Inmobiliaria Inacesa S.A.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 9 de novembro de 1994

   Bío Bío Cementos S.A. fue constituida por escritura pública.

2. Outro ato· 1 de setembro de 2017

   Inmobiliaria Inacesa S.A. se fusiona por incorporación en Bío Bío Cementos S.A., que la sucede legalmente y aumenta su capital.

   Inmobiliaria Inacesa S.A. · Bío Bío Cementos S.A. · Cementos Bío Bío S.A. · Inversiones Cementos Bío Bío S.A.

Texto oficial do extrato

Osvaldo Pereira González, Notario Titular de la 14 Notaría de Santiago, con oficio en Santiago, Teatinos 449, sexto piso, Santiago, certifico: con fecha 1 de septiembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria Inacesa S.A., celebrada con fecha 1 de septiembre de 2017, con asistencia del notario que autoriza y de los accionistas Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 91.755.000-k, e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., R.U.T. N° 96.588.240-5, ambos con domicilio Barros Errázuriz 1968, noveno piso, comuna Providencia, Santiago, titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, inscrita a101057 número 65992 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013.En la referida junta extraordinaria de accionistas se acordó lo siguiente: /i/ Aprobar la fusión por incorporación de Inmobiliaria Inacesa S.A. en Bío Bío Cementos S.A., a la que se incorpora el total del activo y pasivo de Inmobiliaria Inacesa S.A., quedando esta última disuelta en la fecha de reducción de las respectivas juntas a escritura pública, y pasando a ser Bío Bío Cementos S.A. su continuadora para todos los efectos legales, con efecto contable, laboral y financiero al 1 de septiembre de 2017, aumentando Bío Bío Cementos S.A. su capital de $122.128.860.146 dividido en 60.000.000.000 de acciones a $122.361.240.110 dividido en 60.143.875.489 de acciones. Este aumento de capital de $232.379.964 se efectuará, enterará y pagará mediante la emisión por parte de Bío Bío Cementos S.A. de 143.875.489 acciones que quedarán pagadas con cargo al patrimonio de Inmobiliaria Inacesa S.A.en virtud de la fusión. /ii/ Aprobar el Balance General de Fusión y el Balance General de Inmobiliaria Inacesa S.A. y Bío Bío Cementos S.A., realizados por la Contador Público y Auditor, doña Gloria Ampuero Bueno, que han servido de base para la fusión. /iii/ Aprobar la relación de canje de acciones a razón de 123,3394878 acciones de Bío Bío Cementos S.A. por cada acción de las que era titular el accionista Cementos Bio Bio S.A. en Inmobiliaria Inacesa S.A. y de 123,3394878 acciones de Bío Bío Cementos S.A., por cada acción de las que era titular el accionista Inversiones Cementos Bio Bio S.A. en Inmobiliaria Inacesa S.A. /iv/ Aprobar los estatutos sociales de Bío Bío Cementos S.A., la que se constituyó por escritura pública de 9 de noviembre de 1994, otorgada en la Notaría de Santiago de don Camilo Valenzuela Riveros, y cuyo extracto autorizado fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano a fojas 354 vuelta, número 265 del año 1994 y publicado en el Diario Oficial del 22 de noviembre de 1994. Dicha sociedad fue objeto de múltiples modificaciones, y actualmente se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de a fojas 191, número 147 de 1998. Del mismo modo, la Junta aprobó modificaciones que se introducirán al Pacto Social de Bío Bío Cementos S.A. y que constarán en un nuevo texto único, coordinado, refundido y sistematizado del Pacto Social de Bío Bío Cementos S.A.,la que aumentará su capital y cuyas materias objeto de extracto son las siguientes: 1) Razón social:El nombre de la sociedad será Bío Bío Cementos S.A., pudiendo utilizar como nombre de fantasía Bio Bio Cementos para fines comerciales y publicitarios; 2) Objeto:El objeto de la sociedad será a) Reconocer, constituir y adquirir yacimientos mineros y explotar y beneficiar áridos y minerales destinados a la fabricación de cementos y aglomerantes hidráulicos o a la elaboración de elementos en que intervenga el cemento o los aglomerantes fabricados por la sociedad; b) Producir cementos, cal y cualesquiera otros aglomerantes hidráulicos; c) fabricar elementos en cuya elaboración intervengan las materias primas o productos indicados en las letras anteriores; d) fabricar y comerciar maquinarias, productos y otros bienes relacionados con la utilización de los elementos señalados en las letras anteriores y dar asesorías y servicios para el adecuado uso de los elementos y bienes a que se refiere este artículo; y, e) Producir y generar energía eléctrica, operar centrales eléctricas y comprar y vender potencia y energía eléctrica. Estos objetivos podrán realizarse directamente por la sociedad o a través de otras empresas filiales en que ella tenga participación, de acuerdo con las disposiciones legales respectivas. 3) Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Curicó, Séptima Región, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. 4) Duración: Indefinida. 5) Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $122.361.240.110.- pesos, dividido en 60.143.875.489 acciones ordinarias, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás acuerdos y materias en escritura extractada. Santiago 1 de septiembre de 2017.