Grupo Norte Facility SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Titular de la 19° Notaría Santiago, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 21 de Julio de 2025, Rep. 40.000 – 2025, ante mí, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionista de GRUPO NORTE FACILITY SpA, Celebrada con fecha 21 de Julio de 2025, con totalidad accionistas: uno. INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, titular de 555.653, acciones. dos. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, titular de 1 acción. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto.- OBJETO DE LA JUNTA: modificar el artículo CUARTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $2.233.468.852, dividido en 627.754 acciones de una misma serie y sin valor nominal”. De igual forma, y consecuente con lo anteriormente expuesto, se acuerda unánimamente modificar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $2.233.468.852, dividido en 627.754, acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas, quedado distribuido de la siguiente manera: a) Inversiones Valbuena Chile SpA, con 627.753 acciones; b) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, con 1 acción. Asimismo, dicho aumento de capital es enterado, esto es, suscrito y pagado por el accionista Inversiones Valbuena Chile SpA, mediante la capitalización de los créditos registrados a esta fecha, en la contabilidad de la sociedad, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas en conformidad al artículo quince de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis en relación con el artículo veintiuno de su Reglamento.- Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de Accionistas de la sociedad GRUPO NORTE FACILITY SpA, aparecen uno. INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, y ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, como únicos accionistas. En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 29 de Julio de 2025.-

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Titular de la 19° Notaría Santiago, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Diciembre de 2024, Rep. 73.789 – 2024, ante mi, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionista GRUPO NORTE FACILITY SpA, Celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2024, con totalidad accionistas: INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, titular de trescientos noventa y ocho mil ochenta y ocho acciones. dos. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, titular de una acción. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. OBJETO DE LA JUNTA: aumentar capital social de un mil cuatrocientos sesenta y tres millones ochocientos sesenta y un mil ciento noventa y tres pesos .- a la suma un mil novecientos noventa y un millones ochocientos sesenta y un mil ciento noventa y tres pesos .-, mediante la emisión de ciento cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cinco.- acciones de pago, que se pagarán a un valor unitario de tres mil trescientos cincuenta y un pesos, por lo tanto El capital de la sociedad ascendente a la suma de mil novecientos noventa y un millones ochocientos sesenta y un mil ciento noventa y tres pesos, dividido en quinientas cincuenta y cinco mil seiscientas cincuenta y cuatro acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas, quedado distribuido de la siguiente manera: a) Inversiones Valbuena Chile SpA, con quinientas cincuenta y cinco mil seiscientas cincuenta y tres acciones; b) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, con una acción. Asimismo, dicho aumento de capital es enterado, esto es, suscrito y pagado por el accionista Inversiones Valbuena Chile SpA, mediante la capitalización de los créditos registrados a esta fecha, en la contabilidad de la sociedad.- Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de Accionistas de la sociedad de GRUPO NORTE FACILITY SpA, aparecen INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, y ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, como únicos accionistas. En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 09 de Enero de 2025.-

Texto oficial del extracto

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Suplente de la 19° Notaría Santiago, del titular don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 21 de Marzo de 2024, Rep. 15.833-2024, ante mí, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionista de GRUPO NORTE FACILITY SpA, Celebrada con fecha 14 de Marzo de 2024, con totalidad accionistas: uno. INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, titular de 198.088, acciones. dos. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, titular de 1 acción. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto.- OBJETO DE LA JUNTA: modificar el artículo CUARTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.463.861.193.- dividido en 398.089 acciones de una misma serie y sin valor nominal.”. De igual forma, y consecuente con lo anteriormente expuesto, se acuerda unánimemente modificar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $1.463.861.193.- dividido en 398.089 acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas, quedado distribuido de la siguiente manera: a) Inversiones Valbuena Chile SpA, con 398.088 acciones; b) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, con 1 acción. Asimismo, dicho aumento de capital es enterado, esto es, suscrito y pagado por el accionista Inversiones Valbuena Chile SpA, mediante la capitalización de los créditos registrados a esta fecha, en la contabilidad de la sociedad. Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de Accionistas de la sociedad GRUPO NORTE FACILITY SpA, aparecen uno. INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, y ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE SpA, como únicos accionistas. En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 26 de Marzo de 2024.

Texto oficial del extracto

JAVIER IGNACIO HORMAZÁBAL COLLAO, Suplente 19° Notaría Santiago de don Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Octubre de 2021, Rep. 66.676-2021, ante mí, se redujo a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO NORTE FACILITY SpA . Celebrada con fecha 04 de Octubre de 2021, con la totalidad de los accionistas: A) Inversiones Valbuena Chile SpA, representada por don Darío Aníbal Cuadra Junes, por ciento noventa y ocho mil ochenta y ocho acciones. B) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, representada por don Oscar Manuel Gajardo Carreño, por una acción. En consecuencia, se encontraba presente el cien por ciento de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Por consiguiente, existe quórum suficiente para celebrar la presente Junta. Acuerdan modificar: Suprimir las facultades individuales de administración del Sr. JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, manteniendo en lo demás la estructura de administración. Consecuencialmente, y con el objeto de adaptar los estatutos a la nueva estructura de administración, la Junta de Accionistas, por la unanimidad de los presentes, acuerda además reemplazar de manera íntegra el actual artículo décimo primero de los estatutos, reemplazándolo según se indica: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a administradores, los que actuarán dependiendo de su clase, en la forma que se indica: ADMINISTRADORES CLASE A: Son administradores clase A, don JESÚS SORIA GARCÍA, don EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLI, y don ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, los que actuando en forma conjunta dos cualquiera de ellos, amplias facultades escritura extractada. ADMINISTRADORES CLASE B: Tendrán las facultades de las letras b, f, i, j, l, m, n, o, p, q, r, u, correspondientes a los apoderados clase A, el señor ELSON ANTONIO SILVA TOBAR y doña BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ quienes deberán actuar, uno cualquiera de ellos, con uno cualquiera de los apoderados clase A. Además el notario certifica, que teniendo a la vista el libro de accionistas de la Sociedad por Acciones GRUPO NORTE FACILITY SpA, aparecen Inversiones Valbuena Chile SpA y Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, como únicos accionistas de GRUPO NORTE FACILITY SpA. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de Octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de diciembre de 2019

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda disminuir de cuatro a tres los administradores clase B y reemplazar íntegramente el artículo sobre administración.

   ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO · EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ · JESÚS SORIA GARCÍA · ELSON ANTONIO SILVA TOBAR · BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ · JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA

Texto oficial del extracto

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO NORTE FACILITY SpA.” Celebrada con fecha 20 de diciembre de 2019, con totalidad accionistas: A) Inversiones Valbuena Chile SpA, representada por don José Rolando Álvarez Valbuena, por ciento noventa y ocho mil ochenta y ocho acciones. B) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, representada por don Jesús Soria García, por una acción. En consecuencia, se encontraban presentes mil acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Acuerda modificar Disminuir el número de administradores clase B de cuatro a tres, proponiendo al efecto mantener como administradores clase B a los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA, manteniendo en lo demás la estructura de administración. Consecuencialmente, y con el objeto de adaptar los estatutos a la nueva cantidad de administradores, la Junta de Accionistas, por la unanimidad de los presente, acuerda además reemplazar de manera íntegra el actual artículo décimo primero de los estatutos, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a administradores, los que actuarán dependiendo de su clase, en la forma que se indica: ADMINISTRADORES CLASE A: Don JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, actuando en forma individual, amplias facultades escritura extractada; ADMINISTRADORES CLASE B: Podrán representar a la Sociedad con las mismas facultades que los apoderados de la clase A, actuando de manera conjunta, dos cualquiera de los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, don EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA. ADMINISTRADORES CLASE C: Tendrán las facultades de las letras b, f, i, j, l, m, n, o, p, q, r, u, correspondientes a los apoderados clase A, el señor ELSON ANTONIO SILVA TOBAR y doña BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ quienes deberán actuar, uno cualquiera de ellos, con uno cualquiera de los apoderados clase B. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad por acciones GRUPO NORTE FACILITY SpA., aparecen Inversiones Valbuena Chile SpA. y Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA., como únicos accionistas Demás estipulaciones escritura.- Santiago, 06 de Enero de 2020.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de noviembre de 1979

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad anónima.

   GRUPO NORTE FACILITY S.A.

Texto oficial del extracto

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la Junta extraordinaria de accionistas de GRUPO NORTE FACILITY S.A., celebrada 10 de Abril de 2017, con: Inversiones Valbuena Chile S.A., representada por don Eduardo Antonio Berasain Marabolí, por 198.088 acciones. Adquisiciones y Servicios Grupo Norte Limitada, por 1 acción. En consecuencia, el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Objeto de la junta: Transformación de Sociedad. la sociedad GRUPO NORTE FACILITY S.A., de una “sociedad anónima” a una “Sociedad por acciones SpA.”, la cual fue constituida por escritura pública de fecha 14 de Noviembre del año 1979, otorgada ante notario público de Santiago, don Enrique Morgan Torres, e inscrita a fojas 15.276, número 8.848 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1.979. El nombre o razón social será “GRUPO NORTE FACILITY SpA”. objeto: El objeto de la sociedad será: UNO: La ejecución de labores o faenas de limpieza de edificios y locales en general; DOS: La ejecución de labores o faenas de limpieza de vehículos y elementos de transporte público o privado, de carga o pasajero, tales como buses, aviones, buques, ferrocarriles, camiones y en general, todo medio de locomoción o transporte; TRES: La práctica de inversiones inmobiliarias, arrendamientos, administraciones y toda clase de inversiones de bienes raíces; CUATRO: La adquisición y tenencia de toda clase de acciones, derechos, cuotas de fondos mutuos, títulos, créditos y valores mobiliarios e inmobiliarios; CINCO: Tomar parte como socio, accionista o participar en cualquiera forma o a cualquier título en cualquiera sociedad, compañía, empresa comercial o industrial que la sociedad determine; SEIS: La realización de toda clase de operaciones de comercio exterior, ya sea de importación o exportación, inclusive la actuación en zona franca, efectuando toda clase de operaciones aduaneras, de embarque, de desembarque y de transporte; actuar como representante, agente, intermediario, corredor, comisionista o consignatario de compañías extranjeras o nacionales, e intervenir de cualquier otro modo en la distribución de bienes y servicios, ya sea a nivel mayorista o minorista; SIETE: El desarrollo, diseño, y la implementación de cualquiera sea la forma de comercio electrónico. En general la ejecución de cualquier actividad relacionada con el objeto principal de la sociedad.OCHO: La sociedad podrá celebrar los contratos y ejecutar los actos que tuviere por convenientes para el cumplimiento de su fin social, y en general la realización de cualquier otro tipo de actividad comercial o negocio, sea que esté relacionada o no con los objetos antes señalados, y la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $736.861.193.- dividido en 198.089 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas de la siguiente manera: A) INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A. suscribe y paga 198.088 acciones con sus acciones en el capital y haber de la sociedad que se transforma; B) ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRUPO NORTE LIMITADA, suscribe y paga 1 acción con su acción en el capital y haber de la sociedad que se transforma Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad Anónima. GRUPO NORTE FACILITY S.A., aparecen Inversiones Valbuena Chile S.A., y Adquisiciones y Servicios Grupo Norte Limitada, como únicos accionistas. Santiago, 11 de Abril de 2017.