Notus SpA
Diario Oficial
Información societaria
Capital
Capital total
$40.400.000
Capital pagado
$40.400.000
Capital pendiente
$0
Acciones
4001
Socios (3)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Pedro León Halçartégaray Moncayo Accionista | - | 1890 acc. | $40.400.000 |
Pablo Nicolás Senosiain Cabello Accionista | - | 1891 acc. | $40.400.000 |
Accionista | - | 220 acc. | $40.400.000 |
Texto oficial del extracto
LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICO: con fecha 17 de abril de 2023, repertorio N°5513-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Notus SpA, celebrada con fecha 13 de abril de 2023, sociedad inscrita a fojas 15537 número 8676 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017 (la “Sociedad”), a la cual, asistieron los accionistas Pedro León Halçartégaray Moncayo, Pablo Nicolás Senosiain Cabello y Jorge Faundes Berkhoff, quienes conjuntamente representaban el 100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, en la que se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: /i/ la disminución de capital de la Sociedad, reduciendo el capital de la Sociedad al monto efectivamente suscrito y pagado a la fecha de la junta de accionistas, reduciendo el número de acciones a las efectivamente pagadas a la fecha, esto es, de la suma de $48.000.000 dividido en 4.800 acciones, de las cuales 4.000 acciones corresponden a la Serie A y 800 acciones corresponden a la Serie B a la suma de $40.400.000, dividido en 4.000 acciones, de las cuales 4.000 corresponden a la Serie A y 40 acciones a la Serie B; /ii/ la eliminación de las series de acciones y creación de acciones ordinarias, de manera que no existan series de acciones, sino que el capital de la Sociedad se encuentre dividido en acciones nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. En virtud de lo anterior, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $40.400.000, dividido en 4.001 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y las que fueron distribuidas entre los accionistas de Notus SpA en la proporción y según la relación de canje señaladas en la escritura extractada; y /iii/ Como consecuencia de todos los acuerdos anteriores, se acordó sustituir íntegramente los artículos Quinto y Segundo Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $40.400.000, dividido en 4.001 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma señalada en el Artículo Segundo Transitorio”. “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de $40.400.000, dividido en 4.001 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en los siguientes términos: a) don Pedro León Halçartégaray Moncayo ha suscrito y pagado 1.890 acciones; b) don Pablo Nicolás Senosiain Cabello ha suscrito y pagado 1.891 acciones; y c) Jorge Faundes Berkhoff ha suscrito y pagado 220 acciones.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 04 de mayo de 2023.
Información societaria
Capital
Acciones
800
Texto oficial del extracto
Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 30 de Noviembre del 2021, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de “NOTUS SpA”, Rut. 76.690.769-5, celebrada con mi asistencia el 24 noviembre de 2021 con siguientes acuerdos:/1/ se renueva plazo de suscripción y pago de las 800 acciones Serie B por 5 años más a fin de revalidarlas para futuros planes de compensación. /2/ Se prorroga por 5 años, contado desde el 27 enero 2022, plazo de suscripción y pago de 800 acciones Serie B contemplados en los artículos sexto y segundo transitorio de estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Noviembre del 2021.
Información societaria
Texto oficial del extracto
Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago certifico: por escritura pública de fecha 2 de Noviembre de 2021, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “NOTUS SpA”, Rut. 76.690.769-5, celebrada con mi asistencia el 15 octubre de 2021 con siguientes acuerdos: /1/accionistas acordaron disminuir número de directores a 3 miembros en total. /2/ Se reforman artículos 18° y 23° de estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Directorio.- El Directorio se compondrá de tres miembros y será elegido cada tres años por la Junta General Ordinaria de Accionistas titulares de acciones Serie A. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la Junta llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta para hacer los nombramientos correspondientes”. “ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Sesiones.- El Directorio sesionará con la frecuencia y en el lugar que el propio Directorio determine, debiendo reunirse a lo menos una vez al año. Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio Directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas, cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores sin necesidad de previa calificación del Presidente. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. La citación a sesiones extraordinarias de Directorio se practicará mediante carta certificada o correo electrónico despachado a cada uno de los directores, con tres días de anticipación, a lo menos, a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al Director por un Notario Público. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a la materia a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriera la totalidad de los directores de la Sociedad, completando el quórum de tres directores con derecho a voto presentes, aun cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de Noviembre de 2021.
Información societaria
Objeto social
realización de consultorías y asesorías de apoyo a empresas en la toma de decisiones mediante el desarrollo e implementación de herramientas avanzadas de investigación operativa, como modelación, análisis y optimización de sistemas que operan en condiciones de incertidumbre. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá gestionar negocios propios o ajenos; realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime convenientes, entre ellos, de agencia mercantil, comisión, representación comercial o mandato mercantil en Chile de sociedades o mandantes nacionales o extranjeros; y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos.
Capital
Capital total
$48.000.000
Capital pagado
$40.000.000
Capital pendiente
$8.000.000
Acciones
4800
Socios (4)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 96.691.330-4 | 96.691.330-4 | 16.6666666667% | $8.000.000 |
Pedro Gonzalo Gazmuri Schleyer Accionista | - | 33.3333333333% | $16.000.000 |
Pedro León Halcartegaray Moncayo Accionista | - | 16.6666666667% | $8.000.000 |
Pablo Nicolás Senosiain Cabello Accionista | - | 16.6666666667% | $8.000.000 |
Texto oficial del extracto
VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, Agustinas N°1235 piso 2, certifico: Por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente don Sergio Andrés Zamora Altamirano, con fecha 27 de enero de 2017, “DICTUC S.A.”, Rut.96.691.330-4, domiciliada en Av. Vicuña Mackenna N°4860; Pedro Gonzalo Gazmuri Schleyer, domiciliado en San Francisco de Asís N°970, depto. 232; Pedro León Halcartegaray Moncayo, domiciliado en Vaticano N°3531 departamento 403-A; y Pablo Nicolás Senosiain Cabello, domiciliado en calle Manuel Montt N°2587 depto. 511, todos Santiago, constituyeron sociedad por acciones. Nombre Social: “NOTUS SpA”. Objeto: realización de consultorías y asesorías de apoyo a empresas en la toma de decisiones mediante el desarrollo e implementación de herramientas avanzadas de investigación operativa, como modelación, análisis y optimización de sistemas que operan en condiciones de incertidumbre. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá gestionar negocios propios o ajenos; realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime convenientes, entre ellos, de agencia mercantil, comisión, representación comercial o mandato mercantil en Chile de sociedades o mandantes nacionales o extranjeros; y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos. Duración: Indefinida. Capital: $48.000.000 dividido en 4.800 acciones, de las cuales 4.000 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $40.000.000; y 800 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $8.000.000.- “DICTUC S.A.” suscribe y paga en este acto al contado 800 acciones “Serie A” con $8.000.000; Pedro Gonzalo Gazmuri Schleyer suscribe y paga en este acto al contado 1.600 acciones “Serie A” con $16.000.000; Pedro León Halcartegaray Moncayo suscribe y paga en este acto al contado 800 acciones “Serie A” con $8.000.000; y Pablo Nicolás Senosiain Cabello suscribe y paga en este acto al contado 800 acciones “Serie A” con $8.000.000. Todos los accionistas renuncian a su derecho de suscribir acciones “Serie B”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 02 febrero 2017.-
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