760-9; (ii) INVERSIONES NOVIEMBRE DIEZ SpA, Rut. 77.974.590-2, representada por don Gabriel Fonzo Cruzat, Rut. 9.386.126-4; (iii) INVERSIONES LORETO FONZO CRUZAT E.I.R.L, Rut. 76.414.777-4, representada por Loreto Monique Fonzo Cruzat, Rut. 9.386.128-0; (iv) INVERSIONES CAMILA FONZO CRUZAT E.I.R.L., Rut. 76.391.102-0, representada por Camila Fonzo Cruzat, Rut. 15.719.907-2; y (v) INVERSIONES LORENA FONZO CRUZAT E.I.R.L., Rut. 76.392.238-3, representada por Lorena Fonzo Cruzat, Rut. 9.386.130-2, todos con domicilio, para estos efectos, en San Pablo Antiguo kilómetro 16,5, Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Los comparecientes, representantes del 100% de las acciones emitidas, en presencia del notario autorizante, acordaron modificar los estatutos de la sociedad inscritos a fojas 37.235 número 22.016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, en el siguiente sentido: se establecen dos series de acciones, reemplazándose el Título Segundo. Capital y Acciones. Artículo Quinto. De los estatutos sociales, por el que sigue: “TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. Artículo Quinto. El capital de la sociedad será la suma de $2.369.593.663.- dividido en 1.000 acciones de dos Series. De éstas, 501 acciones pertenecen a la Serie A y 499 acciones pertenecen a la Serie B. Las acciones de la Serie A gozan del Privilegio “Derecho a Dividendos Preferentes”, esto es: a) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Mínimo Obligatorio”, esto es, aquél que acuerda la Junta de Accionistas con el fin de cumplir la obligación de distribuir anualmente como dividendo, el porcentaje que exige la ley o los estatutos (artículo 137 inciso 2 del Reglamento de Sociedades Anónimas y artículo 77 y siguientes de la Ley 18.046); b) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Adicional”, esto es, aquél que acuerda la Junta de Accionistas por sobre el Dividendo Mínimo Obligatorio. (artículo 137 inciso 2 del Reglamento de Sociedades Anónimas y artículo 77 y siguientes de la Ley 18.046); c) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Eventual”, esto es, aquél que corresponde a la parte de utilidades que no ha sido destinada por la Junta de Accionistas a ser pagada durante el ejercicio respectivo, como Dividendo Mínimo Obligatorio o Dividendo Adicional, si no que a ser pagado en ejercicios futuros, pudiendo la Junta de Accionistas acordar su pago en cualquier momento. (artículo 137 inciso 3 del Reglamento de Sociedades Anónimas). Por su parte, las acciones de la Serie B, no gozan de privilegio alguno. Los Privilegios indicados, tendrán el mismo plazo de vigencia pactado, en los estatutos, para la duración de la sociedad, esto es, tendrán una vigencia indefinida. Se deja constancia que el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones.” Habiéndose aprobado lo anterior, y para mayor orden, se propone refundir los estatutos, estableciéndose un nuevo texto con las modificaciones indicadas precedentemente: Razón Social: INTEGRITY S.A. Objeto: El objeto de la sociedad será: Uno) La adquisición, arriendo, instalación y explotación de establecimientos destinados a la conservación, por enfriamiento, de productos alimenticios de cualquier especie, del agro o del mar; el procesamiento, empaque y la comercialización de toda clase de productos en estado natural y/o enfriado, por cuenta propia o ajena y la ejecución y celebración de todo acto y contrato que diga relación o sea conducente directa o indirectamente a tales fines. Dos) La inversión inmobiliaria, para lo cual podrá adquirir a cualquier título toda clase de bienes raíces o derechos en ellos, administrarlos y explotarlos en cualquier forma, darlos y tomarlos en arrendamiento y enajenarlos a cualquier título; Tres) La inversión mobiliaria, para lo cual podrá adquirir toda clase de bienes muebles, tales como, acciones, derechos sociales, bonos, pagarés, letras hipotecarias u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión; Cuatro) La representación y/o agenciamiento en Chile y/o en el extranjero de empresas o sociedades extranjeras o nacionales; Cinco) El comercio exterior en todas sus formas; Seis) El transporte marítimo, terrestre y aéreo de carga y/o pasajeros, en cualquiera de sus formas; y Siete) Todas las negociaciones directa o indirectamente relacionadas con el objeto social o necesarias para conseguir o complementarlo. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $2.369.593.663.- dividido en 1.000 acciones de dos Series. De éstas, 501 acciones pertenecen a la Serie A y 499 acciones pertenecen a la Serie B. Las acciones de la Serie A gozan del Privilegio “Derecho a Dividendos Preferentes”, esto es: a) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Mínimo Obligatorio”, esto es, aquél que acuerda la Junta de Accionistas con el fin de cumplir la obligación de distribuir anualmente como dividendo, el porcentaje que exige la ley o los estatutos (artículo 137 inciso 2 del Reglamento de Sociedades Anónimas y artículo 77 y siguientes de la Ley 18.046); b) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Adicional”, esto es, aquél que acuerda la Junta de Accionistas por sobre el Dividendo Mínimo Obligatorio. (artículo 137 inciso 2 del Reglamento de Sociedades Anónimas y artículo 77 y siguientes de la Ley 18.046); c) Derecho a percibir el 100% del “Dividendo Eventual”, esto es, aquél que corresponde a la parte de utilidades que no ha sido destinada por la Junta de Accionistas a ser pagada durante el ejercicio respectivo, como Dividendo Mínimo Obligatorio o Dividendo Adicional, si no que a ser pagado en ejercicios futuros, pudiendo la Junta de Accionistas acordar su pago en cualquier momento. (artículo 137 inciso 3 del Reglamento de Sociedades Anónimas). Por su parte, las acciones de la Serie B, no gozan de privilegio alguno. Los Privilegios indicados, tendrán el mismo plazo de vigencia pactado, en los estatutos, para la duración de la sociedad, esto es, tendrán una vigencia indefinida. Se deja constancia que el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones. El capital se suscribe de la siguiente forma: Uno) Don GABRIEL JORGE FONZO SCHLESINGER EMPRESARIO INDIVIDUAL, suscribe 501 acciones de la SERIE A, por un total de $1.187.166.426.-, suma que pagó con anterioridad a esta fecha; Dos) INVERSIONES NOVIEMBRE DIEZ SpA, suscribe 199 acciones de la SERIE B, por un total de $471.549.139.-, suma que pagó con anterioridad a esta fecha; Tres) INVERSIONES LORETO FONZO CRUZAT E.I.R.L., suscribe 100 acciones de la SERIE B, por un total de $236.959.366.-, suma que pagó con anterioridad a esta fecha; Cuatro) INVERSIONES LORENA FONZO CRUZAT E.I.R.L suscribe 100 acciones de la SERIE B, por un total de $236.959.366.-, suma que pagó con anterioridad a esta fecha; e Cinco) INVERSIONES CAMILA FONZO CRUZAT E.I.R.L., suscribe 100 acciones de la SERIE B, por un total de $236.959.366.-, suma que pagó con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 08 de Febrero de 2017.- María Virginia Wielandt Covarrubias.- Notario Suplente.