Promac S.A.

Corporate history on record

1. Transformation· October 13, 2021

   Promac S.A. se transforma en sociedad por acciones y pasa a denominarse Promac SpA.

   Derco SpA · Derco Inversiones SpA

Official extract text

Gustavo Montero Marti, Notario Público Suplente de la 48° Notaria de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. certifica: Que con fecha 13 de octubre de 2021, ante mí, Paola Covarrubias Urbano, cédula nacional de identidad Nº 10.749.349-2 domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 1842, comuna de Quilicura, redujeron a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Promac S.A., celebrada ante mí con esa misma fecha, en que los accionistas Derco SpA y Derco Inversiones SpA, acordaron transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre o Razón Social: "Promac SpA". Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) La distribución, compra, venta, importación, exportación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos, maquinarias, vehículos, implementos en general, sus repuestos y accesorios; b) La prestación de servicios destinados a la mantención y reparación de tales equipos, maquinarias y vehículos; c) La inversión en bienes raíces y muebles, sean corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos del mercado de capitales y la obtención de las rentas consiguientes; d) Actuar como agente de ventas para la comercialización de seguros generales y de vida; y e) Todo otro negocio o actividad relacionada con las anteriores, y la ejecución de actos de comercio. Administración: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto de tres miembros, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $4.016.182.569.- que se encuentra dividido en 4.000.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad de idéntica forma en el que se encuentra suscrito y pagado el capital de la sociedad “Promac S.A.”. que se transforma en sociedad por acciones. De esta forma, la suscripción y pago de las acciones es según el siguiente detalle: Derco SpA. dueña de 3.996.424 acciones equivalentes a 99,91 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $4.012.592.102.- íntegramente suscrito y pagado, y Derco Inversiones SpA. dueña de 3.576 acciones equivalentes a 0,09 por ciento del total del capital de la sociedad, que corresponden a $3.590.467.- íntegramente suscrito y pagado. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. G. Montero M., Santiago, 13 de octubre de 2021.