Gefin Dos SpA

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular, 42º Notaria de Santiago, calle Agustinas 1070, 2° piso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad GEFIN DOS SpA. inscrita a fojas 5721 número 3779 del Registro Comercio de Santiago del año 2010, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2022 en la cual se acordó: ACUERDO PRIMERO: fusión de sociedad Gefin Dos SpA RUT: 76.087.935-5 con la sociedad Gefin SpA RUT: 79.852.370-8, por incorporación de la primera a Gefin SpA .Por efecto de la Fusión, Gefin SpA adquiere todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de Gefin Dos SpA. Asimismo, con motivo de la Fusión, se aprueba la incorporación en Gefin SpA. de la totalidad del patrimonio y accionistas de Gefin Dos SpA. así como la totalidad de sus derechos y obligaciones, quedando Gefin Dos SpA, en consecuencia, legalmente disuelta. ACUERDO SEGUNDO: Aprobación de los antecedentes que sirven de base para la Fusión. La Junta por unanimidad aprueba la totalidad de los antecedentes contables y pericias que sirven de base para perfeccionar la fusión, todos los cuales han estado a disposición de los señores accionistas y del público en general con anterioridad a la Junta: a) Estados financieros de Gefin SpA al 30 de Noviembre de 2022. b) Estados financieros consolidados de Gefin Dos SpA, al 30 de Noviembre de 2022. c) Informe pericial de fusión de fecha 13 de Diciembre de 2022, elaborado por AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, preparado de conformidad con el último inciso del Artículo noventa y nueve de la Ley sobre Sociedades Anónimas (en adelante referido también como el “Informe Pericial”). ACUERDO TERCERO: La Junta aprueba incorporar en Gefin SpA la totalidad del patrimonio y accionistas de Gefin Dos SpA lo que se traducirá en un aumento de capital en la sociedad Absorbente por la cantidad de $488.447.958 mediante la emisión de 2.231 acciones, las cuales representarán el noventa y nueve coma setecientos noventa y seis por ciento del capital accionario de la sociedad fusionada y se acuerda que ellas se distribuirán entre los accionistas de Gefin Dos SpA. manteniendo los actuales accionistas de Gefin SpA 5.040 acciones, las cuales representan el cero coma doscientos cuatro por ciento del capital accionario de la sociedad fusionada. .ACUERDO QUINTO: A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo noventa y nueve de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, por unanimidad de los accionistas se acordó aprobar el estatuto único, completo y refundido para la Sociedad Absorbente. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Stgo., 19 de Diciembre de 2022.-

Corporate history on record

1. Other act· December 2, 2021

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda aumentar el capital y transformar la sociedad de anónima a Sociedad por Acciones.

   INVERSIONES GEFIN S.A.

Official extract text

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, Santiago certifico: Por escritura de fecha 16 de Diciembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES GEFIN S.A., sociedad inscrita a fojas 5721 número 3779 Registro Comercio Santiago año 2010 celebrada con fecha 2 de diciembre de 2021, en la cual se acordó: UNO: Aumentar el capital social en la suma de $356.611.019.-, mediante la emisión de 860 acciones de pago, de una serie, sin valor nominal. Como consecuencia se aumenta el capital a la suma de $488.447.958.- dividido en dos mil novecientas una 2.901 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. DOS: Transformación de la sociedad desde anónima a una Sociedad por Acciones. El nombre o razón social de la sociedad será “GEFIN DOS SpA”. La compañía tiene domicilio legal en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros lugares, dentro o fuera del territorio de la República. La duración de la sociedad es indefinida. El objeto de la sociedad será a) Invertir, reinvertir, comercializar, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, valores inmobiliarios, acciones, créditos, bonos, debentures, derechos en sociedad, efectos de comercio en general y cualquier otro valor mueble; administrar y comercializar dichas inversiones y percibir sus frutos y rentas. b) Adquirir, construir, demoler, invertir, comercializar, enajenar y efectuar toda clase de operaciones respecto de bienes inmuebles, explotarles y administrarlos, percibiendo sus frutos y rentas a cualquier título. c) Proyectar, realizar estudios, planificar ejecutar, diseñar, supervigilar y asesorar la realización de obras materiales o inmateriales, tales como, estudios, asesorías técnicas u otras; desarrollar actividades de capacitación y asesoría a empresas; d) Prestar por cuenta propia o a través de terceros asesorías, asistencia o servicios de consultorías a empresas o personas en áreas económicas, comercial, financiera, de negocios, legales y otras. e) Participar en sociedades, constituirlas, modificarlas administrarlas, disolverlas y liquidarlas, desempeñar mandatos, comisiones y representaciones de toda especie, efectuar las operaciones de corretaje e intermediación permitidas por la Ley a toda persona y todo tipo de negocios de inversión con bienes corporales o incorporales. f) Realizar operaciones de crédito de dinero, en cualquiera de sus formas, salvo las o que estén reservadas por ley a Bancos e Instituciones Financieras. g) Emitir documentos de garantía y garantías transferibles. El capital social será la suma de $488.447.958, dividido en 2.901 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, enteramente suscrito y pagado, de la forma que indica la escritura extractada. ACCIONISTAS. JAIME ANDRES VARGAS SERRANO, chileno, casado, administrador de empresas, cédula nacional de identidad número siete millones treinta y cinco mil seiscientos noventa y seis guión uno; doña PATRICIA BENAVENTE BENAVENTE, chilena, casada, separada de bienes, auxiliar de párvulos, cédula nacional de identidad número siete millones ochocientos diecinueve mil novecientos veinte guión dos; don JAIME TOMÁS VARGAS BENAVENTE chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos veintiún mil dieciséis guión cero; don SEBASTIÁN VARGAS BENAVENTE, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número quince millones seiscientos cuarenta y cuatro mil siete guión ocho; doña CAMILA ANDREA VARGAS BENAVENTE, chilena, casada, psicóloga, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y ocho mil tres guión K; doña TERESITA DE JESUS VARGAS BENAVENTE, chilena, soltera, terapeuta ocupacional, cédula nacional de identidad número dieciocho millones novecientos treinta y seis mil trescientos noventa y seis guión seis. Demás estipulaciones en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Stgo., 22 de Diciembre de 2021.

Corporate history on record

1. Transformation· December 16, 2021

   INVERSIONES GEFIN S.A. se transforma en una sociedad por acciones denominada GEFIN DOS SpA

   INVERSIONES GEFIN S.A.

2. Capital change· December 16, 2021

   Se aumenta el capital social en $356.611.019, quedando en $488.447.958 dividido en 2.901 acciones

   INVERSIONES GEFIN S.A.

3. Name change· December 16, 2021

   La sociedad adopta el nombre GEFIN DOS SpA

   INVERSIONES GEFIN S.A.

Official extract text

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, Santiago certifico: Por escritura de fecha 16 de Diciembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES GEFIN S.A., sociedad inscrita a fojas 5721 número 3779 Registro Comercio Santiago año 2010 celebrada con fecha 2 de diciembre de 2021 en la cual se acordó: UNO: Aumentar el capital social en la suma de $356.611.019.-, mediante la emisión de 860 acciones de pago, de una serie, sin valor nominal. Como consecuencia se aumenta el capital a la suma de $488.447.958.- dividido en dos mil novecientas una 2.901 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. DOS: Transformación de la sociedad desde anónima a una Sociedad por Acciones. El nombre o razón social de la sociedad será “GEFIN DOS SpA”. La compañía tiene domicilio legal en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros lugares, dentro o fuera del territorio de la República. La duración de la sociedad es indefinida. El objeto de la sociedad será a) Invertir, reinvertir, comercializar, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, valores inmobiliarios, acciones, créditos, bonos, debentures, derechos en sociedad, efectos de comercio en general y cualquier otro valor mueble; administrar y comercializar dichas inversiones y percibir sus frutos y rentas. b) Adquirir, construir, demoler, invertir, comercializar, enajenar y efectuar toda clase de operaciones respecto de bienes inmuebles, explotarles y administrarlos, percibiendo sus frutos y rentas a cualquier título. c) Proyectar, realizar estudios, planificar ejecutar, diseñar, supervigilar y asesorar la realización de obras materiales o inmateriales, tales como, estudios, asesorías técnicas u otras; desarrollar actividades de capacitación y asesoría a empresas; d) Prestar por cuenta propia o a través de terceros asesorías, asistencia o servicios de consultorías a empresas o personas en áreas económicas, comercial, financiera, de negocios, legales y otras. e) Participar en sociedades, constituirlas, modificarlas administrarlas, disolverlas y liquidarlas, desempeñar mandatos, comisiones y representaciones de toda especie, efectuar las operaciones de corretaje e intermediación permitidas por la Ley a toda persona y todo tipo de negocios de inversión con bienes corporales o incorporales. f) Realizar operaciones de crédito de dinero, en cualquiera de sus formas, salvo las o que estén reservadas por ley a Bancos e Instituciones Financieras. g) Emitir documentos de garantía y garantías transferibles. El capital social será la suma de $488.447.958, dividido en 2.901 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, enteramente suscrito y pagado, de la forma que indica la escritura extractada; Demás estipulaciones en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Stgo., 21 de Diciembre de 2021.-