Derco SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular 5ª Notaría Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2023, bajo el repertorio número 1.329-2023, ante mi suplente doña María Virginia Wielandt Covarrubias, DERCO INVERSIONES SpA rectificó los errores incurridos en la escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2022, otorgada en esta notaría, bajo el repertorio número 14.443-2022, ante mi suplente, doña María Virginia Wielandt Covarrubias, por la cual la compareciente, en su calidad de único accionista de la sociedad por acciones Derco SpA, (R.U.T N° 94.141.000-6, inscrita a Fs. 19.286, N° 9.928, del Registro de Comercio de Santiago del año 1980, la “Sociedad”) según consta en registro de accionistas de la misma, resolvió modificar los estatutos sociales de la Sociedad en materias que no son propias de extracto. Rectificó asimismo el extracto de dicha escritura, que rola inscrito a fojas 7.368 número 3.553 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023 / en el sentido de corregir errores incurridos como consecuencia de los errores en la escritura, de tal manera que donde dice “RUT N° 94.141.000-6, inscrita a Fs. 19.829, N° 15.095 Reg. Comercio Stgo 2011/”, debe decir “/RUT número 94.141.000-6, inscrita a Fs. 19.286, número 9.928 Reg. Comercio Stgo 1980/”.- Demás estipulaciones constan en escritura pública de rectificación que se extracta. Santiago, 14 de febrero de 2023.- P. Raby B. N. P.

Texto oficial del extracto

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago señor Patricio Raby Benavente, según Decreto Judicial protocolizado con fecha treinta de Noviembre de dos mil veintidós, ambos domiciliados en calle Gertrudis Echenique número treinta, oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública de 31 de diciembre de 2022, repertorio N° 14.443-2022, ante mí, Derco Inversiones SpA (RUT N° 76.142.333-9), en su calidad de único accionista de DERCO SpA (RUT N° 94.141.000-6, inscrita a Fs. 19.829, N° 15.095 Reg. Comercio Stgo 2011, en adelante la “Sociedad”), resolvió modificar los estatutos de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás disposiciones en escritura extractada.- Santiago, 05 de enero de 2023.- M. V. Wielandt C. Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 22 de noviembre de 2021

   Se ratifican acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 22 de noviembre de 2021.

   Derco Inversiones SpA

2. Otro acto· 29 de noviembre de 2021

   Se corrige la fecha de la escritura pública extractada a 29 de noviembre de 2021.

   Derco Inversiones SpA

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente de la 48° Notaria de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3.076, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 11 de abril de 2022, ante mí, Paola Covarrubias Urbano, cédula nacional de identidad Nº 10.749.349-2 domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 1842, comuna de Quilicura, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Derco SpA, celebrada ante el Titular, don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con fecha 29 de marzo de 2022, en que el accionista Derco Inversiones SpA, acordó sanear el vicio formal de nulidad de conformidad con la Ley N°19.499, respecto del extracto de la escritura pública Repertorio N°18.318-2021, otorgada ante don Gustavo Montero Marti, Notario Público Reemplazante del titular de la 48ª Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 97.389 Número 44.939 del año 2021 y publicada en el Diario Oficial con fecha 10 de diciembre de 2021, a la que fue reducida el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 22 de noviembre de 2021, en el sentido que la fecha correcta de dicha escritura corresponde al 29 de noviembre de 2021, y no al 23 de noviembre de 2021 como erróneamente se extractó, y que la fecha correcta de la Junta respectiva celebrada ante el señor Notario Público Reemplazante corresponde al 22 de noviembre de 2021, y no al 23 de noviembre de 2021 como erróneamente se extractó. Asimismo, se ratificaron expresamente todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la mencionada Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 22 de noviembre de 2021. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, G. Montero M. 20 de abril de 2022.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante de la 48° Notaria de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, Las Condes, Santiago, certifico, que por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2021, repertorio número 18.318/2021, ante mí, Paola Covarrubias Urbano, cédula nacional de identidad Nº 10.749.349-2 domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 1842, comuna de Quilicura, redujeron a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Derco SpA., celebrada ante mí con esa misma fecha, en que el accionista Derco Inversiones SpA, por el 100% de las acciones, aprobó: Aumentar capital social de $33.553.581.178, dividido en 7.797.505 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a $51.441.012.812, mediante la emisión de 4.156.854 nuevas acciones de pago, ordinarias y sin valor nominal, por un monto de $17.887.431.634, que deberán ser suscritas y pagadas dentro de un plazo máximo de tres años desde la presente fecha. Por tanto, se modifica Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de Estatutos por siguientes: Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $51.441.012.812.-, dividido en 11.954.359 acciones ordinarias y sin valor nominal, y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los Estatutos. Las acciones de pago que emita la Sociedad podrán ser pagadas en dinero efectivo o en otros bienes. Artículo Primero Transitorio. Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad de $51.441.012.812.-, se encuentra dividido en 11.954.359 acciones ordinarias y sin valor nominal, las que se encuentran suscritas y pagadas o por suscribir y pagar, de acuerdo al siguiente detalle: (i) con la suma de $33.553.581.178, el que se divide en 7.797.505 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la junta extraordinaria de accionistas del 22 de noviembre de 2021; y (ii) con la suma de $17.887.431.634.-, dividido en 4.156.854 acciones ordinarias y sin valor nominal, representativas del aumento de capital acordado en la Junta del 22 noviembre de 2021. Las acciones que se emitan con cargo a dicho aumento de capital serán suscritas en su totalidad por el accionista Derco Inversiones SpA, o sus cesionarios, y podrán pagarse en dinero efectivo al contado, en el acto de suscripción, o bien mediante el aporte, cesión y transferencia de 3.576 acciones emitidas por la sociedad Promac SpA, valorizadas en conformidad a la ley en $10.248.093, y de 8.787.849 acciones emitidas por la sociedad Importadora y Distribuidora Alameda SpA, valorizadas en conformidad a la ley en $17.877.183.541, por un valor total de $17.887.431.634.-. Se hace presente que la aprobación y estimación de los aportes en especie referidos precedentemente fue aprobada en conformidad a las normas legales aplicables, en la Junta de del 22 de noviembre de 2021. Las acciones representativas del aumento de capital señalado deberán ser emitidas y quedar suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contado desde el día 22 de noviembre de 2021. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. G. Montero M. Not. Púb. Reemplazante. Santiago, 03 de diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de octubre de 2020

   Derco S.A. acuerda transformarse en sociedad por acciones bajo la razón social Derco SpA

   Derco Inversiones SpA · Vitacura Dos S.A.

Texto oficial del extracto

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ, Abogado, Notario público titular de la 49° Notaría de Santiago, Amunategui 391, local 1, Santiago, Certifica: Que con fecha 27 octubre 2020, ante mí, Paola Covarrubias Urbano, cédula nacional de identidad Nº 10.749.349-2, domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 1842, comuna de Quilicura, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Derco S.A., celebrada ante mí con fecha 22 octubre 2020, en que los accionistas Derco Inversiones SpA y Vitacura Dos S.A., acordaron transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre o Razón Social: Derco SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) la distribución, compra, venta, importación, exportación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos, maquinarias, vehículos, implementos en general, sus repuestos y accesorios; b) la prestación de servicios destinados a la mantención y reparación de equipos, maquinarias y vehículos; c) la inversión en bienes raíces y muebles, sean corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos de mercado de capitales y la obtención de las rentas consiguientes; d) la prestación de servicios propios de la actividad empresarial, tanto en chile como en el extranjero, tales como publicidad, cobro de licencias, servicios de computación, asesoría, tecnología, financiera y comercial, la prestación de servicios de contabilidad, comercio exterior y tesorería, el procesamiento de datos, servicios de administración de personal y capacitación, servicios de cobranza, evaluación de clientes, marketing estratégico, mantención de oficinas, servicio de seguridad y gestión de clientes; e) actuar como agente de ventas para la comercialización de seguros generales y de vida; f) la organización y producción de todo tipo de eventos en materias deportivas, seminarios, talleres y otras actividades relacionadas con el deporte y la recreación; g) contratar, por cuenta propia o ajena, publicidad y/o promoción en medios escritos, radiales, televisivos o cualquier otro medio de comunicación social; h) el arriendo de equipos de sonido, iluminación, amplificación y grabación de imágenes para el desarrollo de eventos deportivos; i) la prestación de toda clase de servicios y asesoría contractual, comercial, para los efectos recreacionales; j) la actividad empresarial de promoción de negocios o de su administración; la actividad empresarial de depósito de mercaderías y bienes, así como publicidad, suministro, comisión, consignación, relacionadas con el negocio; k) la venta y comercialización de bebidas, café, confites, snack, y en general cualquier actividad relacionada con los servicios de cafetería y snack; l) la ejecución de actos de comercio; y todo otro negocio o actividad relacionada con los anteriores. La sociedad podrá ejecutar este objeto directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Administración: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto de siete miembros, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $33.553.581.178.- dividido en 7.797.505 acciones ordinarias y sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad de idéntica forma en el que se encuentra suscrito y pagado el capital de la sociedad “Derco S.A”, que se transforma en sociedad por acciones. De esta forma, la suscripción y pago de las acciones es según el siguiente detalle: Derco Inversiones SpA dueña de 7.781.856 acciones, equivalentes a 99,80 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $33.486.241.690.- íntegramente suscrito y pagado y Vitacura Dos S.A. dueña de 15.649 acciones, equivalentes a 0,20 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $67.339.488.- íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 03 noviembre 2020.-

Texto oficial del extracto

WLADIMIR SCHRAMM LÓPEZ, Notario Público, Titular de la 49° Notaría de Santiago, con domicilio en Amunategui 391, local , comuna de Santiago, certifico: Que se redujo a escritura pública, con fecha 03 de Junio de 2019, otorgada ante mí, el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad DERCO S.A, inscrita a fojas 19286, N° 9928, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1980, en la que se acordó la modificación de los estatutos sociales en cuanto al número de directores, quedando como sigue: “Artículo Séptimo: La Sociedad será administrada por un Directorio, elegido por la Junta de accionistas, compuesto de siete miembros, que podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de Junio 2019.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en avenida Apoquindo Nº3076, oficina 601, Comuna de Las Condes, certifico: Que se redujo a escritura pública, con fecha dos de febrero de 2018, otorgada ante mí, el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad DERCO S.A, inscrita a fojas 19286, N° 9928, del Registro de C omercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1980, en la que se reformaron los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de febrero de 2018. Roberto Antonio Cifuentes Allel.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Suplente de Roberto Cifuentes Allel, 48ª Notaría Santiago, Apoquindo N° 3076, Las Condes, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “DERCO S.A..” celebrada el 30 de diciembre de 2016 y reducida a escritura pública ante mí con esta fecha, se acordó: 1.- Aumentar el capital social de la cantidad de $31.044.802.251 a $32.932.916.079 considerando la revalorización legal del capital al 31 de diciembre de 2012.- De esta manera, el capital social es de $32.932.916.079, dividido en 6.500.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, correspondiéndole a la accionista Inversiones Derco Nacional S.A. 6.485.000 acciones y a Vitacura Dos S.A. 15.000 acciones.- 2.- Fusionar por incorporación a “Derco S.A..” sociedad absorbente o incorporante, con “Sociedad Comercial de Vehículos S.A.” la cual se absorberá y disolverá .- Tras la fusión Derco S.A., reunirá en si la totalidad de los derechos y obligaciones de Sociedad Comercial de Vehículos S.A”,.- Esta fusión tendrá efecto a contar del final del 30 de diciembre del presente año.- 3.- Aumentar el capital de Derco S.A. en $620.665.099 y emitir en este acto 1.297.505 acciones de pago, sin valor nominal .- 4.- Se acuerda modificar los siguientes artículos “ARTICULO CUARTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $33.553.581.178, dividido en 7.797.505 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. El capital de la sociedad se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio el que deberá expresar el nuevo capital resultante de la revalorización del capital propio. El capital social se podrá pagar en dinero efectivo o con otros bienes, incluso mediante la capitalización de créditos.”; y, “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de $33.553.581.178, dividido en 7.797.505 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se entera y paga como sigue: i) Con $32.932.916.079, representado por 6.500.000 acciones, que se encuentra enteramente suscrito y pagado y que incluye la revalorización legal al 31 de diciembre de 2012.- y , ii) con $620.665.099, representativo de las 1.297.505 acciones, también totalmente suscritas y pagadas como consecuencia de la fusión por incorporación que “Derco S.A.” ha efectuado con “Sociedad Comercial de Vehículos S.A.” por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Sociedad Comercial de Vehículos S.A.” celebrada el 30 de diciembre de 2016.- Como consecuencia de lo anterior, a cada una de las accionistas corresponde en el capital de la sociedad anónima Derco S.A., el siguiente número de acciones: A la sociedad Inversiones Derco Nacional S.A., 7.781.856 acciones, totalmente suscritas y pagadas; y a la sociedad Vitacura Dos S.A.,15.649 acciones, totalmente suscritas y pagadas.-. De conformidad a lo anterior, el capital social de $33.553.581.178, representado por 7.797.505 acciones, se encuentra totalmente suscrito y pagado.- 4.- Se faculta al directorio para distribuirlas directamente.-5.- Se acuerda la entrega de los títulos en un plazo no superior a 120 contados desde que quede íntegramente legalizada la fusión.- 6.- Se acuerda la incorporación de los siguientes artículos :Artículo Tercero Transitorio: La fusión por incorporación de “Sociedad Comercial de Vehículos S.A.”, que es absorbida por “Derco S.A.”, tendrá efecto a contar del final del día 30 de diciembre del presente año.- En consecuencia, a contar de la fecha de fusión “Derco S.A.”, ésta continúa el giro de “Sociedad Comercial de Vehículos S.A” e incorpora todos y cada uno de los bienes y derechos que conforman el patrimonio de “Sociedad Comercial de Vehículos S.A”, en calidad de continuadora legal. Igualmente, a partir de la fecha de fusión, “Sociedad Comercial de Vehículos S.A” hace entrega de todo activo y pasivo que figura en sus libros de contabilidad, inventario y balance cerrado al treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Artículo Cuarto Transitorio: De conformidad a lo dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario, “Derco S.A.” se hace responsable de todos los impuestos que se adeudaren por “Sociedad Comercial de Vehículos S.A”. Artículo Quinto Transitorio: Con motivo de la modificación del número de acciones, corresponderá al Directorio resolver retimbrar los títulos actualmente emitidos o canjear los mismos por nuevos títulos, anulando los antiguos, y determinar las fechas en que se procederá al retimbraje o canje, según proceda. Artículo Sexto Transitorio: Se faculta al Directorio para que adopte todas las medidas que sean necesarias o conducentes al logro de los acuerdos ya señalados y, en especial, para distribuir al accionista de la sociedad absorbida las acciones que le correspondan como consecuencia de la fusión de “Derco S.A.” con “Sociedad Comercial de Vehículos S.A” en la proporción que corresponda. La entrega de los títulos de las acciones que correspondan al accionista de la sociedad absorbida deberá efectuarse en un plazo no superior a ciento veinte días desde que quede totalmente legalizada la fusión acordada. Santiago, Diciembre 30 de diciembre de 2016.