Adquisiciones Y Servicios Grupo Norte SpA

Corporate history on record

1. Change of administrator· December 20, 2019

   Se disminuye el número de administradores clase B de cuatro a tres y se mantiene la estructura de administración.

   ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO · EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ · JESÚS SORIA GARCÍA · ELSON ANTONIO SILVA TOBAR · BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ · JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA

Official extract text

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA” Celebrada con fecha 20 de diciembre de 2019, con totalidad accionistas: A) Inversiones Valbuena Chile SpA, representada por don Jesús Soria García, por cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones. B) don José Rolando Álvarez Valbuena, por una acción. En consecuencia, se encontraban presentes mil acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Acuerda modificar: Disminuir el número de administradores clase B de cuatro a tres, proponiendo al efecto mantener como administradores clase B a los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA, manteniendo en lo demás la estructura de administración. Consecuencialmente, y con el objeto de adaptar los estatutos a la nueva cantidad de administradores, la Junta de Accionistas, por la unanimidad de los presente, acuerda además reemplazar de manera íntegra el actual artículo décimo primero de los estatutos, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a administradores, los que actuarán dependiendo de su clase, en la forma que se indica: ADMINISTRADORES CLASE A: Don JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, actuando en forma individual, amplias facultades escritura extractada; ADMINISTRADORES CLASE B: Podrán representar a la Sociedad con las mismas facultades que los apoderados de la clase A, actuando de manera conjunta, dos cualquiera de los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, don EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA. ADMINISTRADORES CLASE C: Tendrán las facultades de las letras b, f, i, j, l, m, n, o, p, q, r, u, correspondientes a los apoderados clase A, el señor ELSON ANTONIO SILVA TOBAR y doña BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ quienes deberán actuar, uno cualquiera de ellos, con uno cualquiera de los apoderados clase B. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad por acciones ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, aparecen Inversiones Valbuena Chile SpA. y José Rolando Álvarez Valbuena, como únicos accionistas Demás estipulaciones escritura.- Santiago, 06 de Enero de 2020.-