Maderera Río Itata Ii S.a.

Corporate history on record

1. Other act

   Se inscribe la sociedad en el Registro de Comercio de Santiago

2. Transformation· June 30, 2020

   Junta extraordinaria acuerda fusionar por incorporación MADERERA RÍO ITATA II S.A. con PANELES LEONERA LIMITADA, siendo esta última la sociedad absorbente y sucesora legal

   MADERERA RÍO ITATA II S.A. · PANELES LEONERA LIMITADA

Official extract text

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública de fecha 30 de junio de 2020, Rep. Nº 3304, ante mí, HEBER ANDRÉS ANTILEF PARRA, domiciliado para estos efectos en Cochrane, 635 torre A, oficina 404, comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MADERERA RÍO ITATA II S.A., cuyo tenor es el siguiente: 1) Fusionar por incorporación MADERERA RÍO ITATA II S.A. con PANELES LEONERA LIMITADA. La sociedad absorbente será PANELES LEONERA LIMITADA, por lo tanto, se incorporará a esta sociedad todo el activo y el pasivo de MADERERA RÍO ITATA II S.A. Por su parte, PANELES LEONERA LIMITADA, será la sucesora legal de la sociedad absorbida. 2) Como consecuencia de la fusión, se aumentará el capital de la sociedad absorbente, ascendente a $1.000.000, en la suma de $1.882, quedando fijado en la suma de $1.001.882. El aumento de capital es íntegramente pagado mediante el aporte del capital de la sociedad absorbida, producto de la fusión. 3) FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA, rut n° 52.000.288-K y HOLDING LEONERA S.A., rut n° 76.361.077-2, ambos domiciliados en Cochrane, 635 torre A, oficina 404, Concepción, acordaron los nuevos estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, en los términos siguientes: “Nombre: PANELES LEONERA LIMITADA, pudiendo usar para todos los efectos legales, indistintamente la expresión abreviada de “PANELES LEONERA LTDA.”. Domicilio: Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto Social: El objeto de la sociedad será dar y recibir en arriendo maquinarias y equipos de todo tipo, en especial para ser utilizados en actividades industriales, agrícolas, forestales, de transportes y otras similares; prestar servicios de todo tipo, a favor de empresas industriales, agrícolas, forestales, de transportes y otras similares; el transporte terrestre de carga y pasajeros; la representación o agencia, compraventa de toda clase de equipos, maquinarias, materiales e insumos para el transporte y la actividad forestal, tales como neumáticos, repuestos, combustibles, lubricantes y en general toda clase de bienes empleados en faenas forestales y en el transporte; la realización de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación forestal en todas sus formas, de bosques naturales y artificiales ubicados en predios propios o ajenos, o cuya tenencia le corresponda a cualquier título. Sin que la enumeración que sigue sea taxativa, tales actividades comprenderán, entre otras, efectuar plantaciones de todo tipo de variedades forestales, ya sea para sí misma o para terceros, desarrollar actividades de cosecha de bosques, aserrío, impregnación, secado, y elaboración de maderas y otros relacionados; la compra, venta, transformación, importación, exportación, distribución y comercialización, en general, de todo tipo de maderas, elaboradas o no, y de sus derivados, manufacturados o no; compraventa y arriendo de vehículos y maquinarias, con o sin chofer; exploración y explotación de pedimentos y pertenencias mineras, ya sean arrendadas, concesionadas o adquiridas a cualquier título, y ya sean sobre minerales metálicos o no; efectuar por cuenta propia o ajena, para sí o para terceros, por administración o en cualquier otra forma, la fabricación, elaboración, armaduría, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización en general, de todo tipo de paneles de maderas, molduras, muebles, puertas, materiales e insumos de terceros y en general cualquier tipo de productos derivados de la madera. Además, el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera; y, en general, la prestación de servicios y celebración de todos los actos, contratos y negociaciones que se relacionen con las actividades antes señaladas. Capital: $1.001.882, íntegramente suscrito y pagado por los socios en las proporciones que siguen: a) HOLDING LEONERA S.A., aportó la suma de $991.882, equivalentes al 99,002% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, en dinero efectivo. b) FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA, aportó la suma de $10.000, equivalentes al 0,998% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, en dinero efectivo. Responsabilidad socios limitada monto respectivos aportes. Administración y uso de la razón social: Corresponderá, separada e indistintamente, a doña Claudia Andrea Mardones Segura y a don Alejandro Ernesto Ruiz Hinojosa, con facultades indicadas en escritura extractada. Duración: 5 años a contar esta fecha, prorrogado por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno.”. Sociedad inscrita a fojas 7.182, número 5.299 Registro de Comercio de Santiago del año 2007. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 15 de julio de 2020.-