Manager Software S.a.

Official extract text

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, la Reina, certifica: Que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, a la cual comparecen el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad “MANAGER SOFTWARE S.A.”, conforme a Registro de accionistas que tuve a la vista, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 31 de diciembre de 2024 bajo el Repertorio N° 28.269; el 100% de los accionistas de la Sociedad MANAGER SOFTWARE S.A., inscrita a Fojas 23.303 N° 11.842 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1989; quienes previa votación del 100% de las acciones válidamente emitidas aprobaron las siguientes modificaciones: a) Amplificación de acciones y relación de canje: Para efectos de realizar una reorganización empresarial, la Junta aprobó amplificar las acciones materializada a través de una relación de canje que mantenga las proporciones de participación entre los accionistas y el capital social, y permita ejecutar la posterior modificación social. De esta forma, se aprobó canjear las 68.786 acciones en 1.719.650 acciones, en razón de 1 antigua acción por 25 nuevas acciones, de iguales características a las anteriores, manteniéndose el capital social por la suma de $1.316.875.065. De esta forma, se modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.316.875.065, y se divide en 1.719.650 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $1.316.875.065, y se divide en 1.719.650 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de conformidad al siguiente detalle: a) Transacciones Electrónicas III S.A. suscribió y pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo, la cantidad de 1.719.625 acciones, equivalentes a 1.316.855.920 pesos; b) La Coruña S.A. suscribió y pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo, la cantidad de 25 acciones, equivalentes a 19.145 pesos. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social”; b) Fusión: La Junta aprobó también de forma unánime la fusión por incorporación de “Manager Capacitación S.A.” /en adelante la “Sociedad Absorbida”/, en la sociedad “MANAGER SOFTWARE S.A.“ /en adelante la “Sociedad Absorbente”/. En virtud de esta fusión y del artículo 69 del Código Tributario, la Sociedad Absorbida se disuelve, sin necesidad de liquidación, y todo su patrimonio es adquirido y asumido por la Sociedad Absorbente, incluyendo, a mayor abundamiento, todos los activos, pasivos y operaciones de la Sociedad Absorbida, de manera tal que la Sociedad Absorbente sucede en todos sus derechos y obligaciones a la Sociedad Absorbida. Todos los activos, pasivos, cargas, derechos consolidados o meras expectativas, así como las obligaciones de Manager Capacitación S.A. pasarán a formar parte del patrimonio de la sociedad Manager Software S.A. según sus valores registrados al 31 de diciembre de 2024, de conformidad al informe pericial y balances protocolizados junto con la escritura bajo su mismo número de repertorio. Consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos, relativos al capital de la Sociedad Absorbente, reemplazándolos por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.326.875.065 y se divide en 1.795.792 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.326.875.065, dividido en 1.795.792 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha y a través de la fusión por incorporación de Manager Capacitación S.A. en la Sociedad, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2024, reducida a escritura pública con igual fecha en la Notaría de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza. Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: : a) Transacciones Electrónicas III S.A., suscribe 1.795.614 acciones, equivalente al 99,990088% del capital social; b) La Coruña S.A., suscribe 26 acciones, equivalente al 0,001448% del capital social; c) Inversiones Capital Humano Limitada, suscribe 76 acciones, equivalente al 0,004232 del capital social; y, d) Inversiones Vigo S.A., suscribe 76 acciones, equivalente al 0,004232 del capital social”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, siguen plenamente vigentes los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular, La Reina, 27 de febrero de 2025.