Inmobiliaria Isesa S.A.

Corporate history on record

1. Transformation· December 23, 2020

   Se aprueba la división de Inmobiliaria Isesa S.A. y la constitución de Inmobiliaria Argovia S.A. como nueva sociedad resultante

   Inmobiliaria Isesa S.A. · Inmobiliaria Argovia S.A.

Official extract text

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 23.12.2020, Rep. Nº 3632-2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Inmobiliaria Isesa S.A.”, celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó lo siguiente: 1) Aprobar balance general individual y estado de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros de la sociedad cerrados al 01.12.2020. 2) Aprobar la división de “Inmobiliaria Isesa S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 73675 Nº43104 del año 2015, en base al balance ya indicado, como resultado de la cual subsiste “Inmobiliaria Isesa S.A.” RUT N°76.513.593-1, y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Inmobiliaria Argovia S.A.” con efecto al día 21.12.2020. 3) Disminuir el capital de la Sociedad en $314.139.812.- sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, se disminuye el capital de la sociedad de $518.021.227 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente emitidas, suscritas y pagadas, a la suma de $203.881.415.-. La disminución de capital de la Sociedad por $314.139.812.- corresponde al capital asignado a “Inmobiliaria Argovia S.A.” 4) Modificar artículo 5° de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: " El capital de la sociedad es la suma de $203.881.415.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas"; y modificar artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad ascendente a la cantidad $203.881.415.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y las acciones debidamente emitidas fueron establecidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 21.12.2020, como consecuencia de la aprobación en dicha asamblea de la división de la sociedad, disminución de su capital y la asignación de su patrimonio entre la sociedad y la nueva que se creó al efecto, denominada “Inmobiliaria Argovia S.A.” 5) Aprobar los estatutos de “Inmobiliaria Argovia S.A.”, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: “Inmobiliaria Argovia S.A.”, pudiendo usar también el nombre de fantasía de “Argovia S.A.” Domicilio: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad y departamento de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias, oficinas, o sucursales que se establezcan en el futuro, en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: indefinida Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; b) La compra, venta, enajenación, comercialización, arrendamiento en todas sus formas, leasing, administración u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, rurales o urbanos, sea por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, especialmente en acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financieros, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; d) La percepción de rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración; e) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y, f) La realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Capital: $314.139.812.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, con la parte del capital de “Inmobiliaria Isesa S.A.” que se le asignó con motivo de la división de ésta., y distribuidas entre los accionistas en la siguiente proporción: a) Peter Lüscher Leuenberger, C. de I. E Nº6.284.560-0, la cantidad de 10 acciones; “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, R.U.T Nº76.495.335-5 la cantidad de 340 acciones; accionista “Inversiones Argovia S.A.” R.U.T en trámite, la cantidad de 650 acciones, todos con domicilio en Roberto del Río Nº2156, Providencia. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de Febrero de 2021.

Official extract text

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37º Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº1117, oficina 1014, certifica: con fecha 21.12.2020, Rep. Nº3592-2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Inmobiliaria Isesa S.A.”, celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó lo siguiente: 1) Aprobación del balance general y el estado de ganancias y pérdidas y demás estados financieros de la sociedad cerrados al 30.11.2020. 2) Aprobar la división de “Inmobiliaria Isesa S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 73675 Nº 43104 del año 2015, en base al balance ya indicado, como resultado de la cual subsiste “Inmobiliaria Isesa S.A.”, RUT N° 76.513.593-1, y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Inmobiliaria Helvecia S.A.” con efecto al 21.12.2020. 3) Disminuir el capital de la sociedad en $232.152.614.- sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, se disminuye el capital de la sociedad de $750.173.841 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $518.021.227.- La disminución de capital de la sociedad en $232.152.614.- corresponde al capital asignado a “Inmobiliaria Helvecia S.A.”. 4) Modificar artículo 5° de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad es la suma de $518.021.227.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas"; y modificar artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad ascendente a la cantidad $518.021.227.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y las acciones debidamente emitidas fueron establecidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 21.12.2020, como consecuencia de la aprobación en dicha asamblea de la división de la sociedad, la disminución de su capital y la asignación de su patrimonio entre la sociedad y la nueva que se creó al efecto, denominada “Inmobiliaria Helvecia S.A.” 5) Aprobar los estatutos de “Inmobiliaria Helvecia S.A.”, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: “Inmobiliaria Helvecia S.A.”, pudiendo usar también el nombre de fantasía de “Helvecia S.A.”. Domicilio: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad y departamento de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias, oficinas, o sucursales que se establezcan en el futuro, en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: indefinida Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; b) La compra, venta, enajenación, comercialización, arrendamiento en todas sus formas, leasing, administración u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, rurales o urbanos, sea por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, especialmente en acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financieros, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; d) La percepción de rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración; e) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y, f) La realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Capital: $232.152.614.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, con la parte del capital de “Inmobiliaria Isesa S.A.” que se le asignó con motivo de la división de ésta, y distribuidas entre los accionistas en la siguiente proporción: a) Peter Lüscher Leuenberger, C. de I.E. Nº6.284.560-0, la cantidad 10 acciones; b) Helene Agnes Hegglin Hegglin, C. de I. E Nº6.284.586-4, la cantidad de 10 acciones; c) “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, R.U.T 76.495.335-5, la cantidad de 10 acciones; d) “Inversiones Helvecia”, R.U.T en trámite, la cantidad de 970 acciones, todos con domicilio en Roberto del Río Nº2156, Providencia. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago. 12 de Febrero de 2021.

Official extract text

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública, de fecha 21.12.2020, Rep. N°3590, ante mí, Peter Lüscher Leuenberger, C.I.E. Nº6.284.560-0; Helene Agnes Hegglin Hegglin, C.I.E. Nº6.284.586-4; Inversiones Lüscher Hegglin S.A., R.U.T 76.495.335-5, e Inversiones Helvecia S.A., R.U.T en trámite, todos domiciliados en Roberto del Río Nº2156, Providencia, transformaron sociedad “Inmobiliaria Isesa Limitada” a “Inmobiliaria Isesa S.A.”. Objeto: a) La promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; b) La compra, venta, enajenación, comercialización, arrendamiento en todas sus formas, leasing, administración u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, rurales o urbanos, sea por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, especialmente en acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financieros, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; d) La percepción de rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración; e) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y f) La realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Domicilio: Ciudad y comuna de Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $750.173.841.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo al texto de la escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de Enero de 2021.