Propasta S.A.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público Titular 41 Notaría Santiago, Huérfanos N° 1.160 subsuelo, certifica: Por escritura pública de hoy, ante mi, se redujo Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Propasta S.A., RUT 96.885.620-0, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, acordándose por unanimidad de los accionistas la reforma de los estatutos siguientes términos: 1.- Fusión de la sociedad con la sociedad Propasta Dos S.A. 2) Modificación de los estatutos sociales por modificación del capital de la sociedad. En efecto, se aprobó la fusión de la sociedad con la sociedad Propasta Dos S.A., por incorporación de ésta última, la cual fue disuelta., todo de conformidad al Balance al 30 de Noviembre de 2019. Como consecuencia de ello se modificó el capital de la sociedad. Se reemplaza, en su parte pertinente, artículo quinto estatutos: “Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $165.000.000.- dividido en 100.100 acciones no seriadas, ordinarias, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio “ Se reemplazó artículo transitorio pertinente, que indica que nuevo capital está íntegramente suscrito y pagado, ello, en las proporciones fijadas por los accionistas. Sociedad inscrita a fojas 10105 N° 8079 año 1999. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

René Benavente Cash, Notario Público, Titular de la 45º Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 979 Piso 7, Santiago, certifica: Por escritura pública de esta fecha, ante mí, Repertorio N° 13.917-2019, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad PROVERDE S.A. celebrada el día 05 de Abril del año 2019 ante Joaquín Labbé Donoso, Notario Suplente de esta Notaría, en la que se acordó lo siguiente: a) Cambiar el nombre o razón social de la sociedad, sustituyendo el artículo primero de los estatutos por el siguiente: ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es PROPASTA S.A., pudiendo utilizar para fines de marketing, publicidad y propaganda, incluso ante los Bancos comerciales, la sigla o nombre de fantasía "PROPASTA". Y b) Aumentar el Número de Directores de la sociedad de tres a cuatro, modificando de esta forma el artículo octavo de los estatutos, el cual queda como sigue: ARTICULO OCTAVO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por cuatro miembros. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 09 de Abril de 2019. René Benavente Cash, Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 23 de octubre de 2018

   PROVERDE S.A. se divide y se crea PROVERDE DOS S.A.; la sociedad original reduce su capital y mantiene su existencia.

   PROVERDE S.A. · PROVERDE DOS S.A.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaria de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: En escritura pública de fecha 23 de Octubre, del año 2018, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas PROVERDE S.A. inscrita a Fojas 10.105, Número 8.079 Registro de Comercio Santiago 1999, en donde los accionistas acordaron dividir la sociedad, creándose producto de la división PROVERDE DOS S.A. con un capital de $159.150.735 pesos.- Producto de la división, el capital de PROVERDE S.A., queda reducido a $5.849.265 pesos y sigue existiendo, mantiene activos y pasivos a excepción de los que pasan a constituir patrimonio de la sociedad creada por división, cuyo estatuto es: Accionistas: La sociedad PRODEA S.A., Rut 96.850.950-0, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA, Rut 77.592.560-4, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.- Razón social: PROVERDE DOS S.A.- Objeto: La realización de toda clase de negocios relacionados con el procesamiento, mantención y comercialización de todo tipo de verduras, frutas y hortalizas; la prestación de servicios de transporte, porcionamiento, almacenamiento, refrigeración y conservación de dichos productos; el arrendamiento de todo tipo de vehículos; el arrendamiento y explotación, a cualquier título, de cámaras de frío y frigoríficos y la representación comercial de todo tipo de personas, marcas o productos.- Domicilio: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad y comuna de Santiago sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en extranjero.- Duración: Indefinida.- Capital: El capital social asciende a $159.150.735 pesos, que ha sido íntegramente suscrito, enterado y pagado por los socios, dividido en 159.150.735 acciones nominativas, no seriadas y sin valor nominal, cuyos términos de suscripción y pago son los siguientes: a) La sociedad PRODEA S.A. suscribe 159.150.734 acciones, por un valor total de $159.150.734 pesos que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 99,9% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo; y b) La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA suscribe 1 acción, por un valor total de $1 peso que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 0,1% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo.- Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros que podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La elección del Directorio se efectuará en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de los Directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime pertinente, resultando elegidos para dichos cargos los que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en los Estatutos la Junta General Ordinaria de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieran cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer los nombramientos. Acto seguido, los accionistas acuerdan los nuevos estatutos de la sociedad PROVERDE S.A., cuyos estatutos son los siguientes: Accionistas: La sociedad PRODEA S.A., Rut 96.850.950-0, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA, Rut 77.592.560-4, domiciliada en calle Lautaro número 2.102, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana.- Razón social: PROVERDE S.A.- Objeto: La sociedad tiene por objeto la realización de toda clase de negocios relacionados con el procesamiento, mantención y comercialización de todo tipo de verduras, frutas y hortalizas; la prestación de servicios de transporte, porcionamiento, almacenamiento, refrigeración y conservación de dichos productos; el arrendamiento de todo tipo de vehículos; el arrendamiento y explotación, a cualquier título, de cámaras de frío y frigoríficos y la representación comercial de todo tipo de personas, marcas o productos.- Domicilio: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad y comuna de Santiago sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en extranjero.- Duración: Indefinida.- Capital: El capital social asciende a $5.849.265 pesos, que ha sido íntegramente suscrito, enterado y pagado por los socios, dividido en 100.100 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, cuyos términos de suscripción y pago son los siguientes: a) La sociedad PRODEA S.A. suscribe 100.099 acciones, por un valor total de $5.849.264 pesos que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 99,9% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo; y b) La sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SAN JOSE LIMITADA suscribe 1 acción, por un valor total de $1 peso que equivale al valor proporcional de sus acciones en la sociedad que por el presente acto se divide, ascendente al 0,1% del capital social de la misma, y que para todos los efectos se entiende pagado al contado y en dinero efectivo. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros que podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La elección del Directorio se efectuará en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de los Directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime pertinente, resultando elegidos para dichos cargos los que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en los Estatutos la Junta General Ordinaria de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieran cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer los nombramientos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de Octubre de 2018. FJC. N.P.