Inversiones Tauro SpA

Official extract text

Ministerio del Interior JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, certifico que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 3 de diciembre de 2025, bajo Repertorio número 17.940-2025, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Tauro SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 27.566, número 21.361 del Registro de Comercio de Santiago del año 1996, celebrada con la misma fecha, en la cual se acordó: 1) Fusionar Inversiones Tauro SpA con Sherbrook Capital S.a.r.l., sociedad de responsabilidad limitada privada /société á responsabilité limitée/ vigente conforme a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, mediante la incorporación de esta última en la Sociedad, la cual subsiste como sociedad absorbente. En virtud de la fusión, la Sociedad absorbe a Sherbrook Capital S.à r.l., sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la Sociedad todos los activos y pasivos de Sherbrook Capital S.a.r.l., así como la totalidad del patrimonio y de los accionistas de Sherbrook Capital S.a.r.l., la cual se disuelve sin necesidad de efectuar una liquidación, y quedando la Sociedad como su sucesora y continuadora legal. La fusión tiene efecto y vigencia contable a partir del 1 de septiembre de 2025. Asimismo, la Junta aprobó los antecedentes que sirvieron de base para la fusión acordada; 2) Como consecuencia de la fusión, se aumentó el capital de la Sociedad desde la cantidad de $40.000.000.-, dividido en 40.000 acciones nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, de las cuales 39.000 acciones correspondían a acciones Serie A y 1.000 a acciones Serie B, a la cantidad de $88.264.000.-, dividido en 40.100 acciones nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, de las cuales 39.100 acciones son acciones Serie A y 1.000 son acciones Serie B, esto es, un aumento de capital de $48.264.000.-, mediante la emisión y suscripción de 100 acciones de la Serie A, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, destinadas a los accionistas de Sherbrook Capital S.a.r.l., en la proporción que les corresponde, de acuerdo a la relación de canje establecida, correspondiente a 0,002 acciones Serie A de la Sociedad por cada acción de que sean titulares en Sherbrook Capital S.a.r.l.; 3) Como consecuencia de lo anterior se acordó reemplazar los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de ochenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos, dividido en cuarenta mil cien acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve mil cien acciones son acciones Serie A y mil acciones son acciones Serie B. Los titulares de las Acciones Serie A tendrán derecho a voto en las juntas de accionistas y a recibir todos los dividendos y devoluciones de capital que se acordare distribuir anualmente. Los titulares de las Acciones Serie B no tendrán derecho a voto en las juntas de accionistas, sin embargo, tendrán derecho a recibir todos los dividendos y devoluciones de capital que se acordare distribuir anualmente. Las acciones se podrán pagar en dinero o en otros bienes y se han suscrito y pagado en la forma que establece en los artículos transitorios. Los accionistas sólo serán responsable hasta el monto de sus respectivos aportes.”; y, “Artículo Primero Transitorio: El capital social, ascendente a la cantidad de ochenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos, está dividido en cuarenta mil cien acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve mil cien acciones son acciones Serie A y mil acciones son acciones Serie B, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada a continuación: a/ Dejando constancia y reconociendo que, conforme a lo acordado y señalado en el documento denominado “Proyecto Común de Fusión Transfronteriza” /Projet Commun de Fusion Transfrontaliere/ y a los estados financieros individuales e informe periciales utilizados para la aprobación de la fusión por incorporación de la sociedad Sherbrook Capital S.a.r.l. en la sociedad Inversiones Tauro SpA, acordada en junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco, el capital de la sociedad Inversiones Tauro SpA a dicha fecha ascendía a cuarenta millones de pesos, dividido en cuarenta mil acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve mil acciones eran acciones de la Serie A y mil acciones eran acciones de la Serie B, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. b/ Dejando constancia y reconociendo que, en la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones Tauro SpA, celebrada con fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco, se acordó aumentar el capital desde la suma de cuarenta millones de pesos, dividido en cuarenta mil acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve mil acciones son acciones de la Serie A, y mil acciones son acciones de la Serie B, que correspondía al capital suscrito y pagado de la sociedad Inversiones Tauro SpA, el cual se encontraba íntegramente pagado e ingresado en arcas sociales, a la suma de ochenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos dividido en cuarenta mil cien acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales treinta y nueve mil cien acciones son acciones de la Serie A, y mil acciones son acciones de la Serie B, lo que implicó un aumento de cuarenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos, mediante la emisión y suscripción de cien acciones de canje de la Serie A, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, con el objeto de dar cumplimiento y materializar la fusión de la sociedad Sherbrook Capital S.a.r.l. en la sociedad Inversiones Tauro SpA. Conjuntamente con lo anterior, se acordó aprobar una relación de canje de acciones, en virtud de la cual los accionistas de Sherbrook Capital S.a.r.l. recibirán cero coma cero cero dos acciones Serie A de la sociedad Inversiones Tauro SpA por cada acción de que sean titulares en la sociedad Sherbrook Capital S.a.r.l., de manera tal de materializar la fusión por incorporación de la sociedad Sherbrook Capital S.a.r.l. en la sociedad Inversiones Tauro SpA. En consecuencia, dichas acciones de canje a emitirse se pagan con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de Sherbrook Capital S.a.r.l., capital que la sociedad Inversiones Tauro SpA absorbe en virtud de la fusión por incorporación aprobada en la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones Tauro SpA celebrada con fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco. El o los representantes legales de la sociedad Inversiones Tauro SpA quedan ampliamente facultados para adoptar todos los acuerdos que estimen necesarios para llevar adelante y materializar la emisión, inscripción, distribución, asignación y/o canje de acciones a que se refiere la presente letra b/ del Artículo Primero Transitorio.”. Adicionalmente, se incorporó el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, el que no se inserta por no ser materia de extracto. En todo lo no modificado, rigen íntegramente los estatutos sociales de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 24 de diciembre de 2025.