Routing SpA

Official extract text

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura de fecha 8 de agosto de 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “Routing SpA”, Rut 76.817.989-1, celebrada con mi asistencia el 20 de julio de 2023, con siguientes acuerdos: /1/ La fusión por incorporación entre Routing SpA y Pricing SpA, en términos tales que la segunda es absorbida por la primera, adquiriendo ésta todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, como su sucesora y continuadora legal, quedando Pricing SpA legalmente disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación. Todo ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046. /2/ Atendido que la Absorbente es la única accionista de acciones Serie A de la Absorbida, el capital autorizado de Routing SpA no se modifica, quedando en $341.161.322, dividido en 81.762 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales 65.409 corresponden a acciones Serie A por un valor total de $272.925.829; y 16.353 corresponden a acciones Serie B por un valor total de $68.235.493. /3/ Aprobación de los balances auditados al 30 de junio de 2023 y balances proforma al 01 de julio de 2023 de la sociedad absorbente y absorbida. /4/ Modificación del artículo primero de los estatutos sociales de Routing SpA, por cambio de su nombre social a “The Optimal SpA”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de Agosto de 2023.

Corporate history on record

1. Other act· November 30, 2022

   Se celebra la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de Routing SpA.

2. Capital change· December 2, 2022

   Se acuerda aumentar el capital social en $170.911.322 y modificar el capital estatutario a $341.161.322, dividido en 81.762 acciones.

   Inversiones La Llavería Limitada · TAD Inversiones Limitada

Official extract text

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos N°979, oficina 501, Santiago, certifica: por escritura hoy ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de “Routing SpA”, Rut 76.817.989-1, celebrada con mi asistencia el 30 noviembre de 2022 y reducida a escritura pública con fecha 02 de diciembre de 2022, con siguientes acuerdos: /1/ Accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $170.911.322 mediante la emisión de 31.762 acciones de pago, repartidas en 25.409 acciones Serie A y 6.353 acciones Serie B, a un valor de $5.381 por acción. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a $341.161.322, dividido en 81.762 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de las cuales 65.409 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $272.925.829, que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos; y 16.353 acciones Serie B, nominativas, sin valor nominal por un valor total de $68.235.493, que se suscribirán y enterarán a través de los correspondientes contratos de suscripción y pago de acciones.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a $341.161.322, está dividido en 81.762 acciones de pago, de las cuales 65.409 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $272.925.829 y 16.353 acciones Serie B, nominativas, sin valor nominal por un valor total de $68.235.493. El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a $5.381 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años a contar de la fecha de constitución de la Sociedad. El Capital social es suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente forma: /a/ Inversiones La Llavería Limitada suscribe 45.394 acciones de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de $244.265.114, ya enterados en arcas sociales. A Inversiones La Llavería Limitada se le ofrece suscribir 11.349 acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; y /b/ TAD Inversiones Limitada suscribe 20.015 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de $107.700.715, ya enterados en arcas sociales. A TAD Inversiones Limitada se le ofrece suscribir 5.004 acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de diciembre de 2022.