Espacio & Gestión Producciones SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 23, 2009

   Se refiere que el extracto de constitución de la sociedad fue inscrito y publicado en 2009.

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, Certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril de 2020, que por reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad Modificaron la sociedad Espacio & Gestión Producciones SpA, rut setenta y seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos tres guión siete con domicilio en avenida Kennedy número siete mil novecientos, oficina cero cuatro, comuna de Vitacura, Santiago, Modificaron la sociedad Espacio & Gestión Producciones SpA cuyo extracto de constitución se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas cinco mil trescientos ochenta y cinco número tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro del año dos mil nueve y se publicó en el Diario Oficial con fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve. El capital de la sociedad es de nueve millones de pesos. Doña Alejandra Valdés Donoso y LATITUD NOVENTA S.A. únicos y actuales socios de Espacio & Gestión Producciones SpA, reemplazan el Articulo Décimo Tercero de los Estatutos por: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros, elegidos por los accionistas titulares de a lo menos el quince por ciento de acciones de la compañía en Junta de Accionistas. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de dos años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.“ Reemplazan el texto del Artículo Décimo Cuarto de los estatutos por: “Cada director tendrá un suplente que lo reemplazará en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros.” Reemplazar el Articulo Décimo Quinto de los Estatutos por: “Las sesiones de directorio se constituirán con la concurrencia mínima de tres de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de sus directores asistentes. En caso de empates el presidente no dirimirá. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de Mayo de 2020.

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, Certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril de 2020, otorgada ante el titular don Álvaro David Gonzalez Salinas, ante mí, comparece: doña PAMELA CAROLINA ANDREA PETIT VALDIVIA, chilena, soltera, abogada, cédula de identidad número catorce millones cuatrocientos catorce mil setecientos veintitrés guión cinco, domiciliada en Avenida Providencia mil doscientos ocho, oficina mil cuatrocientos cinco, Providencia, ciudad de Santiago, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes anotada, y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública parcialmente, la siguiente acta, declarando que se encuentra firmada por las personas que en ella se indican y que es del siguiente tenor: En Santiago de Chile, a treinta de abril de dos mil veinte, siendo las catorce horas, se reúne en sesión extraordinaria, el Directorio de la sociedad ESPACIO & GESTION PRODUCCIONES SpA, en sus oficinas, ubicadas en avenida Kennedy número siete mil novecientos, comuna de Vitacura, con la asistencia de los directores titulares: don Felipe Howard Montaner, don Pablo Guarda Barros y don Andrés Matetic Hartard. Asimismo, asistió el director don Alberto Gana Pepper, quien estuvo simultánea, permanente e ininterrumpidamente comunicado vía conferencia telefónica, durante toda la sesión con los directores, la gerente general y el secretario presentes en el domicilio indicado. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía don Felipe Toresano Escobar. REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL. El secretario señala que existe la necesidad de contar con una nueva administración, gestión y funcionamiento de la sociedad, y para ello propone establecer una nueva estructura de administración para la compañía, que comience a regir a contar de la fecha de la escritura pública a que se reduzca la presente acta; es por eso que en este acto se revoca la administración a don Felipe Toresano Escobar, junto con todas las facultades otorgadas en razón de su designación y se designa como nueva Gerente doña CAROLINA EMHART GARCIA, cédula de identidad trece millones seiscientos setenta mil ochocientos veintiocho guion dos quien permanecerá en su cargo de forma indefinida hasta que una nueva sesión de directorio la revoque. ACUERDO. El Directorio, por unanimidad de sus miembros presentes, aprueba la designación de la nueva Gerente General doña CAROLINA EMHART GARCIA. SIETE.- NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES E INICIO DE VIGENCIA: El secretario manifiesta que con el objetivo de permitir una adecuada administración, gestión y funcionamiento de la Sociedad, propone establecer una nueva estructura de poderes para la Sociedad que comience a regir a contar de la fecha de la escritura pública a que se reduzca la parte pertinente de la presente acta. Después de un breve debate al efecto, el Directorio acordó por la unanimidad de los asistentes establecer una nueva estructura de poderes que regirá a contar de la fecha de la escritura pública a que se reduzca la parte pertinente de la presente acta. Así los poderes de la Sociedad estarán divididos en atención a clases de apoderados. A . FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE “A”, ACTUANDO UNO DE ELLOS CONJUNTAMENTE CON UN DIRECTOR. B. FACULTADES DE LOS DIRECTORES, ACTUANDO DOS DE ELLOS CONJUNTAMENTE CON UN APODERADO CLASE “A”. C. “FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE “A” ACTUANDO DOS DE ELLOS CONJUNTAMENTE O UNO DE ELLOS ACTUANDO CON UN APODERADO CLASE “B”. D. FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE “C1”, ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN OPERACIONES CON UN TOPE DE VEINTE MILLONES DE PESOS. E. FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE “C2” ACTUANDO INDIVIDUALMENTE EN OPERACIONES INIDIVIDUALES Y CONEXAS CON UN TOPE DE VEINTE MILLONES DE PESOS. F. FACULTADES DE LOS APODERADOS CLASE “D”, ACTUANDO INDIVIDUALMENTE. G. FACULTADES APODERADOS CLASE “E”. OCHO.- OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS: El Directorio acuerda que los APODERADOS CLASE “C1” y APODERADOS CLASE “C2” deberán rendir cuenta documentada de su gestión al Directorio con una periodicidad de un año contado desde su designación. NUEVE.- OTORGAMIENTO DE PODERES: El Señor Secretario señala que en virtud del acuerdo del Directorio adoptado en el punto cinco, se hace necesario otorgar poderes de representación de la Sociedad. Tras un breve debate el Directorio acordó por la unanimidad de los asistentes lo siguiente: I. Designa como Apoderados Clase “A” a: A) Carolina Emhart García (Gerente General) y B) Cecilia Dominguez Phillipi. II. Designar como Apoderados Clase “B” a: Cecilia Domínguez Philippi (Gerente de Desarrollo). III. Designar como Apoderados Clase “C1 UNO” a Carolina Emhart García (Gerente General). IV. Designar como Apoderados Clase “C DOS” a Carolina Emhart García (Gerente General). V. Designar como Apoderados Clase “D” a: a. Carolina Emhart García (Gerente General) y b. Cecilia Dominguez Phillipi. VI. Designar como Apoderados Clase “E” a. Carolina Emhart García (Gerente General), b Cecilia Dominguez Phillipi y Carolina Campillay Llanos. Cualquiera sea la categoría de Apoderados que se invoque, este o estos, de ser el caso, no podrán invocar al mismo tiempo su calidad de Director para efectos de alcanzar quórums de actuación. Acuerdo. El Directorio, por unanimidad de sus miembros presentes, aprueba el otorgamiento de facultades en los términos propuestos, dejando constancia que, en este acto se revocan todos los poderes otorgados, dejando de estar vigentes una vez reducida a escritura pública esta sesión. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de Mayo de 2020.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 23, 2009

   Se publicó el extracto de constitución de Espacio & Gestión Producciones SpA.

2. Change of administrator

   Se revoca la administración de Carolina Emhart García, Felipe Howard Montoaner y Alberto Gana Pepper, y se designa nuevos directores y directores reemplazantes.

   Carolina Emhart García · Felipe Howard Montoaner · Alberto Gana Pepper · Pablo Guarda Barros · Andrés Matetic Hartard · Felipe Howard Montaner · Jorge Matetic Hartard · Cristian Matetic Hartard · Jorge Icaza Pérez

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, Certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril de 2020, otorgada ante el titular don Álvaro David Gonzalez Salinas, ante mí, Doña Alejandra Valdés Donoso y LATITUD 90 S.A. sociedad del giro de su denominación rol único tributario 78.984.630-8, representado por doña Carolina Emhart Garcia, todos domiciliados en avenida Kennedy número siete mil novecientos, oficina cero cuatro, comuna de Vitacura, Santiago, Modificaron la sociedad Espacio & Gestión Producciones SpA cuyo extracto de constitución se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas cinco mil trescientos ochenta y cinco número tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro del año dos mil nueve y se publicó en el Diario Oficial con fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve. El capital de la sociedad es de nueve millones de pesos. Doña Alejandra Valdés y LATITUD 90 S.A. únicos y actuales socios de Espacio & Gestión Producciones SpA, reemplazan el Articulo Décimo Tercero de los Estatutos por: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros, elegidos por los accionistas titulares de a lo menos el quince por ciento de acciones de la compañía en Junta de Accionistas. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de dos años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.“ Reemplazan el texto del Artículo Décimo Cuarto de los estatutos por: “Cada director tendrá un suplente que lo reemplazará en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros.” Reemplazar el Articulo Décimo Quinto de los Estatutos por: “Las sesiones de directorio se constituirán con la concurrencia mínima de tres de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de sus directores asistentes. En caso de empates el presidente no dirimirá. Se revoca la administración de los Directores Carolina Emhart García, Felipe Howard Montanery Alberto Gana Pepper, Se designan como nuevos Directores a Pablo Guarda Barros, Alberto Gana Pepper, Andrés Matetic Hartard y Felipe Howard Montaner. Se nombra como Directores Reemplazantes a Jorge Matetic Hartard , Cristian Matetic Hartard, Jorge Icaza Pérez y Carolina Emhart GarcíaDemás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de Mayo de 2020.