Imelsa S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 13 novembre 2009

   Constitución de IMELSA S.A.

2. Changement de capital· 30 octobre 2024

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba aumentar el capital y modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio.

   Energía Holdco SpA · Inversiones Electroencalada SpA · Inmobiliaria Gundemara SpA · Inversiones Doren SpA

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42ª. Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3001 2° piso, certifica: Con fecha 29 de Noviembre de 2024 ante el Notario Suplente JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, se redujo a escritura pública Acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad IMELSA S.A. celebrada el 30 de octubre de 2024, constituida por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 2009 en la Notaria de Santiago de don Guillermo Le-Fort Campos, inscrita a fojas 55.839 N°38.706 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, en que la totalidad de los accionistas de la sociedad sometieron a aprobación de los señores accionistas lo siguiente: 1.- aumento del capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones de pago; 2.- Aprobar el precio de las acciones de pago que se emitan con ocasión del aumento de capital; 3.- Derecho y opción preferente de suscripción de acciones; 4.- Modificación de los Artículos Artículo Sexto de los estatutos sociales, relativo al capital social, y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. 1.- Se acuerda aumentar el capital social de $7.184.238.007 dividido en 140.000 acciones de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad total de $7.191.738.007 dividido en 150.000 acciones de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante la emisión de 10.000 nuevas acciones de pago, nominativas, todas de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. 2.- los accionistas por unanimidad acuerdan ofrecer las nuevas acciones de pago derivadas del aumento de capital acordado, en la suma de $750 por acción. 3.- Las nuevas acciones son ofrecidas a todos los accionistas en proporción a su participación, renunciando a su opción preferente para suscribirlas Energía Holdco SpA, Inversiones Electroencalada SpA, e Inmobiliaria Gundemara SpA. Los accionistas por unanimidad acuerdan aceptar la renuncia irrevocable de las mencionadas accionistas para suscribir las diez mil nuevas acciones de pago o parte de ellas y aceptan expresamente la oferta efectuada por Inversiones Doren SpA en relación a suscribir las diez mil nuevas acciones de pago emitidas acorde al aumento de capital, en la suma de setecientos cincuenta pesos por acción, que se pagan en este acto. En virtud del aumento de capital acordado en la presente Junta de Accionistas, la participación accionaria queda compuesta de la siguiente manera: a) Energía Holdco SpA con 60.000 acciones b) Inversiones Electroencalada Limitada con 40.000 acciones c) Inmobiliaria Gundemara SpA con 20.000 acciones d) Inversiones Doren SpA con 30.000 acciones. 4.- Modificación del Artículo Sexto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Accionistas por unanimidad acuerdan modificar el Artículo Sexto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: Artículo Sexto: El capital social será la suma de $7.191.738.007 pesos dividido en 150.000 acciones de una misma serie, de igual y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que se indica en el artículo Primero Transitorio. Artículo Primero Transitorio: El capital social será la suma de $7.191.738.007 dividido en 150.000 acciones de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribió, enteró y pagó de la siguiente forma: a) Energía Holdco SpA suscribió 60.000 acciones, por un valor total de $2.876.695, íntegramente suscrito y pagado. b) Inversiones Electroencalada Limitada suscribió 40.000 acciones, por un valor total de $1.920.194.048 íntegramente suscrito y pagado; c) Inmobiliaria Gundemara SpA suscribió 20.000 acciones, por un valor total de $956.501.155 íntegramente suscrito y pagado; d) Inversiones Doren SpA suscribió 30.000 por un valor total de $2.157.521.402 íntegramente suscrito y pagado”. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 13 de Diciembre de 2024.-