Holding Leonera S.a.

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O´Higgins N°528, Concepción, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de junio de 2024, Rep. N°2188, ante mí, HEBER ANDRES ANTILEF PARRA, RUT: 16.240.638-8, con domicilio en Calle Cochrane N°635, Torre A, oficina 404, comuna de Concepción, redujo a escritura pública: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOLDING LEONERA S.A.” Rut: 76.361.077-2, celebrada con fecha 26 de junio de 2024, en las oficinas de la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, ubicadas en O´Higgins 528, Concepción, y de cuyo texto se extractan las siguientes materias: A) AUMENTO DE CAPITAL: Accionistas aprobaron aumentar el capital social, desde la suma de $1.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, en la suma de $13.781.422.200, quedando de esta forma el capital fijado en la cantidad de $13.782.422.200. Producto del acuerdo aumento de capital pactado, los accionistas acuerdan que sea materializado mediante la capitalización de utilidades al 31 de diciembre de 2023, por tanto, no se emitirán nuevas acciones de pago, sino que, se llevara a cabo mediante el aumento del valor nominal de las acciones. B) REFORMA DE ESTATUTOS: Accionistas aprobaron las siguientes reformas de estatutos: Uno. Sustituir el artículo quinto, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $13.782.422.200, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. El capital se suscribe y paga por cada uno de los accionistas en la forma que se expresa en los artículos transitorios.” Dos. Reemplazar el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad que asciende a $13.782.422.200, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, que hace referencia el Artículo Quinto de los Estatutos, fue suscrito y pagado, en dinero en efectivo, hasta la cantidad de $1.000.000 y mediante la capitalización parcial de las utilidades acumuladas de la sociedad al 31 de diciembre de 2023, hasta la cantidad de $13.781.422.200, todo lo anterior en las siguientes proporciones: Uno. INVERSIONES LEONERA LIMITADA, suscribió y pagó 9.900 acciones, por un valor equivalente a $13.644.597.978. Dos. Doña CLAUDIA ANDREA MARDONES SEGURA, suscribió y pagó 100 acciones, por un valor ascendente a $137.824.222.” En lo demás estatutos plenamente vigentes. Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus respectivos aportes. Sociedad inscrita a fojas 2 número 2 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2022. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 19 de julio de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 7 de diciembre de 2018

   Se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas que luego fue resciliada por contener errores.

2. Cambio de capital· 28 de diciembre de 2023

   Se aprueba la resciliación de acuerdos anteriores y la disminución del capital social a $1.000.000, sin devoluciones de capital.

   Inversiones Leonera Limitada · Claudia Andrea Mardones Segura

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O´Higgins N°528, Concepción, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2023, Rep. N° 4939, ante mí, CLAUDIA ANDREA MARDONES SEGURA, RUT 12.551.090-6, con domicilio en Calle Cochrane N°635, Torre A, oficina 404, comuna de Concepción, redujo a escritura pública: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HOLDING LEONERA S.A.” Rut: 76.361.077-2, celebrada con fecha 28 de diciembre de 2023, en las oficinas de la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, ubicadas en O´Higgins 528, Concepción, y de cuyo texto se extractan las siguientes materias: A) Resciliación: Accionistas aprobaron la resciliación de los acuerdos tomados en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 7 de diciembre de 2018 y reducida a escritura pública de fecha 13 de diciembre del mismo año otorgada en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, debido a errores en los acuerdos tomados por los accionistas y las modificaciones de estatutos a los que dieron lugar. B) Aprobar la cancelación de la inscripción de reducción a escritura pública de la Junta General Extraordinaria de Accionistas previamente indicada, inscrita a fojas 91 vuelta, número 76 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2019. C) Disminución de capital: Producto de la resciliación pactada por los accionistas, aprueban la disminución del capital social desde la suma de $13.782.422.200 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, en la suma de $13.781.422.200, quedando de esta forma el capital fijado en la cantidad de $1.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. De modo adicional, los accionistas aprueban que la disminución de capital pactada no dará lugar a devoluciones de capital a favor de estos. Los accionistas acuerdan que la disminución de capital se materialice mediante la disminución del valor nominal de las acciones. D) Reforma de estatutos: Accionistas aprobaron las siguientes reformas de estatutos: Uno. Sustituir el artículo quinto permanente, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. El capital se suscribe y paga por cada uno de los accionistas en la forma que se expresa en los artículos transitorios”, y; Dos. Reemplazar el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad que asciende a $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, a las que se hace referencia en el Artículo Quinto de los Estatutos, fue suscrito y pagado, por los accionistas, con anterioridad a esta fecha y de la siguiente forma: Uno. Inversiones Leonera Limitada, suscribió y pagó 9.900 acciones, por un valor equivalente a $990.000, y; Dos. Doña Claudia Andrea Mardones Segura, suscribió y pagó 100 acciones, por un valor ascendente a $10.000”. En lo demás estatutos plenamente vigentes. Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus respectivos aportes. Sociedad inscrita a fojas 2 número 2 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2022. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 08 de febrero de 2024.