Inversiones Heads Corp SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2003年6月5日

   Se constituyó Inversiones Heads Corp SpA.

2. 公司形式转换

   Los únicos socios acuerdan transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y fijar un nuevo texto de estatutos.

   Inversiones APP Limitada · Inversiones Ofek Limitada · Inversiones D Y S Limitada · Inversiones Imagin SpA

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, Comuna de San Miguel, certifico que con fecha 15 de noviembre de 2021, por escritura pública, Repertorio N° 6730 - 2021, ante mí: don Andrés Pollak Ben-David, cédula de identidad número 5.711.412-6, en representación de INVERSIONES APP LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 78.588.550-3; don Henry Pollak Ben-David, cédula de identidad número 5.711.410-k y don Daniel León Pollak Goldstein, cédula de identidad número 16.098.564-k, ambos en representación de INVERSIONES OFEK LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 78.227.770-7; doña Dalia Pollak Ben-David, cédula de identidad número 6.349.176-4, en representación de INVERSIONES D Y S LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.935.610-8; y don Alan Pollak Lanis, cédula de identidad número 19.246.387-4 y doña Nicole Pollak Lanis, cédula de identidad número 19.078.808-3, ambos en representación de INVERSIONES IMAGIN SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.935.640-k, todos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Vitacura N°5.250, oficina 908, comuna de Vitacura, Santiago, y en su calidad de únicos socios de INVERSIONES HEADS CORP SpA (la “Sociedad”), sociedad constituida por escritura pública de fecha 5 de junio del año 2003, otorgada en la Notaría de don José Musalem Saffie, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 18.268 número 13.986 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2003, y publicado en el Diario Oficial de fecha 2 de julio del mismo año, acordaron transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y fijar un nuevo texto a sus estatutos sociales, de lo que extracto lo siguiente: Nombre: “Inversiones Heads Corp Limitada.”, pudiendo usar como nombre de fantasía “Heads Corp Limitada”.- Socios: Inversiones APP Limitada, Inversiones Ofek Limitada, Inversiones D y S e Inversiones Imagin SpA.- Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero.- Objeto: La realización de toda clase de inversiones, pudiendo estas inversiones recaer sobre cualquier tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, derechos reales y personales, acciones, derechos, bonos y toda clase de valores y títulos de inversión o ahorro; concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza u objeto, e ingresar a las ya constituidas, ya sean estas chilenas o extranjeras, así como la participación en todo tipo de proyectos de inversión, comunidades o asociaciones; la asesoría de negocios y empresas y la asociación para el desarrollo de los mismos; y, en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores y realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados.- Capital: $104.643.184.847 que es aportado por los socios de la siguiente manera: a) Inversiones D Y S Limitada aporta la suma de $26.160.796.212; b) Inversiones Imagin SpA aporta la suma de $26.160.796.212; c) Inversiones Ofek Limitada aporta la suma de $26.160.796.212; y d) Inversiones APP Limitada aporta la suma de 26.160.796.212; todos los aportes han sido ingresados con anterioridad a la fecha de la escritura extractada.- Administración: Directorio compuesto por cuatro miembros designados por los socios.- Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 7 de diciembre de 2021.

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Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular de la 48 Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo Nº 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, certifico: Que hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES HEADS CORP SpA., sociedad inscrita a fojas 18.268 N°13.986 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2003. En dicha Junta, efectuada el 27 de septiembre de 2019, se acordó lo siguiente: Uno) Incluir en el capital estatutario la revalorización del capital, en la parte correspondiente a capital por los ejercicios comerciales 2017 y 2018, que conjuntamente ascendió a $3.742.123.159 y que se incorporó a capital de pleno derecho por aplicación del artículo 10 de la Ley 18.046 por lo que el capital estatutario que estaba fijado en $105.683.943.027, queda en $109.426.066.186. Dos) Aumentar el capital en $13.561.790.863, sin emisión de acciones y mediante la capitalización íntegra de la cuenta patrimonial denominada “Reservas” por $3.276.213.419, y del saldo de la cuenta de “Revalorización de Capital”, por $10.285.577.444, por lo que el nuevo capital social ascendente a $109.426.066.186 se incrementó a $122.987.857.049. Tres) Disminuir este nuevo capital en $18.344.672.202, sin eliminación de acciones, mediante la absorción íntegra de las pérdidas acumuladas registradas en la cuenta patrimonial denominada “Resultados Acumulados” por igual suma. Cuatro) Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el capital de la Sociedad quedó fijado en la suma final de $104.643.184.847, dividido en las mismas actuales 3.882.564 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, modificándose al efecto el artículo Quinto permanente y artículo Primero transitorio de los estatutos sociales. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 27 de noviembre de 2019.