Dictuc S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 27 de abril de 2023

   Se celebró la Vigésimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de DICTUC S.A.

   DICTUC S.A.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 11 de Mayo del 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Vigésimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de DICTUC S.A. celebrada con mi asistencia el 27 abril de 2023 con siguientes acuerdos: /1/ Ampliar el objeto social con el fin agregar actividades de capacitación y formación técnica, incluyendo la realización de charlas, seminarios, conferencias y actividades de investigación; y ampliación del objeto social para la prestación de servicios de backoffice. /2/ Modificar el artículo segundo de los estatutos sociales quedando como sigue: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto: a) prestar servicios tecnológicos y de laboratorio en el aérea de la ingeniería ; b) prestar todo tipo de asesorías y diseños en ingeniería; c) realizar ensayos, pruebas, peritajes, certificaciones, controles de calidad, de materiales y productos de todo género dentro de sus disciplinas; d) realizar y encomendar todo tipo de investigaciones científicas y tecnológicas; e) investigar y realizar procesos nuevos y de mejoramiento de la producción de bienes y servicios; f) organizar y prestar todo tipo de cursos, seminarios, congresos, talleres y reuniones en el aérea de la ingeniería; g) administrar fondos de inversión privados; h) comercializar todo tipo de productos, procesos y metodologías; i) la ejecución de actividades de certificación de conformidad ambiental y de actividades de fiscalización ambiental; j) realización de estudios, asesorías y consultorías en materia de formación técnica y capacitación a personal técnico de empresas públicas o privadas; organizar, promover, ofrecer y dictar cursos de capacitación técnica y talleres de formación técnica a personal de empresas públicas o privadas; realizar charlas, seminarios, conferencias y actividades de investigación en esas áreas; y k) prestación de servicios de backoffice, incluyendo servicios y asesorías contables, tributarias, financieras y administrativas; organización operativa y de gestión de recursos humanos; y diseño e implementación de sistemas de control interno. Para el cumplimiento de los objetivos sociales, la Sociedad puede adquirir y enajenar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente. La Sociedad puede también constituir y formar parte de cualquier tipo de sociedades, asociaciones o cuentas en participación y tomar parte en las ya constituidas. En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de Mayo de 2023.

Texto oficial del extracto

Valeria Ronchera Flores, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1235, 2º piso, certifica: Con fecha de hoy, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Décimo Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “DICTUC S.A.” celebrada con mi asistencia el 24 marzo de 2017 con siguientes acuerdos: /1/ Ampliación del objeto social con el fin agregar las menciones requeridas para que DICTUC ejerza actividades de ente técnico de fiscalización ambiental y ente técnico de certificación ambiental. /2/ Complementación del objeto social para que en cumplimiento del mismo se sigan las directrices dispuestas para las sociedades certificadas como Empresa B. /3/ Complementación de las normas estatutarias de la administración a fin de cumplir las directrices dispuestas para las sociedades certificadas como Empresa B.- Por tanto, los Accionistas por unanimidad acuerdan modificar los artículos segundo y décimo de los estatutos quedando como sigue: /a/ “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto: a) prestar servicios tecnológicos y de laboratorio en el aérea de la ingeniería; b) prestar todo tipo de asesorías y diseños en ingeniería; c) realizar ensayos, pruebas, peritajes, certificaciones, controles de calidad, de materiales y productos de todo género dentro de sus disciplinas; d) realizar y encomendar todo tipo de investigaciones científicas y tecnológicas; e) investigar y realizar procesos nuevos y de mejoramiento de la producción de bienes y servicios; f) organizar y prestar todo tipo de cursos, seminarios, congresos, talleres y reuniones en el aérea de la ingeniería; g) administrar fondos de inversión privados; h) comercializar todo tipo de productos, procesos y metodologías; e i) la ejecución de actividades de certificación de conformidad ambiental y de actividades de fiscalización ambiental. Para el cumplimiento de los objetivos sociales, la Sociedad puede adquirir y enajenar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente. La Sociedad puede también constituir y formar parte de cualquier tipo de sociedades, asociaciones o cuentas en participación y tomar parte en las ya constituidas. En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” /b/ “ARTÍCULO DÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, a la que corresponderá también su revocación. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no sólo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas de la Sociedad.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de abril 2017.-