Empresas Armas S.a.

Texto oficial del extracto

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, NOTARIO SUPLENTE DE LA 7ª NOTARIA, Agustinas N° 1161, entrepiso, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2022, otorgada ante la Notario Público Titular María Soledad Santos Muñoz, Repertorio N° 12.672-2022, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS ARMAS S.A., celebrada con fecha 22 de diciembre de 2022, con la asistencia de doña María Soledad Santos Muñoz Notario Público, sociedad constituida por escritura pública de fecha 21 de octubre de 2010 en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a fojas 65.603 número 45.685 Registro de Comercio Santiago año 2010, RUT N° 76.137.789-2, por la que mediando unanimidad se acordó lo siguiente: 1) Poner término al plazo de vigencia de las preferencias establecidas para cada Serie de acciones, a contar de esta fecha, con lo cual: (i) Ambas Series de acciones conformarán una misma y única serie ordinaria de acciones, con los mismos derechos unitarios. (ii) La conformación de esta misma y única serie ordinaria de acciones es irrevocable. (iii) Queda por consiguiente sin efecto todo derecho, preferencia o privilegio establecido en los Estatutos Sociales para las acciones Serie A y acciones Serie B. 2) Reducir a 3 el número de directores que conforman el Directorio. 3) Modificación de los Artículos cuarto, sexto, octavo, décimo primero, décimo noveno, trigésimo segundo y segundo transitorio. 4) En consecuencia, el capital de la sociedad ascendente a $29.445.610.044 se encuentra dividido en 383.164.319 acciones, de una misma y única serie de acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Demás acuerdos y estipulaciones constan de la escritura extractada. Santiago, 6 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Amunátegui 73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2022, bajo el repertorio Nº82.035- 2022, ante mí: EMPRESAS ARMAS S.A., Rol Único Tributario Número 76.137.789-2, representada por don José Manuel Pazos Michell, chileno, casado, ingeniero comercial, C.I. Nº14.119.375-9, y por don Rodrigo Gabor López, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero civil, C.I. Nº8.820.056-K, todos con domicilio en Av. Manquehue Sur Nº1220, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de única y actual accionista de la sociedad INMOBILIARIA ÑUÑOA CAPITAL SpA, inscrita a fojas 48.897 número 34.262 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, situación que se acreditó en la fecha de la escritura habiendo exhibido al notario que suscribe el respectivo registro de accionistas de la sociedad, se modificó el artículo tercero de los estatutos sociales en el sentido de ampliar el objeto social de la sociedad, por lo que se sustituyó el referido artículo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto: a) La prestación de servicios profesionales de arquitectura, construcción e ingeniería, en todo el rubro de la construcción e inmobiliario, sin limitación alguna; la elaboración de proyectos de arquitectura, urbanismo e ingeniería, planos, asesorías, tasaciones; estudios de factibilidad; administración y ejecución de obras y todos los actos, contratos y negocios encaminados a tales fines, ya sea con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; b) La adquisición, compra, venta, enajenación, tenencia, construcción, loteo, urbanización, explotación urbana o rústica de toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, incluido todo tipo de valores mobiliarios, sea directamente o por intermedio o en asociación con terceras personas naturales o jurídicas; c) El corretaje, la realización de tasaciones, y la administración de propiedades, edificios y comunidades sobre base de comisiones, participaciones o sobre cualquier otra base, sea con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluyendo el arrendamiento y subarrendamiento de propiedades; d) Prestar asesoría en todo tipo de proyectos en materia de organización, promoción, venta, ejecución, dirección, urbanismo, arquitectura, construcción, ingeniería, diseño, estudios de mercado, comercialización y aspectos jurídicos, todos en el área inmobiliaria y también en el negocio mobiliario, y en general, la realización de todo tipo de gestión inmobiliaria o mobiliaria, incluyendo la participación en licitaciones de bienes raíces; f) La realización de toda clase de inversiones en bienes raíces, muebles, acciones y valores, tangibles o no; g) La representación de sociedades nacionales y/o extranjeras del rubro de la arquitectura, del urbanismo y de la construcción en general, todo tipo de consultorías y asesorías dentro del giro antes señalado; y h) La importación y exportación de todo tipo de bienes muebles, sean corporales o incorporales. En el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directa o indirectamente con el objeto social, incluyendo la participación en cualquier forma en todo tipo de sociedades. Todo por cuenta propia o ajena.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de noviembre de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de octubre de 2010

   Constitución de EMPRESAS ARMAS S.A. con RUT 76.137.789-2.

2. Otro acto· 30 de marzo de 2021

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda capitalizar utilidades, aumentar el capital y modificar estatutos.

   EMPRESAS ARMAS S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la 7ª Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante mí bajo Repertorio Nº 4.358 – 2.021, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS ARMAS S.A., celebrada con fecha 30 de marzo de 2021 con la asistencia de doña María Soledad Santos Muñoz Notario Público, sociedad constituida por escritura pública de fecha 21 de octubre de 2010 en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a fojas 65.603 número 45.685 Registro de Comercio Santiago año 2010, RUT N° 76.137.789-2, por la que mediando unanimidad se acordó lo siguiente: 1) Capitalizar utilidades acumuladas por la suma de $1.840.604.266.-, manteniendo el actual número de acciones. 2) Aumentar el capital de $28.311.954.002.-, dividido en 368.412.492.- acciones, de las cuales 355.912.492.- son acciones Serie “A” y 12.500.000.- acciones Serie “B”, todas totalmente suscritas y pagadas, ambas series nominativas y sin valor nominal a la suma de $29.445.610.044.- dividido en 383.164.319.- acciones, de las cuales 370.664.319.- serán acciones Serie “A” y 12.500.000 acciones Serie “B”, aumento que será efectuado a través de la emisión de 14.751.827.- acciones de pago Serie “A”, por la suma $1.133.656.042.-, manteniéndose el número de acciones Serie “B”. 3) Modificar los estatutos en virtud de los acuerdos adoptados, aprobando el nuevo texto del Artículo Cuarto y Segundo Transitorio: "ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $29.445.610.044.- y se encuentra dividido en 383.164.319.- de acciones, de las cuales 370.664.319.- acciones corresponden a la Serie “A” y 12.500.000 acciones a la Serie “B”, ambas series nominativas y sin valor nominal. Las acciones Serie “A”, para el caso de liquidación de la sociedad, tendrán derecho de pagarse preferentemente. Las acciones Serie “B”, por otro lado, tendrán derecho a elegir a la totalidad de los directores de la compañía con excepción de uno, que será elegido por las acciones de la Serie “A”, cualquiera sea la proporción que actualmente o en el futuro cada una de las series represente en el número total de acciones suscritas y pagadas de la compañía. Este último director se elegirá con el voto conforme de a lo menos dos tercios de las acciones Serie “A”; si no hubiere tal quórum, este director será designado por el árbitro, entre personas que ejerzan el cargo de director o alto ejecutivo en una sociedad anónima abierta. Estas preferencias tendrán vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil sesenta, fecha a partir de la cual ambas series de acciones conformarán una misma serie ordinaria de acciones, con los mismos derechos unitarios”. “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $29.445.610.044.-, se encuentra dividido en 383.164.319.- acciones, de las cuales 370.664.319.- acciones corresponden a la Serie “A” y 12.500.000.- acciones a la Serie “B”, ambas series nominativas y sin valor nominal, que se suscribieron, se suscriben, y pagan de la siguiente forma: A) FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO LA CAPELLANÍA, rol único tributario 76.096.381-K, representado por ADMINISTRADORA LA CAPELLANÍA S.A., rol único tributario 76.094.189-1, es titular de 336.034.650.- acciones de la sociedad, equivalente al 87,70% de las acciones emitidas por la compañía, de las cuales 327.597.150.- son acciones Serie “A” y 8.437.500.- son acciones Serie “B”, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. B) RENTAS CARMEN GLORIA ESPINOSA PAVÓN E.I.R.L., rol único tributario número 76.656.100-4, titular de 2.190.987.- acciones de la sociedad, pertenecientes todas ellas a la Serie “A”, representativas del 0,57% de las acciones emitidas por la compañía, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. C) INVERSIONES GERMÁN ARMAS MOREL E.I.R.L., rol único tributario 76.081.813-5, titular de 4.471.795.- acciones de la sociedad, pertenecientes todas ellas a la Serie “A”, representativas del 1,17% de las acciones emitidas por la compañía, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. D) NV SpA., rol único tributario número 76.118.628- 0, titular de 40.466.887 acciones de la sociedad, equivalente al 10,56% de las mismas, de las cuales 36.404.387 son acciones Serie “A” y 4.062.500 son acciones Serie “B”, las cuales se encuentran totalmente suscritas y se pagarán en dinero efectivo dentro del plazo de 1 mes a contar de esta fecha. 4) Modificación de los Estatutos Sociales en relación al Reglamento Interno para Ejecutivos Asociados, los cuales no corresponden a materias extractables. 5) Refundir los Estatutos Sociales en un único texto. Demás acuerdos y estipulaciones constan de la escritura extractada. Santiago, 27 de abril de 2021.