Elisa Saval E Hijos SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 2 de diciembre de 2019

   Se relata una modificación de Sociedad de Inversiones Guarroman SpA cuya inscripción del extracto fue tardía y se sanea conforme a la Ley N°19.499.

   Sociedad de Inversiones Guarroman SpA

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de hoy ante mí, MARCELO FERNANDO CORNEJO ALDUNATE, cédula nacional de identidad Nº 8.828.698-7, domiciliado en Avda. Los Leones N°220, oficina 506, Providencia, Santiago, Región Metropolitana y de paso por esta notaría, a nombre y en representación de Gonzalo Luis Francisco Briones Saval, Elisa Saval e Hijos SpA; Javiera Inés Yolanda Briones Saval; Elisa Saval Prados; María Consuelo Labbé Benítez; Luis Armando Tapia Cortés e Inversiones Otoñal Limitada, accionistas de Sociedad de Inversiones Guarroman SpA, inscrita a fojas 83.618, Nº54.868 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2013, viene en sanear de conformidad a la Ley N°19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de afecta a la modificación de Sociedad de Inversiones Guarroman SpA, que consta de la escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2019, repertorio N°7070-2019, otorgada en esta misma Notaría, vicio consistente en la inscripción tardía del extracto de la referida escritura de modificación en el Registro de Comercio de Santiago. Demás disposiciones escritura extractada. Santiago, 17 de marzo de 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de octubre de 2019

   Se acuerda la fusión por incorporación de Elisa Saval e Hijos SpA en Inversiones Otoñal Limitada, con efecto desde el 31 de octubre de 2019.

   Elisa Saval e Hijos SpA · Inversiones Otoñal Limitada

2. Cambio de capital· 2 de diciembre de 2019

   Se aprueban estatutos de Inversiones Otoñal Limitada que reflejan el aumento de capital necesario para materializar la fusión.

   Inversiones Otoñal Limitada

Texto oficial del extracto

FERNANDO SEPÚLVEDA ROSAS, Abogado, Notario Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, comparecen JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de 2 de diciembre de 2019, ante el Notario Suplente de esta Notaría PABLO JOSE HALES BESELER, la Sociedad GONZALO LUIS FRANCISCO BRIONES SAVAL, JAVIERA INÉS YOLANDA BRIONES SAVAL, ELISA SAVAL PRADOS, MARÍA CONSUELO LABBE BENÍTEZ, LUIS ARMANDO TAPIA CORTÉS e INVERSIONES OTOÑAL LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en Estoril Nº 50, oficina 601, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana y de paso en esta notaria, modificaron Elisa Saval e Hijos SpA, inscrita a 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en los términos siguientes: 1) Se acordó fusionar Elisa Saval e Hijos SpA, con Inversiones Otoñal Limitada, en calidad de sociedad absorbente, que continuará operando bajo su nombre de Inversiones Otoñal Limitada, que incorporará a su patrimonio todos los activos y pasivos de Sociedad de Elisa Saval e Hijos SpA, de la que será su sucesora y continuadora legal, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, permisos, autorizaciones, patentes, y otros activos, figuren o no éstos en el balance de la Sociedad Absorbida. Asimismo, de acuerdo artículo 69 del Código Tributario, Inversiones Otoñal Limitada, en su calidad de sociedad absorbente y continuadora legal de la sociedad absorbida, se hace responsable de cualquier impuesto que se adeude o se adeudare por la Sociedad absorbida Elisa Saval e Hijos SpA. La Fusión propuesta tendrá efecto a partir del 31 de octubre de 2019. 2) Se acordó dejar constancia que la sociedad absorbente, Inversiones Otoñal Limitada actualmente se encuentra inscrita a 25.069, N°20.106, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1998. 3) Se acordó aprobar la fusión por incorporación tomando como base los antecedentes que siguen: a) Balances individuales de Elisa Saval e Hijos SpA, debidamente ajustado por la fusión por incorporación de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA. en Elisa Saval e Hijos SpA según lo acordado en juntas extraordinarias de accionistas de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA y Elisa Saval e Hijos SpA celebradas el 02 de diciembre de 2019 reducidas a escritura públicas ese mismo día en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, y de Inversiones Otoñal Limitada al 31 de octubre de dos mil diecinueve; y b) Balance pro forma que representa a Inversiones Otoñal Limitada que representa a Inversiones Otoñal Limitada luego de producida la fusión. 4) Se acordó aprobar la relación de canje virtud de la cual, en caso de perfeccionarse la fusión, los accionistas de la Sociedad recibirán 0,000000269268263018% de los derechos sociales de Inversiones Otoñal Limitada por cada acción de la serie A y Serie B de la Sociedad que posea inscrita a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al día de hoy. 5) Se aprueban estatutos de Inversiones Otoñal Limitada, que reflejan el aumento de capital necesario para materializar la fusión en los términos señalados en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria Elisa Saval e Hijos SpA Hay certificación notarial en el Acta. San Miguel, 30 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de octubre de 2019

   Se acuerda la fusión por incorporación de Elisa Saval e Hijos SpA en Inversiones Otoñal Limitada, con efecto desde esa fecha.

   Elisa Saval e Hijos SpA · Inversiones Otoñal Limitada

2. Otro acto· 2 de diciembre de 2019

   Se menciona una fusión por incorporación previa de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA en Elisa Saval e Hijos SpA.

   Sociedad de Inversiones Guarromán SpA · Elisa Saval e Hijos SpA

Texto oficial del extracto

FERNANDO SEPULVEDA ROSAS, Notario Suplente de JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de hoy ante el Notario Suplente Pablo Hales Beseler, GONZALO LUIS FRANCISCO BRIONES SAVAL, JAVIERA INÉS YOLANDA BRIONES SAVAL, ELISA SAVAL PRADOS, MARÍA CONSUELO LABBE BENÍTEZ, LUIS ARMANDO TAPIA CORTÉS e INVERSIONES OTOÑAL LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en Estoril Nº 50, oficina 601, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana y de paso en esta notaria, modificaron Elisa Saval e Hijos SpA, inscrita a 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en los términos siguientes: 1) Se acordó fusionar Elisa Saval e Hijos SpA, con Inversiones Otoñal Limitada, en calidad de sociedad absorbente, que continuará operando bajo su nombre de Inversiones Otoñal Limitada, que incorporará a su patrimonio todos los activos y pasivos de Sociedad de Elisa Saval e Hijos SpA, de la que será su sucesora y continuadora legal, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, permisos, autorizaciones, patentes, y otros activos, figuren o no éstos en el balance de la Sociedad Absorbida. Asimismo, de acuerdo artículo 69 del Código Tributario, Inversiones Otoñal Limitada, en su calidad de sociedad absorbente y continuadora legal de la sociedad absorbida, se hace responsable de cualquier impuesto que se adeude o se adeudare por la Sociedad absorbida Elisa Saval e Hijos SpA. La Fusión propuesta tendrá efecto a partir del 31 de octubre de 2019. 2) Se acordó dejar constancia que la sociedad absorbente, Inversiones Otoñal Limitada actualmente se encuentra inscrita a 25.069, N°20.106, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1998. 3) Se acordó aprobar la fusión por incorporación tomando como base los antecedentes que siguen: a) Balances individuales de Elisa Saval e Hijos SpA, debidamente ajustado por la fusión por incorporación de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA. en Elisa Saval e Hijos SpA según lo acordado en juntas extraordinarias de accionistas de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA y Elisa Saval e Hijos SpA celebradas el 02 de diciembre de 2019 reducidas a escritura públicas ese mismo día en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, y de Inversiones Otoñal Limitada al 31 de octubre de dos mil diecinueve; y b) Balance pro forma que representa a Inversiones Otoñal Limitada que representa a Inversiones Otoñal Limitada luego de producida la fusión. 4) Se acordó aprobar la relación de canje virtud de la cual, en caso de perfeccionarse la fusión, los accionistas de la Sociedad recibirán 0,000000269268263018% de los derechos sociales de Inversiones Otoñal Limitada por cada acción de la serie A y Serie B de la Sociedad que posea inscrita a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al día de hoy. 5) Se aprueban estatutos de Inversiones Otoñal Limitada, que reflejan el aumento de capital necesario para materializar la fusión en los términos señalados en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria Elisa Saval e Hijos SpA Hay certificación notarial en el Acta. San Miguel, 30 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 31 de octubre de 2019

   Se aprueba la fusión por incorporación de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA en Elisa Saval e Hijos SpA y un aumento de capital asociado.

   Elisa Saval e Hijos SpA · Sociedad de Inversiones Guarromán SpA

Texto oficial del extracto

FERNANDO SEPÚLVEDA ROSAS, Abogado, Notario Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de 2 de diciembre de 2019, ante el Suplente de esta Notaría don PABLO JOSÉ HALES BESELER, la Sociedad INVERSIONES OTOÑAL LIMITADA, GONZALO LUIS FRANCISCO BRIONES SAVAL, JAVIERA INÉS YOLANDA BRIONES SAVAL y ELISA SAVAL PRADOS, todos domiciliados para estos efectos en Estoril Nº 50, oficina 601, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana y de paso en esta notaria, modificaron Elisa Saval e Hijos SpA, inscrita a fojas 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en los términos siguientes: 1) Se acordó fusionar Sociedad de Inversiones Guarromán SpA, en calidad de sociedad absorbida, con Elisa Saval e Hijos SpA, en calidad de sociedad absorbente, que continuará operando bajo su nombre de Elisa Saval e Hijos SpA, que incorporará a su patrimonio todos los activos y pasivos de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA, de la que será su sucesora y continuadora legal, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, permisos, autorizaciones, patentes, y otros activos, figuren o no éstos en el balance de la Sociedad Absorbida. Asimismo, de acuerdo artículo 69 del Código Tributario, Elisa Saval e Hijos SpA, en su calidad de sociedad absorbente y continuadora legal de la sociedad absorbida, se hace responsable de cualquier impuesto que se adeude o se adeudare por la Sociedad absorbida Sociedad de Inversiones Guarromán SpA Fusión propuesta tendrá efecto a partir del 31 de octubre de 2019. 2) Se acordó aprobar la fusión por incorporación tomando como base los antecedentes que siguen: a) Balances individuales de Elisa Saval e Hijos SpA y de la Sociedad Inversiones Guarromán SpA al 31 de octubre de 2019, balance que en el caso de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA, incluye el ajuste de la fusión por incorporación de HBS Energía Dos S.A. en Sociedad de Inversiones Guarromán SpA; y b) Balance pro forma que representa a Elisa Saval e Hijos SpA luego de producida la fusión, presentando la suma de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de las sociedades que se fusionan según escritura extractada. 3) Se acordó aprobar la relación de canje, correspondiendo a los accionistas de la Sociedad Absorbente 10.000 acciones por cada 1 acción que posea en la Sociedad Absorbente al momento del canje, y cada accionista de la Sociedad Absorbida, recibirá 18,389787391 acciones Serie B de Elisa Saval e Hijos SpA por cada 1 acción que posea en la Sociedad Absorbida. El canje se realizará sin considerar fracciones de acciones, es decir, los accionistas de la Sociedad recibirán un número entero de acciones que resulte de aplicar la relación de canje anterior, descontadas las fracciones.4) Se acordó aprobar un aumento de capital en Elisa Saval e Hijos SpA, la que como consecuencia de la fusión aumenta su capital de $175.382.291 a $192.297.209, esto es, en $16.914.918 y para lo cual se eliminarán todas las acciones de esa Sociedad y se emitirán un total de 3.659.130.000 nuevas acciones Serie A preferente y 12.222.524.097 acciones Serie B preferente, ambas a un valor de $0,0478801976 cada una, una vez efectuados los ajustes derivados de la eliminación de la inversión de Elisa Saval e Hijos SpA en Sociedad de Inversiones Guarromán SpA, conforme a los balances de ambas sociedades al 31 de octubre de 2019. Conforme a lo anterior, accionistas acordaron reemplazar los Artículos Quinto permanente y Segundo Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 192.297.209, dividido en 3.659.130.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 12.222.525.095 acciones nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente. Las preferencias se detallan en la escritura extractada. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio.”. “Artículo Segundo Transitorio. El capital de la Sociedad asciende a la suma $192.297.209, dividido en 3.659.130.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 12.222.524.097 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, capital que se suscribe y paga como sigue: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la modificación social celebrada con fecha 2 de diciembre del año 2019, que alcanzaba a $175.382.291, dividido en 365.913 acciones, que actualmente, según canje de acciones corresponden a 3.659.130.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 de acciones, que actualmente según canje de acciones corresponden a 3.810.000, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente y b) Con un aumento de capital por $16.914.918 dividido 12.218.714.097 acciones, nominativas, sin valor nominal de la Serie B o preferente, íntegramente suscritas y pagadas como consecuencia de la fusión por incorporación de Sociedad de Inversiones Guarromán SpA en la Sociedad Elisa Saval e Hijos SpA, aprobada por escritura pública de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve.” En lo no modificado por este instrumento, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás disposiciones escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de hoy ante mí, Elisa Saval Prados, domiciliada, en esta ciudad, en calle Camino Las Flores N°11.580, departamento 3 A, comuna de Las Condes, de paso en esa notaría; Javiera Inés Yolanda Briones Saval, en su calidad de empresaria individual, domiciliada en esta ciudad en Camino Las Flores N°11.491, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; Gonzalo Luis Francisco Briones Saval, en su calidad de empresario individual, domiciliado, en esta ciudad, calle Camino El Alba N°9.320-B, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; e Inversiones Otoñal Limitada, debidamente representada y domiciliada en esta ciudad, en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N°4.600, comuna de Renca y de paso en esta notaria modificaron “ELISA SAVAL E HIJOS SpA”, inscrita a fojas 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en el siguiente sentido: Uno) Los accionistas a) doña Elisa Saval Prados; b) doña Javiera Inés Yolanda Briones Saval; c) don Gonzalo Luis Francisco Briones Saval; y d) Inversiones Otoñal Limitada, debidamente representada acordaron efectuar las modificaciones siguientes: Uno) Aumento de Capital: Aumento del capital social desde $55.681.797, dividido en 115.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, en $119.700.494, mediante la emisión de 250.000 nuevas acciones nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente, a un precio de colocación de $478,801976 por acción, quedando el capital de la sociedad en $175.382.291, dividido en 365.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente. Dos) Modificar el artículo décimo de los rebajando el número de directores de cinco a tres y Tres) Otorgar un texto refundido de los Estatutos Sociales. En virtud de lo anterior los accionistas acuerdan modificar los artículos quinto permanente y segundo transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a $175.382.291, dividido en 365.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente.” Las preferencias se detallan en escritura extractada. “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad asciende a $175.382.291, dividido en 365.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, capital que se suscribe y paga conforme a escritura extractada.” Asimismo, como consecuencia de los acuerdos señalados anteriormente, se produce una Modificación de número de directores y quórums de constitución y acuerdos modificando los artículos décimo y décimo octavo conforme a escritura extractada. En virtud de las modificaciones señaladas anteriormente, los accionistas acordaron fijar texto refundido del estatuto social del que se extracta lo que sigue: Nombre: “Elisa Saval e Hijos SpA”, Objeto: a) El efectuar, tanto en Chile como en el extranjero, la inversión en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, bonos, valores, acciones, pagarés, valores mobiliarios, depósitos a la vista o a plazo, instrumentos de comercio, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones, tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, constituir, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualesquiera clase de negocios, comunidades, asociaciones, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; b) La prestación de servicios gerenciales y asesorías financieras, comerciales o de administración; c) La prestación de servicios de back office que permitan a empresas filiales o coligadas delegar y encomendar para su control y manejo externo, funciones, unidades o departamentos, en sus aspectos financieros, administrativos, de personal, comercio exterior, tesorería, secretariado contable, tributario, entre otros, y; d) Asimismo, la Sociedad podrá realizar cualesquiera otras actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la Sociedad. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que se pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad asciende a $175.382.291, dividido en 365.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, capital que se suscribe y paga conforme a escritura extractada. Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros conforme a escritura extractada. Socios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. En lo no modificado en escritura extractada, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás disposiciones escritura extractada. Santiago, 28 de noviembre de 2018.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de hoy ante mí, Elisa Saval Prados, domiciliada, en esta ciudad, en Camino Las Flores N°11.580, departamento 3 A, comuna de Las Condes, de paso en esa notaría; Javiera Inés Yolanda Briones Saval, en su calidad de empresaria individual, domiciliada en esta ciudad en Camino Las Flores N°11.491, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; Gonzalo Luis Francisco Briones Saval, en su calidad de empresario individual, domiciliado, en esta ciudad, calle Camino El Alba N°9.320-B, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; Ximena Ester Josefa Briones Saval, en su calidad de empresaria individual e Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ambas domiciliadas, en esta ciudad, en Quebrada Honda N°9.928, comuna de Las Condes, Santiago, Chile y de paso en esta notaría e Inversiones Otoñal Limitada, sociedad domiciliada en esta ciudad, en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N°4.600, comuna de Renca y de paso en esta notaria modificaron “ELISA SAVAL E HIJOS SpA ”, inscrita a fojas 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en el siguiente sentido: Uno) Disminución de Capital. Los accionistas a) Doña Elisa Saval Prados; b) Doña Javiera Inés Yolanda Briones Saval; c) don Gonzalo Luis Francisco Briones Saval; d) Doña Ximena Ester Josefa Briones Saval; e) Inversiones Otoñal Limitada, debidamente representada y; f) Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a través de su representante acordaron disminuir el capital de la sociedad de $72.121.820, dividido en 152.402 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, en $16.440.025, equivalentes a 36.489 acciones Serie A preferente, quedando en definitiva el capital de la Sociedad en $55.681.797, dividido en 115.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente. Los accionistas Ximena Ester Josefa Briones Saval e Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, manifestaron que procederán a retirar el capital aportado en la Sociedad en la cantidad que este se disminuye, según escritura extractada. Dos) Modificación del pacto social. Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, se modifican el artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: CAPITAL. El capital de la Sociedad asciende a $55.681.797, dividido en 115.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente. Las preferencias de la Serie A tendrán una duración de veinte años y se detallan en escritura extractada. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.”.- “. -Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a $55.681.797, dividido en 115.913 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, capital que se suscribe y paga como sigue: a) La accionista Elisa Saval Prados, suscribió y pago con anterioridad a esta fecha, 3.447 acciones de la Serie A y 227 acciones Serie B; b) Doña Javiera Inés Yolanda Briones Saval, suscribió y pagó con anterioridad a esta fecha, 450 acciones de la Serie A y 58 acciones de la Serie B; c) Don Gonzalo Luis Francisco Briones Saval, ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 450 acciones de la Serie A y 58 acciones de la Serie B; d) Inversiones Otoñal Limitada suscribió y pago con anterioridad a esta fecha, 111.566 acciones de la Serie A y 38 acciones de la Serie B.”. Accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. En lo no modificado por este instrumento, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás disposiciones escritura extractada. San Miguel, 14 de septiembre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1986

   Se menciona la inscripción original de Elisa Saval e Hijos SpA en el Registro de Comercio.

   ELISA SAVAL e HIJOS SpA

2. Cambio de capital· 26 de enero de 2015

   Se alude a una escritura anterior que fijó el capital en $80.000.000.

   ELISA SAVAL e HIJOS SpA

3. Cambio de capital· 31 de agosto de 2017

   La junta acuerda una disminución de capital por motivo de la división de la sociedad.

   Elisa Saval Prados · Javiera Inés Yolanda Briones Saval · Gonzalo Luis Francisco Briones Saval · Ximena Ester Josefa Briones Saval · Inversiones Otoñal Limitada · Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Suplente del Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de hoy ante mí, Elisa Saval Prados, domiciliada, en esta ciudad, en calle Camino Las Flores N°11.580, departamento 3 A, comuna de Las Condes, de paso en esa notaría; Javiera Inés Yolanda Briones Saval, en su calidad de empresaria individual, domiciliada en esta ciudad en Camino Las Flores N°11.491, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; Gonzalo Luis Francisco Briones Saval, en su carácter de empresario individual, domiciliado, en esta ciudad, calle Camino El Alba N°9.320-B, comuna de Las Condes y de paso en esta notaría; Ximena Ester Josefa Briones Saval, en su carácter de empresaria individual e Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ambas domiciliadas, en esta ciudad, en Quebrada Honda N°9.928, comuna de Las Condes, Santiago, Chile y de paso en esta notaría e Inversiones Otoñal Limitada, sociedad domiciliada en esta ciudad, en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N°4.600, comuna de Renca y de paso en esta notaria modificaron “ ELISA SAVAL e HIJOS SpA ”, inscrita a fojas 792, N°391, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1986, en el siguiente sentido: Uno) División de Sociedad. Los accionistas a) Doña Elisa Saval Prados; b) Doña Javiera Inés Yolanda Briones Saval; c) don Gonzalo Luis Francisco Briones Saval; d) Doña Ximena Ester Josefa Briones Saval; e) Inversiones Otoñal Limitada, debidamente representada y; f) Inversiones Ximena Briones Saval Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a través de su representante acordaron dividir la Sociedad en dos sociedades, con efecto y vigencia a contar de la fecha de la escritura extractada, siendo una de ellas continuadora legal de la existente y que conservará el rol único tributario de ésta y el nombre Elisa Saval e Hijos SpA, aunque con las modificaciones a sus estatutos que más adelante se expresarán, y creándose una nueva sociedad que tendrá por nombre o razón social el de "Inversiones Amatista SpA" cuyos objeto, capital y demás menciones se expresan en escritura extractada y en extracto separado. Dos) Disminución de Capital: Los accionistas acordaron aprobar, para los efectos de la división, la disminución del capital de Elisa Saval e Hijos SpA, desde $80.000.000, dividido en 152.402 acciones nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, íntegramente suscritas y pagadas, a $72.121.822 dividido en las mismas 152.402 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente, entendiéndose este último como el capital suscrito y pagado con que quedará la continuadora Elisa Saval e Hijos SpA después de la división. El monto de esta disminución de capital, ascendente a $7.878.178, es la cantidad que se acuerda asignar, en la distribución de patrimonio, como capital social pagado a la nueva sociedad resultante de la división "Inversiones Amatista SpA", capital que quedará dividido en 15.008 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie de acciones comunes. Tres) Modificación del pacto social. Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, modificaron el artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: CAPITAL. El capital de la Sociedad asciende a $72.121.822, dividido en 152.402 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal, de la Serie B, también preferente. Las preferencias de la Serie A tendrán una duración de veinte años y se detallan en escritura extractada. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.”.- Artículo Segundo Transitorio El capital de la Sociedad contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, está formado de la siguiente manera: a) con el capital establecido en los estatutos de la sociedad, según escritura pública de 26 de enero del 2015, que alcanzaba a $80.000.000, dividido en 152.783 acciones, divididas en dos series: 152.402 acciones, nominativas, sin valor nominal de la Serie A o preferente y 381 acciones, nominativas, sin valor nominal de la Serie B, también preferente; b) menos una disminución de capital por $7.878.178, sin alterar el número de acciones, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto del año dos mil diecisiete, con motivo de la división de la sociedad y asignación de dicha suma como capital a la nueva sociedad resultante de la división”. Accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. En lo no modificado por este instrumento, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás disposiciones escritura extractada. Santiago, 31 de agosto de 2017.