Inversiones Lüscher Hegglin S.A.

Official extract text

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, certifica: Con fecha 21.12.2020, Rep. Nº3595-2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó lo siguiente: 1) Aprobar balance general individual y estado de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros de la sociedad cerrados al 21.12.2020. 2) Aprobar la división de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A:”, inscrita en el Registro de Comercio del CBR de Santiago, a Fojas 66.666 Nº38.809 del año 2015, en base al balance ya indicado, como resultado del cual subsiste “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.” R.U.T Nº76.495.335-5, y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Inversiones Argovia S.A.” con efecto al 21.12.2020. 3) Disminuir el capital de la Sociedad en $149.982.- sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, se disminuye el capital de la sociedad de $153.143.- dividido en 100 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente emitidas, suscritas y pagadas, a la suma de $3.161. La disminución de capital de la sociedad en $149.982.- corresponde al capital asignado a “Inversiones Argovia S.A.” 4) Modificar artículo 5° de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad es la suma de $3.161.- dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas"; y modificar artículo 3º transitorio de la sociedad, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad ascendente a la cantidad de $3.161.- dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y las acciones debidamente emitidas fueron establecidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 21.12.2020, como consecuencia de la aprobación en dicha asamblea de la división de la sociedad, la disminución de su capital y la asignación de su patrimonio entre la sociedad y la nueva que se creó al efecto, denominada “Inversiones Argovia S.A.” 5) Aprobar los estatutos de “Inversiones Argovia S.A.”, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: “Inversiones Argovia S.A.”, pudiendo usar también el nombre de fantasía de “Argovia S.A.” Domicilio: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad y departamento de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias, oficinas, o sucursales que se establezcan en el futuro, en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, derechos de cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, ya sea a través de éste o del comercio electrónico. b) La percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración. c) La prestación de toda clase de servicios y asesorías de carácter comercial, gerencial, administrativo, inmobiliario, financiero y económico; d) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y e), la realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Capital: $149.982.-, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, con la parte del capital de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.” que se le asignó con motivo de la división de ésta, distribuidas entre los accionistas en la siguiente proporción: a) Peter Lüscher Leuenberger, C. de I. E Nº6.284.560-0, 2 acciones; b) “Inversiones Mathias Lüscher SpA”, R.U.T Nº76.495.329-0, 98 acciones, todos con domicilio en Roberto del Río Nº2156, Providencia. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de Febrero de 2021.

Corporate history on record

1. Transformation· December 21, 2020

   Inversiones Lüscher Hegglin S.A. se divide y se constituye la nueva sociedad Inversiones Helvecia S.A.

   Inversiones Lüscher Hegglin S.A.

Official extract text

PATRICIA PARAM SARRAS, abogada, Notario Público de Santiago, Suplente de la Titular de la Notaría N° 37 de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, certifica: Con fecha 21.12.2020., Rep. N°3588, ante mi titular, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó lo siguiente: 1) Aprobar balance general individual y estado de ganancias y pérdidas y demás estados financieros de la sociedad cerrados al 15.12.2020. 2) Aprobar la división de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 66.666 N° 38.809 del año 2015, en base al balance ya indicado, como resultado de la cual subsiste “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”, RUT N° 76.495.335-5, y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Inversiones Helvecia S.A.”, con efecto al 21.12.2020. 3) Disminuir el capital de la sociedad en $846.857.- sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, se disminuye el capital de la sociedad de $1.000.000.-, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $153.143.-, dividido en las mismas 100 acciones. La disminución de capital de la sociedad en $846.857.- corresponde al capital asignado a “Inversiones Helvecia S.A.”. 4) Modificar artículo 5° de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad es la suma de $153.143.- dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas"; y modificar artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad $153.143.- dividido en cien acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y las acciones debidamente emitidas, fueron establecidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 21.12.2020, como consecuencia de la aprobación en dicha asamblea de la división de la sociedad, la disminución de su capital y la asignación de su patrimonio entre la sociedad y la nueva que se creó al efecto, denominada “Inversiones Helvecia S.A.” 5) Aprobar los estatutos de “Inversiones Helvecia S.A.”, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: “Inversiones Helvecia S.A.”, pudiendo usar también el nombre de fantasía de “Helvecia S.A.” Domicilio: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad y departamento de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias, oficinas, o sucursales que se establezcan en el futuro, en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: indefinida Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, derechos de cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; b) La percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración. c) La prestación de toda clase de servicios y asesorías de carácter comercial, gerencial, administrativo, inmobiliario, financiero y económico; d) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y e), La realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Capital: $846.857.-, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con la parte del capital de “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.” que se le asignó con motivo de la división de ésta, y distribuidas en la siguiente proporción: a) Peter Lüscher Leuenberger, una acción; b) Helene Agnes Hegglin Hegglin, una acción; c) “Inversiones Mathias Lüscher SpA”, una acción; y d) “Inversiones Bernhard Lüscher SpA”, 97 acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de Febrero de 2021.

Corporate history on record

1. Transformation· December 21, 2020

   Inversiones Lüscher Hegglin Limitada se transforma en Inversiones Lüscher Hegglin S.A.

   Peter Lüscher Leuenberger · Helene Agnes Hegglin Hegglin · Inversiones Bernhard Lüscher SpA · Inversiones Mathías Lüscher SpA

Official extract text

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 21.12.2020, Rep. Nº3586, ante mí, Peter Lüscher Leuenberger, C.I.E. Nº6.284.560-0, Helene Agnes Hegglin Hegglin, C.I.E. Nº6.284.586-4, Inversiones Bernhard Lüscher SpA, RUT Nº76.495.332-0, e Inversiones Mathías Lüscher SpA, RUT Nº76.495.329-0, todos domiciliados en Roberto del Río Nº2156, Providencia, transformaron sociedad “Inversiones Lüscher Hegglin Limitada” a “Inversiones Lüscher Hegglin S.A.”. Objeto: a) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, derechos de cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, ya sea a través de éste o del comercio electrónico; b) La percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración; c) La prestación de toda clase de servicios y asesorías de carácter comercial, gerencial, administrativo, inmobiliario, financiero y económico; d) La participación en todo tipo de sociedades, como socio o accionista, y e), La realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Domicilio: Ciudad y comuna de Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $1.000.000.- dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al tenor de la escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de Enero de 2021.