Proverde Dos S.a.

Official extract text

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaria de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: En escritura pública de fecha 23 de Octubre, del año 2018, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas PROVERDE S.A. inscrita a Fojas 10.105, Número 8.079 Registro de Comercio Santiago 1999, en donde los accionistas acordaron dividir la sociedad, creándose producto de la división PROVERDE DOS S.A. con un capital de $159.150.735 pesos.- Producto de la división, el capital de PROVERDE S.A., queda reducido a $5.849.265 pesos y sigue existiendo, mantiene activos y pasivos a excepción de los que pasan a constituir patrimonio de la sociedad creada por división, cuyo estatuto es: Accionistas: La sociedad PRODEA S.A., Rut 96.850.950-0, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA, Rut 77.592.560-4, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.- Razón social: PROVERDE DOS S.A.- Objeto: La realización de toda clase de negocios relacionados con el procesamiento, mantención y comercialización de todo tipo de verduras, frutas y hortalizas; la prestación de servicios de transporte, porcionamiento, almacenamiento, refrigeración y conservación de dichos productos; el arrendamiento de todo tipo de vehículos; el arrendamiento y explotación, a cualquier título, de cámaras de frío y frigoríficos y la representación comercial de todo tipo de personas, marcas o productos.- Domicilio: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad y comuna de Santiago sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en extranjero.- Duración: Indefinida.- Capital: El capital social asciende a $159.150.735 pesos, que ha sido íntegramente suscrito, enterado y pagado por los socios, dividido en 159.150.735 acciones nominativas, no seriadas y sin valor nominal, cuyos términos de suscripción y pago son los siguientes: a) La sociedad PRODEA S.A. suscribe 159.150.734 acciones, por un valor total de $159.150.734 pesos que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 99,9% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo; y b) La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA suscribe 1 acción, por un valor total de $1 peso que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 0,1% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo.- Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros que podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La elección del Directorio se efectuará en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de los Directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime pertinente, resultando elegidos para dichos cargos los que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en los Estatutos la Junta General Ordinaria de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieran cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer los nombramientos. Acto seguido, los accionistas acuerdan los nuevos estatutos de la sociedad PROVERDE S.A., cuyos estatutos son los siguientes: Accionistas: La sociedad PRODEA S.A., Rut 96.850.950-0, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA, Rut 77.592.560-4, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.- Razón social: PROVERDE S.A.- Objeto: La sociedad tiene por objeto la realización de toda clase de negocios relacionados con el procesamiento, mantención y comercialización de todo tipo de verduras, frutas y hortalizas; la prestación de servicios de transporte, porcionamiento, almacenamiento, refrigeración y conservación de dichos productos; el arrendamiento de todo tipo de vehículos; el arrendamiento y explotación, a cualquier título, de cámaras de frío y frigoríficos y la representación comercial de todo tipo de personas, marcas o productos.- Domicilio: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad y comuna de Santiago sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en extranjero.- Duración: Indefinida.- Capital: El capital social asciende a $5.849.265 pesos, que ha sido íntegramente suscrito, enterado y pagado por los socios, dividido en 100.100 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, cuyos términos de suscripción y pago son los siguientes: a) La sociedad PRODEA S.A. suscribe 100.099 acciones, por un valor total de $5.849.264 pesos que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 99,9% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo; y b) La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA suscribe 1 acción, por un valor total de $1 peso que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 0,1% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros que podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La elección del Directorio se efectuará en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de los Directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime pertinente, resultando elegidos para dichos cargos los que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en los Estatutos la Junta General Ordinaria de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieran cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer los nombramientos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de Octubre de 2018. FJC. N.P.