Adquim SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la 38° Notaría de Santiago doña MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, con oficio en calle Miraflores N°178, piso 5, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de junio de 2024, repertorio número 27.474/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Undécima Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ADQUIM SpA, RUT N° 76.264.437-1, inscrita a fojas 9.057, número 6.277 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013, la que fue celebrada con fecha 02 de abril de 2024, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó lo siguiente: Aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones de pago: Aumentaron el capital social de $2.901.062.935, dividido en 1.094.250 acciones nominativas, ordinarias, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $2.906.822.135 mediante la emisión de 57.592 nuevas acciones de pago, todas nominativas, ordinarias, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, por la suma de $5.759.200, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años contados desde la celebración de la citada junta. De esta forma, el capital social es la suma de $2.906.822.135, dividido en 1.151.842 acciones nominativas, ordinarias, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, de las cuales, 1.094.250 acciones se encuentran suscritas y pagadas, y 57.592 acciones se encuentran pendientes de suscripción y pago. En razón de lo anterior, se modificaron los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de junio de 2024.

Texto oficial del extracto

CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en Av. La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, Certifico: Que, por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2022, Repertorio N°7540-2022, otorgada ante el notario titular, se redujo parcialmente el Acta de la 10° Junta Extraordinaria de Accionistas de Adquim SpA, celebrada con fecha 27/12/2022. La sociedad Adquim SpA RUT 76.264.437-1 está inscrita a fs. 9057 N° 6277 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013. En dicha Junta se acordó, entre otras materias, por unanimidad de los accionistas asistentes, una reducción voluntaria del capital social por $283.250.000, y, en consecuencia, se aprobó modificar el artículo Quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $2.901.062.935, dividido en 1.094.250 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma en que se dan cuenta las actas de las respectivas juntas de accionistas y las escrituras públicas a las que se redujeron”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de enero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 1 de julio de 2022

   Se efectúa la división de Adquim SpA en dos sociedades, manteniéndose como sociedad continuadora y formándose Cleantech Ventures SpA.

   Inversiones Titanium SpA · Cristián Navarrete Muñoz · Rentas Inmobiliarias GGG Limitada · Andrés Murua Daza · María Gabriela Castellón Valdivieso · Ramón Badell

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, Repertorio 25224-2022, se redujo el Acta de la 9° Junta Extraordinaria de Accionistas d e Adquim SpA, celebrada con fecha 22/08/2022, con mi asistencia. La sociedad Adquim SpA RUT 76.264.437-1 está inscrita a fs. 9057 número 6277 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013. En dicha Junta se acordó, entre otras materias, por unanimidad de los accionistas: (1) Dividir la sociedad “Adquim SpA”, en 2 sociedades: en ésta, como sociedad continuadora, y “Cleantech Ventures SpA”, que se forma como consecuencia de la división, que se regirá por un estatuto social que se extracta por separado y a la cual se asignan los activos y pasivos singularizados en escritura extractada, y se le distribuye la parte del patrimonio social que en la escritura extractada se indica. División efectiva desde 1° de julio de 2022. Con motivo de esta división, t odos los actuales accionistas de Adquim SpA, Inversiones Titanium SpA RUT 76.247.966-4, Cristián Navarrete Muñoz RUT 14.169.363-8, Rentas Inmobiliarias GGG Limitada RUT 76.435.706-K, Andrés Murua Daza RUT 15.377.728-4, María Gabriela Castellón Valdivieso RUT 16.959.371-K y Ramón Badell RUT 48.182.122-3, se han incorporado de pleno derecho en la nueva sociedad con igual participación que detentan en sociedad que se divide. (2) Aprobar, como consecuencia de la división, la disminución del capital de “Adquim SpA” a $3.184.312.935, dividido en las mismas 1.120.000 acciones. (3) Aprobar texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad “ADQUIM SpA”, que extracto: Nombre: “Adquim SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la ejecución de toda clase de actividades comerciales o industriales, operaciones, actos o contratos que sean conducentes para el logro de los objetivos de la Sociedad, sin limitación alguna y en especial y sin que la siguiente enumeración sea considerada taxativa ni restrictiva, las actividades relacionadas con: a) Importación, fabricación, distribución y exportación de productos químicos, combustibles, biocombustibles, lubricantes, aditivos, agua desmineralizada pura o con aditivos para diferentes usos, mezclas de urea con agua desmineralizada para uso en vehículos con motor diésel, conocidas como AUS-treinta y dos según norma internacional ISO veintidós mil doscientos cuarenta y uno, AdBlue® o la marca Adquim Carb treinta y dos+, DEF o ARLA treinta y dos, que cumplan con las normas Euro cinco, Euro seis y EPA diez; representación en el país y operación de flotas para la distribución de dichos productos; b) Construcción y operación de plantas químicas, de combustibles, biocombustibles, lubricantes y aditivos; c) Importación de equipos para instalaciones de distribución y entrega de productos comercializados, equipos para dispensar AdBlue® y sus similares, estanques de plásticos o acero inoxidable, bombas manuales y eléctricas, cabinas aisladas, sensores de nivel, controladores de flota y en general componentes, piezas, insumos y partes integrantes de dichos equipos; d) Construcción, montaje y operación de refinerías para producir o reprocesar derivados de hidrocarburos de todo tipo de origen mineral y vegetal; y, e) Cualquiera otra actividad comercial o industrial, que sea subsidiaria, conexa, complementaria o relacionada directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro con el giro social.- Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $3.184.312.935, dividido en 1.120.000 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma en que dan cuenta las actas de las respectivas juntas de accionistas y las escrituras públicas a las que se redujeron.- 4) Otros acuerdos que no son materia de extracto y se establecen en escritura extractada. Santiago, 27 septiembre 2022.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, notario titular 43º Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, el 30 de diciembre de 2021, número repertorio 38984-2021, la junta extraordinaria de accionistas de ADQUIM SpA, modificó los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido. Se reemplaza el artículo Octavo de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO OCTAVO: Emisión de acciones de pago. Conforme a lo establecido en el artículo cuatrocientos treinta y nueve del Código de Comercio, la emisión de acciones de pago se ofrecerá al precio que determinen libremente los accionistas o quien fuere delegado al efecto por ellos, no siendo obligatorio que dicha oferta se realice preferentemente a los accionistas. Adquisición de acciones de propia emisión. La Sociedad podrá adquirir acciones de su propia emisión, ya sea a raíz de acciones no suscritas en aumento de capital o por compra de acciones a sus accionistas, siempre y cuando exista un acuerdo del Directorio, donde se deje constancia que las acciones han sido ofrecidas previamente a los demás accionistas, y se determinen las condiciones de compra de dichas acciones.” Santiago, 12 de enero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de septiembre de 2013

   Se constituyó la sociedad Inversiones Joval Limitada.

2. Cesión de derechos· 1 de julio de 2019

   Inversiones Justina SpA cede el 84% de sus derechos sociales a Caro Criado SRL.

   Inversiones Justina SpA · Caro Criado SRL

3. Cesión de derechos· 1 de julio de 2019

   Carolina Ángela Criado Rullan cede el 1% de sus derechos sociales a Caro Criado SRL.

   CAROLINA ÁNGELA CRIADO RULLAN · Caro Criado SRL

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Titular 43° Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, certifica: Por escritura pública de fecha 1 de julio de 2019, ante mí, María del Carmen Peñafiel Odino, en representación de INVERSIONES JUSTINA SpA, ambos con domicilio en calle Santa Blanca N° 2038, comuna de Santiago, y doña CAROLINA ÁNGELA CRIADO RULLAN, por sí y en representación de CARO CRIADO SRL, ambos con domicilio en Solano García veinticuatro mil ochocientos setenta, Montevideo, Uruguay, y de paso en ésta; modificaron la sociedad INVERSIONES JOVAL LIMITADA, constituida el 12 de septiembre 2013 ante Notario Félix Jara Cadot, inscrita fs. 75.071 N° 49.482 Registro de Comercio de Santiago año 2013, en cuanto: 1).- Inversiones Justina SpA, a través de su representante, vende, cede y transfiere a Caro Criado SRL, quien a través de su representante, compra, acepta y adquiere para sí, el 84% por ciento de los derechos de socio que a la primera le corresponden en la Sociedad; y, 2).- Carolina Ángela Criado Rullan, vende, cede y transfiere a Caro Criado SRL, quien a través de su representante, compra, acepta y adquiere para sí, el 1% por ciento de los derechos de socio que a la primera le corresponden en la Sociedad. Se modifica el estatuto así: Capital social de $1.000.000 corresponde a: 1) CARO CRIADO SRL, $850.000, esto es un 85% del mismo; 2) INVERSIONES JUSTINA SpA. $150.000, esto es un 15% del mismo. Se modifica la cláusula “TERCERA” del pacto social de la Compañía, referida a la administración de la Sociedad, en el sentido de que la administración y representación de la Sociedad y el uso de la razón social, corresponderá a María del Carmen Peñafiel Odino o a doña Carolina Ángela Criado Rullan, indistintamente. Actuando uno cualquiera de los administradoras antes referidas, en nombre y representación de Inversiones Joval Limitada, podrán ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos, sean éstos de administración o disposición de bienes y, en especial, sin que la enumeración implique limitación, podrán ejecutar y celebrar aquéllos actos y contratos que a título enunciativo se indican la cláusula “TERCERO” del pacto social. En todo lo no modificado expresamente permanece vigente estatuto social primitivo.- Santiago, 15 julio 2019.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Titular 43° Notar ía Santiago, Huérfanos N° 835 piso 18, certifica: Por escritura pública de 26 de junio de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Octava Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad denominada Adquim SpA celebrada el 12 de abril de 2019, donde los accionistas acordaron, entre otras cosas, modificar la administración de la sociedad, reemplazando el artículo noveno por el siguiente, “ARTICULO NOVENO: Administración y representación. La representación, administración de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Directorio compuesto por cinco miembros reelegibles y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la Junta de Accionistas o por instrumento privado o escritura pública donde comparezcan la unanimidad de los accionistas. Cada director titular podrá tener un suplente que también será designado por la Junta de Accionistas o por instrumento privado o escritura pública donde comparezca la unanimidad de los accionistas. El Directorio durará un período de un año, al final del cual deberá renovarse totalmente. El cargo de Director es compatible con el de Gerente de la Sociedad. Si se produjese la vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas o mediante instrumento privado o escritura pública donde comparezcan la unanimidad de los accionistas; y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar reemplazantes. Se deja constancia que para poder nombrar a un director, cada accionista o grupo de accionistas deberá tener a lo menos un veinte por ciento de las acciones de la sociedad. El Directorio, tendrá las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines.” Santiago, 3 de julio de 2019.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Titular 43° Notar ía Santiago, Huérfanos N° 835 piso 18, certifica: Por escritura pública de 28 de diciembre de 2018, ante suplente, se redujo a escritura pública el acta de la Séptima Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad denominada Adquim SpA celebrada el 30 de noviembre de 2018, donde acordaron entre otras cosas, lo siguiente: Aumento de Capital. La unanimidad de las acciones de la sociedad acordó aumentar el capital de la misma en $500.000.000 emitiendo 200.000 nuevas acciones, en los siguientes términos y condiciones. Se aumentó el capital social desde la suma de $2.707.044.882 pesos, a la de $3.207.044.882 pesos, esto es un aumento de $500.000.000 pesos, mediante la emisión de 200.000 nuevas acciones de pago, nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. Como consecuencia del aumento propuesto, el capital social alcanzará la nueva suma de $3.207.044.882 pesos, dividido en 1.120.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma en que dan cuenta las actas de las respectivas juntas de accionistas y las escrituras públicas a las que éstas se redujeron. Santiago, 03 de enero de 2019.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41 Notaria Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo certifica: Por escritura pública, hoy ante mí. se redujo a escritura pública el Acta de la 6ª Junta Extraordinaria de Accionistas de ADQUIM SpA, celebrada el 27 de septiembre de 2018 con mi asistencia, en la cual se acordó entre otras materias: 1) Modificar y reemplazar parte del Acta de la 5ª Junta de Accionistas de manera de subsanar omisiones que tenía la misma, su escritura pública y su correspondiente extracto, saneamiento consistente en indicar que el nuevo capital social reflejado en la modificación del artículo 5° del estatuto social, se encuentra pagado, y en consecuencia, el acta de la 5ª Junta de Accionistas de Adquim SpA, celebrada el 31 de julio de 2018 y su escritura pública de fecha 28 de agosto de 2018, otorgada ante mí, se rectificaron complementando lo pertinente, y su extracto inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, a fojas 67.872, n° 34.808, se rectificó y complementó en la parte que hace referencia al artículo quinto de los estatutos sociales, el cual quedó como sigue: ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, dividido en CIENTO SETENTA MIL ACCIONES nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, del cual mil ciento siete millones cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos dividido en ciento veinte mil acciones, se encuentra totalmente suscrito y pagado y el saldo de cien millones de pesos dividido en cincuenta mil acciones, deberá pagarse en un plazo de veinte días a contar de la fecha de la presente Junta Extraordinaria; 2) Aumentar el capital de la sociedad mediante la emisión de 750.000 acciones de pago a un valor de $2.000 por acción, capital que deberá estar completamente suscrito y pagado en un plazo máximo de tres años, en la siguiente forma: a) Aporte de capital de $83 millones, dividido en 41.500 acciones, las cuales deberán estar completamente suscritas más tardar el 10 de octubre de 2018 y pagado al contado y en dinero efectivo a más tardar el 31 de octubre de 2018; b) Aporte de capital de $1.417 millones, dividido en 708.500 acciones, las cuales deberán estar completamente suscritas a más tardar el 10 de octubre de 2018 y pagadas mediante el aporte en dominio de diferentes inmuebles. Este aporte se entenderá pagado en cuanto los inmuebles figuren inscritos a nombre de la sociedad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, lo que en todo caso debe cumplirse dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de la presente Junta de Accionistas; c) En consideración a los acuerdos precedentes y para reflejar las reformas señaladas, se acordó reemplazar y actualizar el artículo quinto de los Estatutos, referido al capital de la sociedad, para acreditar a partir de la fecha de la presente Junta, el nuevo capital social, quedando este artículo como sigue: ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de DOS MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, dividido en NOVECIENTOS VEINTE MIL ACCIONES nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie”, del cual mil doscientos siete millones cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos dividido en ciento setenta mil acciones, se encuentra totalmente suscrito y pagado y el saldo de mil quinientos millones de pesos dividido en setecientos cincuenta mil acciones, deberá estar completamente suscrito y pagado dentro del plazo de 3 años a contar del 27 de septiembre de 2018. La Junta de accionistas adoptó otros acuerdos, los que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 427 del Código de Comercio, en relación con el artículo 426 del mismo texto legal, no se incluyen por no ser materia de extracto y que constan de la escritura extractada. Santiago, 23 octubre 2018. Félix Jara Cadot N.P..-

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41 Notaria Santiago, Huerfanos 1160, subsuelo certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la 5ª Junta Extraordinaria de Accionistas de ADQUIM SpA, celebrada el 31 de julio de 2018 con mi asistencia, en la cual se acordó entre otras materias a) Modificar y reemplazar parte del Acta de la 3ª Junta de Accionistas de manera de subsanar omisiones que tenía la misma; b) Aumentar el capital de la sociedad mediante la capitalización del mayor valor de venta de acciones suscritas para enterar el capital inicial, capitalización de utilidades retenidas y emisión de acciones de pago de iguales características a las existentes, de conformidad a lo estipulado en el artículo 8° de los estatutos y lo dispuesto en el artículo 439 del Código de Comercio; c) En consideración a los acuerdos precedentes y para reflejar las reformas señaladas, se acordó modificar entre otros el artículo quinto de los estatutos sociales, el cual queda como sigue: ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, dividido en CIENTO SETENTA MIL ACCIONES nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie. Se modificaron otras disposiciones de los estatutos sociales, las que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 427 del Código de Comercio, en relación con el artículo 426 del mismo texto legal, no se incluyen por no ser materia de extracto y que constan de la escritura extractada. Santiago, 28 agosto 2018. Félix Jara Cadot N.P.