Promac S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 13 de octubre de 2021

   Promac S.A. se transforma en sociedad por acciones y pasa a denominarse Promac SpA.

   Derco SpA · Derco Inversiones SpA

Texto oficial del extracto

Gustavo Montero Marti, Notario Público Suplente de la 48° Notaria de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. certifica: Que con fecha 13 de octubre de 2021, ante mí, Paola Covarrubias Urbano, cédula nacional de identidad Nº 10.749.349-2 domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 1842, comuna de Quilicura, redujeron a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Promac S.A., celebrada ante mí con esa misma fecha, en que los accionistas Derco SpA y Derco Inversiones SpA, acordaron transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre o Razón Social: "Promac SpA". Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) La distribución, compra, venta, importación, exportación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos, maquinarias, vehículos, implementos en general, sus repuestos y accesorios; b) La prestación de servicios destinados a la mantención y reparación de tales equipos, maquinarias y vehículos; c) La inversión en bienes raíces y muebles, sean corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos del mercado de capitales y la obtención de las rentas consiguientes; d) Actuar como agente de ventas para la comercialización de seguros generales y de vida; y e) Todo otro negocio o actividad relacionada con las anteriores, y la ejecución de actos de comercio. Administración: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto de tres miembros, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $4.016.182.569.- que se encuentra dividido en 4.000.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad de idéntica forma en el que se encuentra suscrito y pagado el capital de la sociedad “Promac S.A.”. que se transforma en sociedad por acciones. De esta forma, la suscripción y pago de las acciones es según el siguiente detalle: Derco SpA. dueña de 3.996.424 acciones equivalentes a 99,91 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $4.012.592.102.- íntegramente suscrito y pagado, y Derco Inversiones SpA. dueña de 3.576 acciones equivalentes a 0,09 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $3.590.467.- íntegramente suscrito y pagado. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. G. Montero M., Santiago, 13 de octubre de 2021.

Texto oficial del extracto

ROBERTO CIFUENTES ALLEL, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de San tiago, con domicilio en avenida Apoquindo Nº3076, oficina 601, Comuna de Las Condes, certifico: Que se redujo a escritura pública, con fecha dos de febrero de 2018, otorgada ante mí, el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad PROMAC S.A, inscrita a fojas 5878, N° 2733, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1980, en la que se reformaron los estatutos sociales, las que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de febrero de 2018. Roberto Cifuentes Allel, Notario Público Titular.