Cementos Bío Bío S.a.
Diario Oficial
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Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, CERTIFICO: Que, con fecha 12 de enero de 2026, ante mí, bajo el Repertorio N°1.708/2026, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CEMENTOS BÍO BÍO S.A., Rol Único Tributario N°91.755.000-K, inscrita a fojas 1.424, número 725, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1958 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 17 de diciembre de 2025 (la “Junta”). En la Junta se acordó, entre otras materias, lo siguiente: (a) Modificar el Artículo Segundo de los estatutos de la Sociedad, con el objeto de eliminar el domicilio de la Sociedad en la ciudad de Talcahuano, y establecer como único domicilio social la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, sucursales o agencias que la Sociedad pueda constituir dentro o fuera del país; (b) En virtud de lo anterior, sustituir íntegramente el Artículo Segundo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Art. 2°: La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales, o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero.”; (c) Modificar el artículo Vigésimo Noveno de los estatutos de la Sociedad, con el objeto de eliminar la obligación de citar por correo a cada accionista en caso de Juntas de Accionistas; y (d) En virtud de lo anterior, sustituir íntegramente el Artículo Vigésimo Noveno de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Art. 29°: La citación a Junta de Accionistas se efectuará por medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado la Junta de Accionistas o, a falta de acuerdo o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico designado, en el Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señala el Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas.”; En todo lo no modificado por la escritura extractada, continúan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización e inscripción. Santiago, 27 de enero de 2026.
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Capital
Total capital
$179.049.609.312
Paid-in capital
$179.049.609.312
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Cementos Bío Bío S.A. Socio 91.755.000-K | 91.755.000-K | 99.32% | $177.834.572.663 |
Inversiones Cementos Bío Bío S.A. Socio 96.588.240-5 | 96.588.240-5 | 0.68% | $1.215.036.649 |
Official extract text
Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de 2 de enero de 2025, bajo el repertorio 87, ante mi Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 91.755.000-k, e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 96.588.240-5, ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 18, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales socios de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA, inscrita a fs. 4.151, N°1.579 del Registro de Comercio de Santiago del año 1969, de READY MIX HORMIGONES LIMITADA, inscrita a fojas 14.411, número 7.147 del Registro de Comercio de Santiago del año 1980, y de CBB CEMENTOS S.A., inscrita a fojas 16.180 número 6.030 del Registro de Comercio de Santiago del año 2025, acordaron lo siguiente: /Uno/ La fusión por incorporación de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA con CBB CEMENTOS S.A. y con READY MIX HORMIGONES LIMITADA, mediante la absorción de estas dos últimas por parte de la primera, incorporándose en el patrimonio de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA la totalidad de los activos y pasivos de CBB CEMENTOS S.A. y de READY MIX HORMIGONES LIMITADA, las que en consecuencia se disuelven, sucediéndolas CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA en todos sus derechos y obligaciones, pasando a ser, por ende, su continuadora legal, todo ello con efecto contable y financiero al 1 de enero de 2025. /Dos/ Aprobar el Balance General de Fusión, así como los Balances Generales de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA, READY MIX HORMIGONES LIMITADA y de CBB CEMENTOS S.A. /Tres/ Con motivo de la fusión de las sociedades, aumentar el capital de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA, de la suma de $7.798.784.291 pesos a la suma de $179.049.609.312 pesos, el que se entera y paga mediante el aporte en dominio que CBB CEMENTOS S.A. y READY MIX HORMIGONES LIMITADA hacen de todo su patrimonio, activos, pasivos y operaciones pendientes a la fecha, quedando Cementos Bío Bío S.A. e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., como únicos socios de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA, con las siguientes participaciones: a) Cementos Bío Bío S.A., con 99,32% del capital social; b) Inversiones Cementos Bío Bío S.A., con el 0,68% del capital social. /Cuatro/ En virtud de la fusión, los socios acuerdan modificar el pacto social de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA, sustituyendo la cláusula quinta relativa al capital de la sociedad, por la siguiente: "ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad es la suma de $179.049.609.312 pesos, que los socios han enterado y pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha a la caja social, de la siguiente forma: Uno) Cementos Bío Bío S.A. con la suma de $177.834.572.663 pesos, equivalente al 99,32 por ciento del total del capital social; y Dos) Inversiones Cementos Bío Bío S.A. con la suma de $1.215.036.649 pesos, equivalente al 0,68 por ciento del total del capital social.” /Quinto/ Se dejó constancia que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de CBB CEMENTOS S.A., celebrada con fecha 2 de enero de 2025, y reducida a escritura pública el mismo día también ante mi, los actuales y únicos socios de CBB CEMENTOS S.A., esto es, Cementos Bío Bío S.A. e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., aprobaron los estatutos de la sociedad absorbente CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA. Asimismo, según consta en escritura extractada, los actuales y únicos socios de READY MIX HORMIGONES LIMITADA, esto es, Cementos Bío Bío S.A. e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., aprobaron los estatutos de la sociedad absorbente CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA. Demás acuerdos y materias en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2025.
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Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
CEMENTOS BIO BIO S.A. Socio 91.755.000-K | 91.755.000-K | - | - |
INVERSIONES CEMENTOS BÍO BÍO S.A. Socio 96.588.245-5 | 96.588.245-5 | - | - |
Official extract text
Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 2 de enero de 2025, otorgada ante mí, don Edwin Ugarte Romero, cédula de identidad número 9.200.090-7 y don Sebastián Eduardo Polanco Neumann, cédula de identidad número 9.977.793-1, ambos en representación de CEMENTOS BIO BIO S.A., rol único tributario número 91.755.000-K, y de INVERSIONES CEMENTOS BÍO BÍO S.A., rol único tributario número 96.588.245-5, todos con domicilio en Avenida Andrés Bello Nº2457, piso 18, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, modificaron, de común acuerdo, la sociedad “Cbb Cementos - Ready Mix Limitada”, inscrita a fs. 4.151, N°1.579 del Registro de Comercio de Santiago del año 1969, acordando la modificación de la política de remuneración del cargo de Director de la Sociedad, sustituyendo el artículo Séptimo del pacto social, por el siguiente: “La representación y administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de 5 miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales. El Cargo de Director será remunerado, conforme a la siguiente política: a/ Los miembros del Directorio tendrá derecho a una remuneración equivalente consistente en una dieta fija mensual a 120 UF para cada director, a excepción del Presidente del Directorio que percibirá el doble de lo que perciba cada director, esto es, 240 UF mensuales”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de febrero de 2025.
Corporate information
Capital
Total capital
$179.049.609.312
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Cementos Bío Bío S.A. Socio 91.755.000-K | 91.755.000-K | 99.32% | - |
Inversiones Cementos Bío Bío S.A. Socio 96.588.240-5 | 96.588.240-5 | 0.68% | - |
Official extract text
Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 2 de enero de 2025, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio 86/2025, otorgada ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Cbb Cementos S.A., inscrita a fojas 16.180 número 6.030 del Registro de Comercio de Santiago del año 2025, celebrada 2 de enero de 2025, con asistencia del notario que autoriza y de los accionistas Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 91.755.000-k, e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 96.588.240-5, ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 18, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en la que se acordó lo siguiente: /Uno/ Aprobar la fusión de Cbb Cementos S.A., de Ready Mix Hormigones Limitada y de Cbb Cementos – Ready Mix Limitada, mediante la incorporación de las dos primeras a esta última, en que la que el total del activo y pasivo de las Sociedades Absorbidas quedará radicado en Cbb Cementos – Ready Mix Limitada, con efecto financiero y contable al 1 de enero de 2025, lo que se materializará en la forma indicada en escritura extractada; de esta manera, se disuelve por el solo ministerio de la ley, la sociedad Cbb Cementos S.A., pasando Cbb Cementos – Ready Mix Limitada a ser su continuadora legal para todos los efectos legales, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones; /Dos/ Aprobación de Balances Generales de Cbb Cementos S.A., de Ready Mix Hormigones Limitada, de Cbb Cementos - Ready Mix Limitada y el de fusión de dichas sociedades; /Tres/ Aprobar, a consecuencia de la fusión, el aumento de capital en la sociedad Cbb Cementos – Ready Mix Limitada, ascendente a $7.798.784.291, a la cantidad de $179.049.609.312, el queda íntegramente aportado por el acto de la fusión, con efecto financiero y contable al 1 de enero de 2025, y que quedan pagados con cargo al patrimonio de las Sociedades Absorbidas. La participación que a cada uno de los accionistas le corresponderá en Cbb Cementos-Ready Mix Limitada, después de la fusión, será la siguiente: a/ A Cementos Bío Bío S.A. le corresponderán el 99,32% de los derechos en el capital de Cbb Cementos – Ready Mix Limitada; b/ A Inversiones Cementos Bío Bío S.A. le corresponderán el 0,68% de los derechos en el capital. /Cuatro/ Aprobar los estatutos de la sociedad absorbente Cbb Cementos – Ready Mix Limitada. Demás acuerdos y materias en escritura extractada.- Santiago, 21 de febrero de 2025.
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- MODIFICACIÓN
CEMENTOS BÍO BÍO S.A.
CVE 2768855
- MODIFICACIÓN
Cbb Cementos - Ready Mix Limitada
CVE 2616165
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Cementos Bío Bío S.A.
CVE 2615996
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READY MIX HORMIGONES LIMITADA
CVE 2615998