Javerim SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de noviembre de 2017

   Constitución de JAVERIM SpA mediante escritura pública.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 29/12/2025, Repertorio Nº 25.669/2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “JAVERIM SpA”, Rol Único Tributario N° 76.816.009-0, sociedad constituida por escritura pública de fecha 28/11/2017, otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 91.614, número 48.985 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017. La sociedad ha sido objeto de modificaciones. Únicos y actuales accionistas de JAVERIM SpA, acordaron: 1) AUMENTO DE CAPITAL: Aumentar, en este acto, el capital de la Compañía en $5.270, esto es, de $5.264.896, dividido en 5.264.896 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $5.270.166, mediante la emisión de 5.270 nuevas acciones de pago, Serie A, con privilegios, íntegramente suscritas y pagadas según escritura extractada. En consecuencia, el capital de la compañía ascenderá a la suma de $5.270.166, dividido en 5.270.166 acciones, de las cuales 5.270 acciones conformarán la Serie A, con privilegios, y las restantes 5.264.896 acciones, conformarán la Serie B, ordinaria; 2) CREACIÓN DE SERIES DE ACCIONES: En virtud del aumento de capital antes acordado, se acuerda crear dos series de acciones, una preferente o privilegiada, denominada Serie A, y otra, ordinaria o sin privilegios, denominada, Serie B. La Serie A estará compuesta por las 5.270 nuevas acciones que se emiten con ocasión del aumento de capital antes acordado, y las 5.264.896 acciones, conformarán la Serie B, ordinaria. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Derecho de Aprobación exclusivo sobre materias relativas a Administración Social, para aprobar materias relacionadas con la modificación, sustitución, designación o remoción del Administrador de la Sociedad, sea este titular o suplente, así como de cualquier cambio al régimen o sistema de administración, incluyendo la modificación de las facultades, atribuciones, estructura o cualquier materia relacionada a la Administración. En consecuencia, para que tales materias sean válidamente aprobadas, será requisito indispensable el consentimiento expreso y por escrito, de la totalidad de las acciones Serie A. b. Derecho a Veto: Las acciones Serie A gozaran de Derecho a Veto respecto de todas aquellas materias, que de conformidad a la cláusula Décimo Sexta de los estatutos sociales, son materias de junta extraordinaria de accionistas. En consecuencia, podrá vetar dichas materias, independiente del porcentaje, que dichas acciones Serie A, represente en la sociedad. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, tendrán una duración de cinco años a contar de la fecha de la presente junta de accionistas, las que se prorrogarán automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo acuerdo en contrario adoptado por Junta Extraordinaria de accionistas, con el voto conforme del setenta y cinco por ciento de las acciones, de la Serie A. 3) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, acuerdan modificar las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolas sin efecto y reemplazándola por la siguientes nuevas: A) “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de cinco millones doscientos setenta mil ciento sesenta y seis pesos , dividido cinco millones doscientos setenta mil ciento sesenta y seis acciones nominativas, de dos series distintas, sin valor nominal, de las cuales cinco mil doscientos setenta acciones conforman la Serie A, con privilegios; y, cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis acciones, ordinarias, conforman la Serie B. Los accionistas acuerdan, además, que las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie A consisten en: a. Derecho de Aprobación exclusivo sobre materias relativas a Administración Social, para aprobar materias relacionadas con la modificación, sustitución, designación o remoción del Administrador de la Sociedad, sea este titular o suplente, así como de cualquier cambio al régimen o sistema de administración, incluyendo la modificación de las facultades, atribuciones, estructura o cualquier materia relacionada a la Administración. En consecuencia, para que tales materias sean válidamente aprobadas, será requisito indispensable el consentimiento expreso y por escrito, de la totalidad de las acciones Serie A. b. Derecho a Veto: Las acciones Serie A gozaran de Derecho a Veto respecto de todas aquellas materias, que de conformidad a la cláusula Décimo Sexta de los estatutos sociales, son materias de junta extraordinaria de accionistas. En consecuencia, podrá vetar dichas materias, independiente del porcentaje, que dichas acciones Serie A. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, tendrán una duración de cinco años a contar de la fecha de la presente junta de accionistas, las que se prorrogarán automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo acuerdo en contrario adoptado por Junta Extraordinaria de accionistas, con el voto conforme del setenta y cinco por ciento de las acciones, de la Serie A”. Capital íntegramente suscrito y pagado; B) Modificar la cláusula décima del estatuto social, en el sentido que la administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a don León Israel Gleiser Gómez, con facultades señaladas en escritura extractada; C) Otras modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. /RDM

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de noviembre de 2017

   Se constituyó JAVERIM SpA.

Texto oficial del extracto

LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Por Escritura Pública de fecha 28/01/2021, Repertorio N°1.859/2021, ante mí, se redujo ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JAVERIM SpA., sociedad por acciones, RUT: 76.816.009-0, Capital: $5.264.896.-, constituida por escritura pública otorgada con fecha 28/11/2017, en la Notaría Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 91.614 N° 48.985 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2017 y publicada en Diario Oficial de fecha 07/12/2017. La sociedad ha sido objeto de una modificación. Con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, se acordó modificar el Artículo Tercero, de los estatutos sociales de JAVERIM SpA, relativo al objeto social, por el siguiente nuevo: “Artículo Tercero: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) la prestación de servicios y asesorías en materias técnicas científicas, ingeniería, investigación, gestión, comerciales, financieras, contables y de marketing a toda clase de personas naturales y jurídicas; b) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, con la facultad de administrar dichas inversiones; c) la realización de inversiones y participación como socia o accionista en todo tipo de sociedades, tanto en Chile como en el extranjero; d) Desarrollar el negocio inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, vender, arrendar y, en general, administrar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces; e) en general, todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con estas actividades y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas.” En todo lo no modificado, siguen plenamente vigente Estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Csa.

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 17/12/2019, Repertorio número 24.268/2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de JAVERIM SpA, sociedad por acciones, RUT: 76.816.009-0, sociedad constituida por escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha 28 de noviembre de 2017, cuyo extracto se inscribió a fojas 91.614 Número 48.985 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2017. Actual accionista de JAVERIM SpA, acordó: Aumento de Capital: Se acordó aumentar el capital social desde la suma de $1.000.000.- dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $5.264.896, mediante la emisión de 4.264.896 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Aumento de capital íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. Como consecuencia se modifica ARTÍCULO QUINTO, del estatuto social, dejándolo sin efecto y reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $5.264.896 dividido en 5.264.896 de acciones nominativas, todas del mismo valor, sin valor nominal y de una misma y única serie, que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias.” Otras modificaciones que no son materia de extracto. En lo no modificado permanecen vigentes demás estipulaciones del Pacto Social. Diciembre 23 de 2019. nrs.-